炒股賺一千萬會被查嗎？支付寶支出1000萬會被查嗎？

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支付寶支出1000萬會被查嗎？

有1000萬的人不少，但支付寶放1000萬的很少，為什么？

1、一般有1000萬的都已經具備一定的投資理財意識，余額寶本質是貨幣基金，收益4%左右，相對來說很低。

2、這時候應該是要配置資產了，房產、股票、信托，至于余額寶，放點零花錢就夠了，一個人每月消費10萬是一個階段，放個100萬在余額寶，綽綽有余。

那么支付寶支出1000萬會被查嗎？

我想只要是合法收入合法支出，就跟銀行轉賬一樣，沒人會管的。

但如果涉嫌違法，比如洗錢或者非法集資，那么就算支付寶不查，那么作為監管部門的銀行也不會不聞不問的！

非法集資一千萬判多少年？

【杭州26歲女生靠朋友圈“完美人設”，2年詐騙40余人1400多萬！被抓時揮霍得只剩4萬余元】

一個26歲的女生，2年內向身邊的朋友、同學借款1400多萬元，被抓時卡里僅剩4萬余元……近期，浙江省杭州市臨安區公安分局破獲一起集資詐騙案件，涉及被害人40余名。

拆東墻補西墻只為周轉資金不知不覺走上犯罪路

“2017年年底的時候，我想入手一套南苑小區的二手房，當時自己經濟能力不夠，我就問饒某借了20萬，半個月支付了10萬的利息，后來房子沒買進，為了支付本金和利息，我又問別人高利息借了錢，然后到期了再去問其他人借錢，就這樣借款越積越多，到了2019年年底，借款累計到了1400多萬。”

盧某出生于1994年的7月，高中畢業的她在臨安開了一家房產中介公司。

自2017年以來，在公司經營期間，她以為客戶墊資和銀行驗資為由，在身邊朋友圈里開始了高息借錢的行為，一出手就是高利息，為了支付高額利息，盧某開始不斷地從身邊人的朋友、同學借款還息。

“我當時想法很簡單，只要不斷地想辦法借款用于周轉，到時把錢還上就可以了。”盧某在口供中如此說到。

那么，除了高利息誘惑，盧某是怎么贏得出借人信任的呢？

包裝朋友圈+群眾演員+假截圖假視頻出借人被徹底忽悠

“2020年2月23日，我向盧某討錢，盧某發給我一張手機銀行的截圖，截圖中顯示她在銀行中還有1900多萬的資金，后來她一次次以各種理由拖延，為了讓我相信，她還發給我登錄手機銀行查詢余額過程的手機錄屏。”被害人之一，徐某對民警說。

為了維持住所謂良好“信譽”和光鮮的外表，盧某利用借款給自己進行包裝，美容、名牌包包等等高額消費，借錢給她的那些朋友看到她“雄厚”的資本，處心積慮的她，還偶爾會送出借人一些禮物，博得信任。

盧某的微信朋友圈更是經過了精心的“策劃設計”：“是否成為想成為的人并不重要，重要的是，你是否在為夢想而努力生活“，“買房的95后，恭喜！”，“明天應該是忙炸的一天。”

看到她的朋友圈，展現的是一個事業順風順水，業務繁忙，積極上進的女生。

此外，盧某還請群眾演員來，走一遍所謂在房產交易的流程，拍成視頻給出借人看。

借款理由虛構滅失性消費1400萬元用到哪里去了

當經偵大隊民警鄭永明、金利明在其住處抓獲盧某時，對外宣揚銀行資金還有2000余萬元的她，案發時銀行資金僅4萬余元。

那些為客戶墊資、讓銀行驗資的借口僅僅只是借口，盧某所有的所借款項都是用于償還欠款、支付利息及個人高額消費等。

“我的借款沒有用于經營的，都是用于支付利息本金，還有就是進行高消費。”在警方前往銀行調查取得的賬目明細面前，盧某說出了這1400多萬借款的用處。僅僅是花在美容院充值消費上，盧某就用了300多萬，至2020年3月盧某因資金鏈斷裂無法償還借款本息，40多名受害人紛紛報案，盧某的行為已經涉嫌集資詐騙罪。

目前，犯罪嫌疑人盧某因涉嫌集資詐騙罪已被臨安區人民檢察院批準逮捕。

警方提示

根據公安機關近年來的辦案總結，越來越多的群眾將錢借給好友、同村，為了比銀行更高的利息，相信好友的推薦和對借款人的“了解”，一次次的借錢收息，最后往往在催討不還時才發現，原來對方已經債臺高筑，無力償還。

公安機關在此提醒：投資需謹慎，不論是網絡投資理財，還是身邊“好友”融資借款，提高警惕，擦亮眼睛，保管好自身的“錢袋子”！

為什么盧某2年間能夠借款1400萬？

為什么被害人高達40余人？

為什么這么多人都愿意借錢給盧某呢？

原本守著一個房產中介公司已經不錯了，可是盧某卻陷入了貪圖享受的精神世界，每天只想著怎樣去欺騙他人，只想著怎樣營造一種假象，卻不想著怎么經營自己的公司，不想著通過正常途徑去賺錢，這種不勞而獲的行為終究走不遠。

一方面得益于盧某的高超偽裝，另一方面主要因素還是這些債主面對高額利息沒能冷靜思考，認為借款人都是自己的朋友什么的，不僅順了人情，還能賺一筆可觀的收入，何樂而不為呢？

現在社會上有很多投資平臺或者融資機構，都是打著高利率、低風險、高回報的名號去吸引眾多投資者，利用大家的錢去做其他的事情，或投資，或放高利貸，但一旦出了事，他們就會跑路，而大家的錢也會隨他們一起消失。

事出反常必有妖，很有道理的一句話，當借款利息很高的時候，我們不要高興，先仔細分析一下情況再進行判斷，不要到最后因為一點高額利息，結果把自己本金折了進去。最后，小孟在這里還要提醒大家一句：借錢有風險，出借需謹慎。

非法集資是一種犯罪活動，（根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定）是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位，研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。

具體規定：

非法集資是未經有關部門依法批準，承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人；以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

法律處罰

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。

即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

由于這類犯罪案件情況較為復雜，從實際發生的案例來看，詐騙的數額一般都很大，有的數額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達到數億元、數十億元。

至于何謂數額巨大、數額特別巨大，何謂情節嚴重、情節特別嚴重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

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投資一千萬股票一天最多賺多少？

這個要看你買什么股票拉。如果你買當時10錢一股的股票的話，可以買1000股，那么由10塊漲到13塊，你就賺了3000.虧本也這樣算，如果10塊錢一股的，你買了之后，過幾天那股票跌了，變成9。5塊一股了。你怕再虧錢的話你可以選擇馬上賣掉。也就虧不到什么拉、。

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