青海華鼎實業股份有限公司？青海華鼎實業股份有限公司上市時間？

青海華鼎實業股份有限公司，是一家集科研、消費、銷售為一體的高新技術企業。公司主要產品有各種規格的不銹鋼管、銅管、鋁合金管、鍍鋅管、塑料管、管件、電線線電纜等。公司擁有先進的消費裝備和檢測儀器，嚴格按照iso9001質量治理體系要求進行消費，產品質量穩定可靠，深受廣大用戶的信賴。

證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2016-045

青海華鼎實業股份有限公司

2016年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情景

(二)股東大會召開的地點：廣東鼎創投資有限公司會議室（廣州市番禺區石樓鎮市蓮路339號）

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情景：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情景等。

表決方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長于世光先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情景

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書李祥軍出席了本次會議；財務總監肖善鵬列席了本次會議。

二、議案審議情景

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《青海華鼎實業股份有限公司關于調整價格處置全資子公司青海一機數控機床有限責任公司資產的議案》

審議結果：通過

表決情景：

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(二)觸及重大事項，5%以下股東的表決情景

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(三)關于議案表決的有關情景說明

通過。

三、律師見證情景

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國信信揚律師事務所

律師：毛獻萍、陳凡

2、律師鑒證結論意見：

認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、其他有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

青海華鼎實業股份有限公司

2016年12月23日

證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2016-046

青海華鼎實業股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

青海華鼎實業股份有限公司(下稱:“公司”或“青海華鼎”)第六屆董事會于2016年12月15日向公司全體董事發出召開公司第六屆董事會第十九次會議的通知，會議于2016年12月22日上午10點30分在廣東鼎創投資有限公司會議室以現場方式召開，應到董事9人，實到董事9人，公司全體監事、高級治理人員列席了本次會議，會議由董事長于世光先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《青海華鼎實業股份有限公司關于成立健康投資治理集團公司（暫定名）的議案》

具體情景請查閱公司披露在《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站（##p>

同意：9票；反對:0票；棄權：0票

二、審議通過了《關于公司董事會授權董事會辦公室對外投資審批權限的議案》

為了提高決策效率，進一步規范公司運作，設立良好的法治秩序和商業規范，根據《公司章程》及相關法律法規的有關規定，同意在董事會權限范圍之內授權公司董事會辦公室行使對外投資審批權，詳細權限為：對外投資額不超過公司最近一期經審計的凈資產總額的5%范圍內單筆金額不超過人民幣2000萬元，關聯交易除外。公司董事會辦公室在上述審批權限內代表公司辦理相關業務,簽署有關法律文件。公司將根據《上市規則》及相關法律法規履行相應信息披露。上述授權期限為董事會審議通過之日起至本屆董事會任職到期日止。

同意：9票；反對:0票；棄權：0票

特此公告。

青海華鼎實業股份有限公司董事會

二○一六年十二月二十三日

證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2016-047

青海華鼎實業股份有限公司

對外投資公告

● 投資標的名稱：建立全資子公司健康投資治理集團公司（暫定名）（下稱：“健康投資”）

● 投資金額：注冊資本6000萬元

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情景

根據公司2016年及未來發展規劃，在整合現有資源的基礎上，以公司核心設備制造業務為依托，從設立設備制造板塊為切入，逐步設立新型產業（大健康、節能環保等產業）及投資板塊等專業化板塊治理模式。建立健康投資是為了對現有健康產業統一治理的基礎上更好的推進和落實大健康產業的發展，進一步優化公司對大健康產業發展的布局。

（二）董事會審議情景

青海華鼎于2016年12月22日在廣東鼎創投資有限公司會議室召開的第六屆董事會第十九次會議全票審議通過了《青海華鼎實業股份有限公司關于成立健康投資治理集團公司（暫定名）的議案》。

二、投資協議主體的基本情景

青海華鼎實業股份有限公司

注冊資本：人民幣43885萬元

注冊地點：青海省西寧市城北區經二路北段24號

法定代表人：于世光

經營范圍：高科技機械產品開發、制造、數控機床、加工中央、專用機械裝備、石油機械、環保裝備、食品機械的制造和銷售；技術服務及咨詢；電熱裝備、電子產品、家用電器、制冷裝備、不銹鋼制品的制造與銷售；經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品；經營進出口代理業務；房屋租賃業務。

三、投資標的的基本情景

被投資的名稱：健康投資治理集團公司（暫定名）

注冊資本：人民幣6000萬元

注冊地點：廣州市

經營范圍：健康項目投資、治理、運營。

以上投資標的基本信息最終以工商注冊為準。

四、對外投資對上市公司的影響

通過建立健康投資是為了對現有健康產業統一治理的基礎上更好的推進和落實大健康產業的發展，進一步優化公司對大健康產業發展的布局。

五、對外投資的風險分析

新公司成立初期，可能面臨治理、內部控制等方面的風險，

公司將加強完善法人管理結構、設立完善的內部控制流程和有效的監督機制，優化公司整體資源配置，確保子公司的日常治理和正常運營。

六、備查文件目錄

公司第六屆董事會第十九次會議決議