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寧波熱電(600982)公告正文

寧波熱電：五屆六次監事會決議公告公告日期：2015-03-31

證券代碼:600982 證券簡稱:寧波熱電 公告編號:臨 2015-005

債券代碼:122245 債券簡稱:13 甬熱電

寧波熱電股份有限公司

五屆六次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波熱電股份有限公司第五屆監事會第六次會議于 2015 年 3 月 27 日召開。公司三名監事唐軍苗先生、董慶慈先生、楊莉女士出席了會議,公司副總經理、財務負責人、董事會秘書樂碧宏女士、證券事務代表沈琦女士列席了會議,會議由監事會主席唐軍苗先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。根據會議議程,經與會監事認真審議,以舉手表決方式逐項一致同意通過如下決議:

一、審議并通過《公司 2014 年度監事會工作報告》;

贊成票 3 票,棄權票 0 票,反對票 0 票。

本議案將提交公司股東大會審議。

二、審議并通過《公司 2014 年年度報告及摘要》;

監事會認為:1、公司2014年年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定;2、公司2014年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映出公司2014年度的財務狀況和經營成果等事項;3、在提出本意見前,沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、審議并通過《公司 2014 年度財務報告》;

贊成票 3 票,棄權票 0 票,反對票 0 票。

四、審議并通過《公司 2014 年度利潤分配預案》;

五、審議并通過《公司 2014 年度內部控制自我評價報告》;

贊成票 3 票,棄權票 0 票,反對票 0 票。

六、審議并通過《公司 2014 年度社會責任報告》;

贊成票 3 票,棄權票 0 票,反對票 0 票。

七、審議并通過《公司 2014 年度募集資金存放與使用情況專項報告》;

贊成票 3 票,棄權票 0 票,反對票 0 票。

八、審議并通過《關于授權經營層使用部分閑置募集資金開展短期理財業務的議案》;

監事會認為:公司使用部分閑置募集資金投資理財產品的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013 年修訂)及公司《募集資金管理辦法》的相關規定,公司使用閑置募集資金投資理財產品有利于提高閑置募集資金的使用效率,也有利于提高現金管理收益,公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此,監事會同意公司經營層在 5 億元(含本數)的額度內以使用部分閑置募集資金適度購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品(含結構性存款)。

備查文件目錄:

1、公司第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

寧波熱電股份有限公司監事會

二?一五年三月三十一日

一：600982寧波熱電股票

寧波大成新材料股份有限公司(非上市).沒上市就沒有代碼。寧波大成新材料股份有限公司(非上市).沒上市就沒有代碼。僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。沒上市吧，沒看到上市資料

二：600982 寧波熱電行情

寧波熱電(600982)該股成色一般，上方壓力很大，底部續勢較充分，大跌不會，但上攻需要放大量配合，該股動作不多，暫可持股，橫盤幾日后還有拉長陽的可能。