山西三維集團股份有限公司

山西三維集團股份有限公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：000755 證券簡稱：*ST三維 公告編號：臨2018-048

山西三維集團股份有限公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）本次股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：董事會

（三）本次股東大會會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。

（四）召開時間

1、現場會議召開時間：2018年6月12日上午10：30。

2、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年6月12日9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡 形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2018年6月7日

（七）出席對象：

1、于股權登記日2018年6月7日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事及高級管理人員。

（八）現場會議召開地點：山西省太原市·山西路橋建設集團有限公司

（九）提示性公告：本公司將于2018年6月8日刊登召開本次股東大會的提示性公告。

二、會議審議事項

（一）審議《山西三維集團股份有限公司關于修改公司章程的議案》；

三、提案編碼

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四、會議的登記方法

（一）登記方式：

現場登記（異地股東可傳真登記、信函登記，傳真或信函登記請注明“山西三維2018年第二次臨時股東大會參會登記”字樣，并致電0357-6663175予以確認）。

股東辦理出席本次股東大會會議登記手續時應提供下列材料（未注明復印件的均須提供原件）：

1、個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證、股票帳戶卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、授權委托書（式樣附后）、委托代理人股票帳戶卡及身份證復印件。

2、法人股東：法定代表人親自出席會議的，出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、法定代表簽署并加蓋法人印章的授權委托書（式樣附后）、法定代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、股票帳戶卡。

3、登記時間：2018年6月11日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

4、登記地點：山西三維集團股份限公司證券部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

六、其它事項

（一）會議聯系方式：

聯系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司

聯 系 人：梁國勝 范 輝 馮李芳

聯系電話：0357-6663175，6663123，6663423

傳 真：0357-6663566

郵政編碼：041603

（二）會議費用：與會人員食宿與交通費自理

七、備查文件

第六屆董事會第四十四次會議決議

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

山西三維集團股份有限公司董事會

二○一八年五月二十四日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360755

2、投票簡稱：“三維投票”

3、填表表意見或選舉票數

（1）本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2018年6月12日的交易時間，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月11日15：00，結束時間為2018年6月12日15：00。

附件2：

授權委托書

茲全權委托先生 （女士）代表本單位（本人）出席山西三維集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。對于本授權委托中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。本單位（本人）對本次股東大會審議事項的表決意見如下：

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委托人姓名 委托人身份證號碼

委托人持有股數 委托人股東帳戶

受托人姓名 受托人身份證號碼

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注 1：委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；

2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。