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股票代碼：000564 股票簡稱：*ST大集 公告編號：2021-030

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

2021年3月19日，供銷大集集團股份有限公司（以下簡稱“供銷大集”或“公司”或“上市公司”）管理人發布了《供銷大集戰略投資者招募公告》，對戰略投資者招募條件、招募流程等進行了明確，意向戰略投資者原則上應于2021年4月13日前（含當日）前往管理人指定地點提交報名材料。鑒于該事項尚存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風險。

2021年3月19日，供銷大集管理人發布了《供銷大集戰略投資者招募公告》，主要內容如下：

“為順利推進海航集團及相關企業重整工作，特別是推動供銷大集重整順利完成，維護各方權益，管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，現公開招募戰略投資者，并就招募事項公告如下：

一、供銷大集概況

供銷大集是一家住所地位于陜西省西安市，在深圳證券交易所（以下簡稱深交所）上市的股份公司，股票代碼為000564。上市公司的第一大股東為海航商業控股有限公司（以下簡稱海航商控）。中國供銷集團下屬的新合作集團是對上市公司具有重要影響力的股東。

公司深耕“供、銷”商業模式，利用互聯網、現代物流、現代金融等手段，整合優勢商品資源，統籌規劃城鄉商品流通，依托公司業務布局，向線上運營與線下實體店結合的方式轉型，開展商品供應鏈、商貿物流地產及供應鏈金融服務。公司主要業務涵蓋酷鋪商超、民生百貨、中國集及大集數科。

供銷大集作為“新零售”的轉型樣板，利用互聯網、現代物流、現代金融等手段，統籌規劃實體經銷、電子商務和物流配送的“三網”布局，打造中國供銷商品流通綜合服務運營商，建設行業領先品牌。其正常經營對于保障和改善民生工作具有重大意義。

二、招募須知與條件

（一）意向戰略投資者須知

1. 本公告內容對全體意向戰略投資者同等適用，管理人可根據重整工作需要隨時中/終止、或繼續戰略投資者招募。

2. 本公告所述信息并不替代意向戰略投資者盡職調查，意向戰略投資者如需開展盡職調查或更進一步了解供銷大集的有關情況，需向管理人提交報名申請以及滿足本公告明確的相關條件，并與管理人簽署《保密協議》。

3. 本公告不構成要約。

（二）戰略投資者條件

按照法治化、市場化原則，公平、公正、公開對全體意向戰略投資者進行公開招募，戰略投資者須具備的主要條件如下：

1. 意向戰略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立并有效存續的企業法人和合伙企業，具有良好的商業信譽和社會責任感。

2. 意向戰略投資者應具備較好的財務實力、優秀的現代企業治理管理能力。

3. 意向戰略投資者應具備清晰的內外部決策流程，能夠高效完成相應的談判和決策工作，能夠在合理的時間內完成本次交易，確定性高。

4. 意向戰略投資者可以是聯合體，聯合體可由兩個或兩個以上的意向戰略投資人組成，聯合體應明確牽頭人，牽頭人必須為實質性運營企業。聯合體中須有一個意向戰略投資人符合上述資格條件。

5. 管理人根據重整工作需要認為需要符合的其他條件。

（三）投資的承諾條件

意向戰略投資人的投資應承諾如下條件：

1. 意向戰略投資人認可并同意供銷大集的司法重整程序，愿意配合并支持司法重整工作的開展。

2. 意向戰略投資者未來對供銷大集的運營需以確保企業正常運營，穩健發展。

3. 意向戰略投資者承諾做好員工安置和隊伍穩定工作。

4. 意向戰略投資人如違背上述承諾，需承擔相應的違約責任。

三、招募流程

（一）報名

1. 報名時間。意向戰略投資者原則上應于2021年4月13日前（含當日）前往管理人指定地點提交報名材料，報名材料一式四份，同時發送報名材料電子版至管理人郵箱：ying.li15@hnair.com

如果意向戰略投資者在2021年4月13日之后提交報名材料，管理人有權根據報名情況決定是否接受其報名。

2. 報名地點及聯系人。

（1）報名地點：海南省海口市美蘭區國興大道新海航大廈

（2）聯系人：李穎、陳煥智

（3）聯系電話：13807667011、13518870909

3. 報名時需提交的材料。

（1）報名意向書；

（2）意向戰略投資者簡介（含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息）；

（3）營業執照復印件、法定代表人或負責人以及被授權人身份證明文件、授權委托書原件、最近三年度經審計的財務報表；

（4）資產證明或其他履約能力證明（如果有）；

（5）同意對知悉情況予以保密并愿意簽署保密協議的承諾函；

（6）載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。

對上述報名材料應加蓋意向戰略投資者印章并由其法定代表人或負責人簽名。意向戰略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。

（二）初步篩選

管理人將對意向戰略投資者提交的資料進行形式審查，形式審查通過的，即為通過初步篩選；提交的材料存在缺失、遺漏的，管理人將當天通知補正，并給予3天的補正期。盡職調查期間不因材料補正而延長。

報名材料通過形式審查的意向戰略投資者，應當及時與管理人簽署《保密協議》并繳納保證金人民幣1億元（大寫：壹億元整）至管理人賬戶。意向戰略投資者應當在《保密協議》簽署當天將保證金繳納憑證提交至管理人處，只有簽署了《保密協議》和足額繳納保證金的意向投資者方可參與下一階段的戰投招募工作。

（三）盡職調查

滿足開展盡職調查工作要求的意向戰略投資者，可以自行或委托中介機構對供銷大集開展盡職調查工作，本重整項目的盡職調查建議在管理人提供的已有的盡職調查報告和評估報告基礎上進行，盡職調查應在提交方案前一周前結束。管理人將協調公司積極配合。意向戰略投資者開展盡職調查等相關工作所需的一切費用均由其自行承擔。

（四）提交投資方案

合格的意向戰略投資者應當于2021年4月20日前向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》，內容應當包括但不限于擬投資結構、擬持股主體、擬投入的資金/資源、債務調整和清償方案、經營方案、職工安置方案及其他與投資相關的條款和條件等。

如果在2021年4月20日之后提交《重整投資方案》，管理人有權根據意向戰略投資者提交的《重整投資方案》決定是否與該意向戰略投資者啟動談判。

（五）遴選和簽署協議

《重整投資方案》提交后，管理人將根據對《重整投資方案》的審查以及與意向戰投的商業談判或協商，確定最終的重整戰略投資者。最終的戰略投資者確定后，管理人將根據重整工作安排盡快與戰略投資者簽訂相應的《重整投資協議》；戰略投資者應根據管理人的要求提供相應的履約擔保。

（六）保證金的處理

對于未入選的意向戰略投資者，管理人將在遴選結果公告之日起5日內無息返還已繳納的保證金；對于入選的戰略投資者，已繳納的保證金將轉化為投資保證金（不計息），待重整計劃獲得法院裁定批準后轉為投資價款。

四、其他事項

本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。供銷大集集團股份有限公司管理人有權決定繼續、中止或終止戰略投資者招募。”

鑒于該事項尚存在不確定性，公司同時提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風險。

特此公告

供銷大集集團股份有限公司

董 事 會

二ue3ac二一年三月二十日

股票代碼：000564 股票簡稱：*ST大集 公告編號：2021-029

供銷大集集團股份有限公司

關于風險警示期間風險提示的公告

1.供銷大集集團股份有限公司（以下簡稱“供銷大集”或“公司”）被海南省高級人民法院（以下簡稱“法院”）裁定受理重整，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，公司股票將面臨被終止上市的風險。

2.如果公司實施重整并執行完畢，將解決上市公司治理專項自查報告發現公司存在的相關問題，將有利于推動公司回歸健康、可持續發展軌道，但公司后續經營和財務指標等如果不符合《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示、其他風險警示或終止上市的風險。

2021年2月10日，海南省高級人民法院裁定受理債權人對供銷大集及部分子公司的重整申請，并指定海航集團清算組擔任供銷大集及重整子公司管理人。同時法院同意公司在聯合工作組的領導下，在管理人的監督下，在重整期間繼續營業，并自行管理財產和營業事務。詳見公司2月10日《關于法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：2021-016）、《關于法院裁定受理部分子公司重整的公告》（公告編號：2021-017）、《關于法院許可公司在重整期間繼續營業及自行管理財產和營業事務的公告》（公告編號：2021-019）。進入重整程序后，管理人、公司依法履行職責，依法推進各項重整工作，目前正在開展債權申報及梳理繼續履行合同等相關工作，公司將嚴格按照《上市規則》等相關規定，分階段及時披露重整事項的進展情況，認真履行信息披露義務。

根據《上市規則》14.4.10條規定，公司應當至少每五個交易日披露一次風險提示公告，現就風險警示期間風險再次提示如下：

一、公司股票存在終止上市風險

截至本公告日，雖然法院正式受理公司的重整申請，但公司仍存在因重整失敗而被宣告破產的風險，包括但不限于以下情形：是否形成各相關方認可的重整計劃（草案）；重整計劃（草案）雖獲得了相關會議通過但未能獲得法院批準，法院有權裁定終止重整程序，宣告公司破產；或者重整計劃雖獲得法院批準但未能得到執行，法院有權裁定終止重整計劃的執行，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上市規則》第14.4.17 條第（六）項規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

二、重整執行完畢后仍可能存在的風險

公司如實施重整并執行完畢，將解決上市公司治理專項自查報告發現公司存在的相關問題，將有利于推動公司回歸健康、可持續發展軌道，但公司后續經營和財務指標等如果不符合《上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示、其他風險警示或終止上市的風險。

三、2020年度業績虧損風險等相關風險

經公司財務部門初步測算，預計公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約：370,000.00萬元 至 490,000.00萬元，具體內容詳見公司2021 年 1 月 30 日披露《2020年度業績預告》（公告編號：2021-003）。

公司2019年度財務報告被年審會計師出具了與持續經營相關的重大不確定性段落的無保留意見的審計意見，2019年度內部控制有效性被年審會計師出具否定意見。目前公司的2020年度財務及內部控制審計正處于前期工作階段，審計工作完成后審計意見將與年報一并披露，現階段尚無法判斷公司在披露年報后股票是否存在因年報審計出具有關意見等而被實施退市風險警示、其他風險警示或終止上市的情形，提請投資者注意投資風險。

因受經濟增速下行影響且新冠疫情對傳統商超零售企業沖擊較大，公司及旗下子公司營業收入和利潤同比下降較大，重組標的海南供銷大集控股有限公司的百貨商超、大宗貿易、物業經營及金融服務等各項業務全面受到嚴重影響，2020年無法達到業績承諾的利潤，提請投資者注意投資風險。

公司將依法配合法院及管理人開展相關重整工作，積極做好日常運營管理工作，并嚴格按照《上市規則》等相關規定認真履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告，謹慎決策，注意投資風險。