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證券代碼tgbx：000825 證券簡稱tgbx：太鋼不銹 公告編號tgbx：2020-059

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本公司及董事會整體成員確保信息發表的內容實在、精確、完好tgbx，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。

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一、舉行會議的基本情況

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1.股東大會屆次：2020年第一次暫時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會。公司第八屆董事會第七次會議決定于2020年10月29日下午2:30舉行公司2020年第一次暫時股東大會。

3.會議舉行的合法、合規性：本次股東大會會議舉行契合《公司法》、《證券法》等有關法令、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券買賣所事務規矩和《公司章程》的有關規矩。

4.會議舉行的日期、時刻：

網絡投票時刻：經過深圳證券買賣所買賣體系進行網絡投票的時刻為2020年10月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00tgbx；經過深圳證券買賣所互聯網投票體系投票的開端時刻為2020年10月29日上午9:15，投票完畢時刻為2020年10月29日下午3:00。

5.會議的舉行辦法：本次股東大會選用現場表決與網絡投票相結合的辦法舉行。

6.會議的股權掛號日：2020年10月23日

7.到會目標：

（1）在股權掛號日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權掛號日2020年10月23日下午收市時在我國結算深圳分公司掛號在冊的公司整體股東均有權到會股東大會，并能夠以書面形式托付代理人到會會議和參與表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高檔處理人員；

（3）公司延聘的律師。

8.現場會議舉行地址：山西省太原市花園世界大酒店花園廳

二、會議審議事項

(一)提交股東大會表決的方案

1.審議《關于補選獨立董事的方案》；

（1）推舉毛新平先生為公司第八屆董事會獨立董事

（2）推舉劉新權先生為公司第八屆董事會獨立董事

2.審議《關于調整公司監事人員的方案》；

獨立董事提名人的任職資歷和獨立性需要經深交所存案審閱無異議，股東大會方可進行表決。

方案1以累積投票辦法推舉獨立董事，應選獨立董事2人。股東所具有的推舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東能夠將所具有的推舉票數以應選人數為限在提名人中恣意分配（能夠投出零票），但總數不得超越其具有的推舉票數。

（二）方案1現已2020年10月13日舉行的公司八屆七次董事會審議經過，并提交本次股東大會審議。詳細內容詳見公司2020年10月14日在《我國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮咨訊網（cninfo）發表的《山西太鋼不銹鋼股份有限公司第八屆董事會第七次會議抉擇公告》。

方案2現已2020年8月20日舉行的公司八屆三次監事會審議經過，提名引薦張曉蕾先生為公司第八屆監事會股東監事，卜彥峰先生不再擔任公司監事職務，并提交本次股東大會審議。詳細內容詳見公司2020年8月22日在《我國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮咨訊網（cninfo）發表的《山西太鋼不銹鋼股份有限公司第八屆監事會第三次會議抉擇公告》。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

四、會議掛號等事項

（一）會議掛號辦法

1.法人股東掛號：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和自己身份證處理掛號手續；托付代理人到會的，還須持法人授權托付書和到會人身份證；

2.個人股東掛號：個人股東須持自己身份證、股東賬戶卡及持股憑據處理掛號手續；受托付到會的股東代理人還須持有到會人身份證和授權托付書；

4.掛號地址：公司證券與投資者聯系處理部；

5.注意事項：到會會議的股東及股東代理人請帶著相關證件原件參與。

（二）會議聯系辦法

聯系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者聯系處理部

聯系人：張志君女士 周金曉先生

郵編：030003 電話：0351—2137728 傳真：0351—2137729

電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco

本次股東會議會期半響，與會人員食宿及交通費自理。

五、參與網絡投票的詳細操作流程

在本次股東大會上，股東能夠經過深交所買賣體系和互聯網投票體系（地址為wltpinfo）參與投票，參與網絡投票的詳細操作流程見附件1。

六、備檢文件

1、公司八屆七次董事會會議抉擇；2、公司八屆三次監事會會議抉擇。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

董事會

二二年十月二十六日

附件1：

參與網絡投票的詳細操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360825

投票簡稱：太鋼投票

2.填寫表決定見或推舉票數。

（1）方案1為累積投票提案，填寫投給某提名人的推舉票數。股東應當以其所具有的每個提案組的推舉票數為限進行投票，股東所投推舉票數超越其具有推舉票數的，其對該項提案組所投的推舉票均視為無效投票。假如不贊同某提名人，能夠對該提名人投0票。

表二:累積投票制下投給提名人的推舉票數填寫一覽表

本提案選用等額推舉，應選人數為2位，股東具有的推舉票數如下：

股東所具有的推舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東能夠將所具有的推舉票數在2位獨立董事提名人中恣意分配，但投票總數不得超越其具有的推舉票數。

（2）方案2為非累積投票提案，填寫表決定見：贊同、對立、放棄。

二、經過深交所買賣體系投票的程序

1.投票時刻：2020年10月29日的買賣時刻，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東能夠登錄證券公司買賣客戶端經過買賣體系投票。

三、經過深交所互聯網投票體系投票的程序

1.互聯網投票體系開端投票的時刻為2020年10月29日上午9：15，完畢時刻為2020年10月29日下午3：00。

2.股東經過互聯網投票體系進行網絡投票，需依照《深圳證券買賣所投資者網絡服務身份認證事務指引（2016年修訂）》的規矩處理身份認證，獲得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務暗碼”。詳細的身份認證流程可登錄互聯網投票體系wltpinfo規矩指引欄目查閱。

3.股東依據獲取的服務暗碼或數字證書，可登錄 HYPERLINK “wltpinfo/“ wltpinfo在規矩時刻內經過深交所互聯網投票體系進行投票。

附件2：

山西太鋼不銹鋼股份有限公司2020年第一次暫時股東大會授權托付書

茲托付 先生/女士代表自己（本公司）到會山西太鋼不銹鋼股份有限公司2020年第一次暫時股東大會并代為行使表決權。

1.托付人稱號： 持股數： 股

2.受托人名字： 受托人身份證號碼：

3.對本次股東大會提案的清晰投票定見指示

假如托付人未對上述方案作出詳細表決指示，受托人可否按自己定見表決：

□能夠 □不能夠

4.授權托付書簽發日期和有效期限

托付人簽名（法人股東加蓋公章）：

托付日期：二二年 月 日