600746索普股吧？江蘇索普？600746？股吧？

股票代碼：600746 股票簡稱：江蘇索普 公告編號：臨 2015-005

江蘇索普化工股份有限公司

2015 年度日常關聯交易預測情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

需要提交股東大會審議

日常關聯交易不會對關聯方形成較大依賴

經公司 2015 年 4 月 8 日召開的七屆二次董事會議審議通過，現將公司 2014 年度的關

聯交易的執行情況及 2015 年度日常關聯交易預測情況公告如下：

一、公司 2014 年度日常關聯交易的執行情況

單位：萬元

關聯交易類別 關聯法人 2014 年度預計金額 2014 年度實際發生金額

索普集團 3500 2774.52

鎮江市華達物資總公司 1900 1706.52

向關聯人購買原材料

鎮江索普化工新發展有限公司 1836 1367.22

鎮江凱林熱能有限公司 40 32.43

索普集團 300 240.56

鎮江市華達物資總公司 2400 1878.64

鎮江振邦化工有限公司 200 214.70

向關聯人銷售產品、商品

鎮江索普化工新發展有限公司 40 19.52

鎮 江索普新發展化工物資貿易有

1000 310.19

限公司

江蘇索普物流有限公司 1200 1046.34

接受關聯人提供的勞務 鎮江索普船舶修造有限公司 40

江蘇索普化工建設工程有限公司 400 260.75

注：江蘇索普(集團)有限公司簡稱“索普集團”

二、2015 年日常關聯交易的預計金額和類別

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關聯交易 2015 年度預計金額 占同類業務比例

關聯人

索普集團

鎮江市華達物資總公司

向關聯人購

約 15%

買原材料 鎮江索普化工新發展有限公司

鎮江凱林熱能有限公司

鎮江振邦化工有限公司

向關聯人銷

約 8%

鎮江索普化工新發展有限公司

售產品、商品

鎮江東宇進出口有限公司

鎮江凱林熱能有限公司

鎮江索普新發展化工物資貿易有限公司

江蘇索普物流有限公司

接受關聯人

約 60%

鎮江索普化工設計工程有限公司

提供的勞務

江蘇索普化工建設工程有限公司

三、關聯方介紹和關聯關系

1、關聯方基本情況

(1)江蘇索普(集團)有限公司

法人代表：尤廉

注冊資本：13698.63 萬元

住所：鎮江丹徒長崗

企業類型：有限責任公司

主營業務：化工原料及產品的制造、銷售；二氧化碳(壓縮的、液化的)、工業用氧、

工業用氮、純氬的生產、銷售；本企業自產的醋酸、醋酸酯、非離子表面活性劑、消毒劑

類及控股子公司生產的漂粉精、ADC 發泡劑、燒堿、液氯的出口；劇毒化學品：氯乙酸

的批發；其他危險化學品：甲醇、乙醇(無水)、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯、電石、二氧

化碳的批發；危險化學品經營等。

(2)鎮江市華達物資總公司

法人代表：尤廉

注冊資本：100 萬元

住所：鎮江市南門大街 9 號

企業類型：集體企業

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主營業務：危險化學品的批發；化工產品(危險品除外)、燃料油、潤滑油、潤滑脂、

工業石蠟油、瀝青、石油焦、金屬材料、建筑材料、機械設備、電器設備、勞保用品、文

教用品、日用雜品、尿素的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；家用電器維

修；房屋維修；地磅服務；場地的租賃等。

(3)鎮江振邦化工有限公司

法人代表：胡宗貴

注冊資本：2000 萬元

住所：鎮江市諫壁化工開發區

企業類型：有限公司

主營業務：福美雙、硫磺的生產、銷售。橡膠促進劑(M、DM、TMTD、CZ、NOBS、

NS)(危險品除外)的生產、銷售；促進劑、防老劑、化學產品的銷售(以上危險品除外)；自

營和代理各類商品及技術的進出口業務。

(4)江蘇索普物流有限公司

法人代表：許寶華

注冊資本：10000 萬元

住所：鎮江市諫壁鎮越河街 50 號

企業類型：有限責任公司

主營業務：道路普通貨物運輸，貨物專用運輸；經營性道路危險貨物運輸；汽車維修；

貨物裝卸；自備鐵路、港口貨運及服務；管道運輸；物資倉儲；貨運代理。

(5)鎮江索普化工設計工程有限公司

法定代表人：邵守言

注冊資本： 300 萬元

住所：鎮江市丹徒長崗

企業類型：有限責任公司(法人獨資)

主營業務：化工工程的設計；石油、化工、土建工程的技術咨詢、培訓、轉讓、服務

等。

(6)鎮江索普新發展化工物資貿易有限公司

法定代表人：陳咸慶

注冊資本：500 萬元

住所：鎮江市南門大街 20 號第二層

企業類型：有限責任公司

主營業務：危險化學品的批發；煤炭的銷售；化工產品(危險品除外)、金屬材料、

建筑材料、電器設備的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；尿素的銷售。

(7)鎮江索普化工新發展有限公司

法定代表人：陳咸慶

注冊資本：3400 萬元

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主營業務：化工原料及產品(僅限硫酸、其余危險品除外)、水蒸汽的生產、銷售。

化工產品的銷售；自營各類商品及技術的進出口業務。

(8)鎮江凱林熱能有限公司

法定代表人：Jean Chalopin

注冊資本：1.6 億人民幣

住所：鎮江市象山鎮長崗

企業類型：有限公司(中外合資)

主營業務：硫酸、蒸汽的生產和銷售等。

(9)江蘇索普化工建設工程有限公司

法定代表人：胡宗貴

注冊資本：3000 萬人民幣

主營業務：

常壓容器設計、制造、安裝與維修；鋼結構制作安裝；電氣、儀表設備安裝與維修；

金屬加工；化工流程自動控制設備維修；空調設計、安裝與維修；防腐、保溫施工與維修；

設備和管道堵漏；建筑工程施工、土石方工程施工、房屋建筑施工、室內外裝飾裝修工程

施工；機電設備安裝、化工石油裝置及管道安裝與維修；相關業務咨詢等。

(10)鎮江東宇進出口有限公司

法人代表：馬鳴峰

注冊資本：1500 萬元

住所：鎮江市南門大街 20 號

企業類型：有限責任公司(法人獨資)

成立日期：2014 年 4 月 10 日

營業范圍：危險化學品的經營；化工產品(危險品除外)；自營和代理各類商品及技術

的進出口業務。

2、關聯關系

(1)索普集團是公司的控股股東，2014 年末持有公司 57.01%的股權；

(2)江蘇索普物流有限公司、鎮江索普化工設計工程有限公司、鎮江市華達物資總

公司、鎮江振邦化工有限公司為索普集團的全資子公司；鎮江東宇進出口有限公司為鎮江

東宇產業投資集團有限公司的全資子公司，而鎮江東宇產業投資集團有限公司為索普集團

的全資子公司。

(3)江蘇索普化工建設工程公司為索普集團的控股子公司；

(4)鎮江索普新發展化工物資貿易有限公司和鎮江索普化工新發展有限公司為索普

集團參股公司，是索普集團工會委員會(職工持股會)的控股子公司，受索普集團實際控

制；

(5)鎮江凱林熱能有限公司是鎮江索普化工新發展有限公司的參股子公司(占其 30%

股權)，該公司的日常生產經營全權委托給索普集團管理，對該公司有實際影響力。

3、履約能力分析

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上述關聯企業經營狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協議，公司基本不存在履約

風險。

四、定價政策和定價依據

1、本公司向關聯方采購原材料依據市場價格定價。其中，向索普集團購買蒸汽的價

格按成本加成法原則計算，遠低于市場均價。

2、本公司向關聯方銷售的產品和商品等按照市場價格定價。

3、關聯方向本公司提供的維保、運輸服務也根據市場價格定價。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與上述關聯方進行的交易均為滿足正常的生產經營需要，均為日常進行的經營性

業務往來，是在公平、互利基礎上進行的，交易各方嚴格按照市場經濟規則進行，符合公

司與關聯方簽定的《關聯交易框架協議》的要求，不存在損害本公司利益的情況，不會對

公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。

六、審議程序

1、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

本項議案已在董事會召開前送交公司 3 名獨立董事審閱，本公司獨立董事已對 2015

年度日常關聯交易預測情況進行了審慎審核，認為上述關聯交易均建立在公平合理的市場

原則基礎上，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司與關聯方簽定的《關聯交

易框架協議》，交易數額與生產裝置的產能和規模基本吻合，同意上述日常關聯交易情況

預測，并提交股東大會審議。

2、董事會表決情況和關聯董事回避情況

上述 2015 年度日常關聯交易預測情況經公司七屆二次董事會會議審議通過。關聯董

事胡宗貴、邵守言在審議本項議案時回避表決。非關聯董事范立明，獨立董事莫麗榮、謝

竹云、陳平對上述日常關聯交易投贊成票。

3、公司 2015 年度日常關聯交易預測情況尚需提交至 2014 年度股東大會審議批準，

關聯股東——索普集團將在此次股東大會上對相關議案回避表決。

七、關聯交易協議簽署情況

公司與江蘇索普(集團)有限公司(含該公司本身以及現有及將來可能擁有的附屬公

司簽定有《關聯交易框架協議》。經公司 2013 年度股東大會批準，該協議執行有效期延長

至 2015 年 5 月 12 日。

根據該協議，公司因日常正常生產經營需要可以向上述關聯方采購原材料、銷售產品

或商品以及接受服務等。依照該協議，除了國家有規定或者實行政府定價或政府指導價的

商品或服務之外，本公司日常與上述關聯方進行的關聯交易均按照市場原則、以市場公允

價格確定。

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七屆二次董事會議審議通過了《關于 2015 年繼續執行〈關聯交易框架協議〉的議案》，

同意將該協議有效期繼續延長一年，尚需提交公司 2014 年度股東大會審批。

八、備查文件目錄

1、七屆二次董事會決議；

2、獨立董事關于 2015 年度日常關聯交易預測情況的獨立意見；

3、本公司與關聯方簽訂的《關聯交易框架協議》。

江蘇索普化工股份有限公司董事會

2015 年 4 月 8 日

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