青島軟控股份，軟控股份有限公司關于使用部分 暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：002073 證券簡稱：軟控股份 公告編號：2022-038

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高暫時閑置的募集資金的使用效率，2022年5月27日，軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”或“軟控股份”）召開第八屆董事會第一次會議和第八屆監事會第一次會議,分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司使用不超過30,000萬元（含本數）暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、風險較低、能夠提供保本承諾的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財類產品或存款類產品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。同時，董事會授權公司管理層負責辦理相關事宜。

一、募集資金基本情況

公司本次非公開發行股票的預案及修正案分別經2015年11月20日召開的第五屆董事會第二十次會議、2015年12月10日召開的2015年第三次臨時股東大會、2016年3月17日召開的第五屆董事會第二十三次會議及2016年4月5日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。本次發行擬募集資金總額不超過126,894.37萬元（含126,894.37萬元），在扣除發行費用后將用于以下項目：

金額單位：人民幣萬元

2019年2月22日，公司第六屆董事會第二十次會議及第六屆監事會第十四次會議審議通過了《關于終止部分募投項目并變更部分募集資金用于償還公司債券及銀行貸款的議案》，同意公司將已終止的募投項目——“工業及服務機器人、智能物流系統產業化基地二期”的全部募集資金37,002.64萬元及利息收入、理財收入所形成的全部金額（以資金轉出當日銀行結息后實際金額為準）用于償還公司債券及銀行貸款；同意公司終止募投項目——“輪胎裝備智能制造基地”項目，并將該項目的全部募集資金48,956.62萬元及利息收入、理財收入所形成的全部金額（以資金轉出當日銀行結息后實際金額為準）用于償還公司債券及銀行貸款。具體內容請詳見公司在深圳證券交易所官方網站及指定媒體披露的《關于終止部分募投項目并變更部分募集資金用于償還公司債券及銀行貸款的公告》（公告編號：2019-009）及《關于終止部分募投項目并變更部分募集資金用于償還公司債券及銀行貸款的補充公告》（公告編號：2019-014）。上述變更募集資金投資項目的事項已經公司于2019年3月11日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容請詳見公司在深圳證券交易所官方網站及指定媒體披露的《2019年第一次臨時股東大會決議公告》 （公告編號：2019-015）。

2022年4月22日，公司第七屆董事會第十九次會議及第七屆監事會第十七次會議，審議通過《關于變更募集資金用途的議案》，同意調整原募集資金使用計劃，不再使用本次募集資金投向“輪胎智慧工廠研發中心”項目及“智能輪胎應用技術中心”項目。上述兩個項目原計劃投入募集資金38,622.79萬元，截至目前，已投入募集資金2,427.11萬元，結余募集資金40,835.47萬元（含利息）。現計劃將該項目剩余的募集資金40,835.47萬元（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準），用于新增的“碳五低碳綜合利用綠色新材料項目”，本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為32.78%。具體內容請詳見公司在深圳證券交易所官方網站及指定媒體披露的《關于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2022-010）。上述變更募集資金投資項目的事項已經公司于2022年5月27日召開的2021年年度股東大會審議通過，具體內容請詳見公司在深圳證券交易所官方網站及指定媒體披露的《2021年年度股東大會決議公告》 （公告編號：2022-031）。

二、募集資金使用情況

截至2022年5月27日，存放于募集資金專項賬戶的余額40,835.47萬元，尚未歸還的用于閑置募集資金現金管理的余額為人民幣0萬元。

三、使用暫時閑置募集資金用于現金管理的基本情況

為提高募集資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。具體情況如下：

1、投資品種

本次用于現金管理的投資品種為安全性高、流動性好、風險較低、能夠提供保本承諾的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財類產品或存款類產品，不涉及《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》中規定的風險投資品種。

2、投資額度

公司及子公司以不超過人民幣30,000萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，在決議的有效期內該資金額度可滾動使用。

3、投資期限

自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，單個產品的投資期限不超過12個月。

4、實施方式

公司董事會授權管理層在額度范圍內負責辦理相關事宜。具體現金管理活動由財務部門負責組織實施。

四、最近十二個月內使用閑置募集資金購買理財產品的情況

截至2022年5月27日，公司在過去十二個月內沒有使用閑置募集資金購買理財產品。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，除此之外，還有信用風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、政策風險等；

2、由于部分理財類產品或存款類產品的收益為預期收益，并且公司將根據募投項目投入進展、經濟形勢及金融市場的變化適時適量地實施，因此，現金管理的實際收益不可預期；

3、相關工作人員的操作風險，以及監督管控風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規的要求進行現金管理的操作；

2、公司財務中心將及時分析和跟蹤資金投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司募集資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制現金管理風險；

3、公司審計部負責定期對進行現金管理的募集資金的使用與保管情況進行審計與監督，并根據謹慎性原則，合理預計各項現金管理可能發生的收益和損失；

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

5、公司將依據深圳證券交易所的有關規定，做好信息披露工作。

六、投資對公司的影響

公司募集資金項目的建設投入具有一定的周期，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可提高募集資金使用效率并獲得一定的收益，為公司和股東謀取更好的投資回報。本次現金管理是根據公司實際情況，在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，符合相關法律法規對募集資金使用的規定，不會影響公司募集資金項目建設正常周轉需要，不存在改變或變相改變募集資金用途的行為。

七、監事會、獨立董事、保薦機構出具的意見

1、監事會意見

2、獨立董事意見

經審查，獨立董事認為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收益；不會影響募投項目的正常進行，且不存在改變或變相改變募集資金用途的情形；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

3、保薦機構意見

作為軟控股份非公開發行的保薦機構，國金證券對公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項進行了審慎核查，認為：

本次軟控股份擬使用部分閑置募集資金進行現金管理事項符合相關的法律法規并履行了必要的審議程序。該事項已經公司第八屆董事會第一次會議和第八屆監事會第一次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。

綜上，本保薦機構對軟控股份本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

八、備查文件

1、第八屆董事會第一次會議；

2、第八屆監事會第一次會議；

3、獨立董事關于第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；

4、國金證券股份有限公司關于軟控股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

軟控股份有限公司

董 事 會

2022年5月28日

證券代碼：002073 證券簡稱：軟控股份 公告編號：2022-037

軟控股份有限公司

關于購買股權的公告

一、交易概述

軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”）與山東東方宏業化工有限公司（以下簡稱“東方宏業”）簽署《股權轉讓協議書》，擬以自有資金人民幣34,715萬元，收購東方宏業所持有的天津農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“天津農商銀行”）13,100萬股的股份，約占天津農商銀行總股本的1.57%。

公司于2022年5月27日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過《關于購買股權的議案》，同意公司本次購買股權事項。

本次投資事項在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。本次投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

公司名稱：山東東方宏業化工有限公司

法定代表人：高司海

注冊地址：壽光市侯鎮項目區金源小區

注冊資本：16400萬人民幣

公司類型：有限責任公司

統一社會信用代碼：91370783696861166L

經營范圍：生產、銷售：聚丙烯、改性聚丙烯、高全同聚丁烯-1、石油樹脂、無紡布、口罩（含醫用口罩）丙烷13060t/a、甲基叔丁基醚20000t/a、丙烯29720t/a、異丁烷60600t/a、液化石油氣260000t/a、27.5%雙氧水20000t/a、三異丁基鋁1000t/a（有效期限以許可證為準）；熱力生產和供應；自有商業房屋租賃服務；經營國家允許范圍內的貨物與技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司主要股東及各自持股比例：壽光市天健化工有限公司，持股36.5854%；王峰忠，持股31.4634%；金玉萍，持股21.9512%；北京惠爾三吉綠色化學科技有限公司，持股4.2683%；上海智融石化工程技術有限公司，持股3.5245%；高豐寶，持股1.1585%；夏立武，持股0.6098%；孫東曉，持股0.3049%；洛陽市科創石化科技開發有限公司，持股0.134%。

關聯關系說明：東方宏業與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

東方宏業非失信被執行人。

三、交易標的基本情況

公司名稱：天津農村商業銀行股份有限公司

法定代表人：于建忠

注冊地址：天津市河西區馬場道59號國際經濟貿易中心A座1-6層

注冊資本：836500萬人民幣

公司類型：股份有限公司

統一社會信用代碼：911200007773294627

經營范圍：吸收本外幣公眾存款；發放本外幣短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事本外幣同業拆借；從事銀行卡業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；外匯匯款、外幣兌換；結匯、售匯；外匯資信調查、咨詢和見證業務；基金銷售；經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司第一大股東及持股比例：截至2022年3月31日，公司第一大股東為天津港（集團）有限公司，持股比例10%。

天津農商銀行公司現有章程不存在適用的法律法規要求之外其他限制股東權利的條款。

交易標的近三年主要財務指標（經審計）：

單位：千元

本次股權轉讓不涉及優先購買權，天津農商銀行非失信被執行人。

四、股權轉讓合同的主要內容

甲方（轉讓方）：山東東方宏業化工有限公司

乙方（受讓方）：軟控股份有限公司

目標公司：天津農村商業銀行股份有限公司

1.1股權轉讓的數量及價款

1.1.1根據本協議的條款和條件，甲方向乙方出售的股權為不附帶任何權利負擔的目標公司13,100萬股股份及依照該等股權甲方在交割時所享有的全部權益。

1.1.2截至基準日，目標公司凈資產為3,061,368萬元，甲方及乙方參考目標公司凈資產及市場上同類股權交易定價，經協商確定目標股權的轉讓價款為人民幣34,715萬元（大寫：叁億肆仟柒佰壹拾伍萬元整），

1.1.3股權轉讓完成后，乙方持有目標公司13,100萬股股份，約占目標公司總股本的1.57%。

1.2股權轉讓款的支付

1.2.1支付方式：以現匯34,715萬元人民幣支付。

1.2.2支付期限

本協議項下股權轉讓款分兩期支付。

①第一期支付股權轉讓款合計20,000萬元，本協議生效后的15個工作日內，乙方將20,000萬元股權轉讓價款支付至甲方指定賬戶。

②第二期支付股權轉讓款合計14,715萬元，目標股權交割完成之日起15個工作日內，乙方將14,715萬元股權轉讓款支付至甲方指定賬戶。

2.目標股權交割、債權債務處置、稅費分擔及后續事宜

2.1交割、債權債務的處置

2.1.1本協議簽署后60日內，甲方負責按照目標公司章程規定完成內部審批程序，并完成如下交割程序：

①由目標公司將乙方的名稱及住所記載于目標公司股東名冊；

②在天津市股權交易所或天津市市場監督管理委員會完成本次交易的登記備案。

2.1.2本協議4.1.1條約定的內容全部完成日為目標股權的交割日，乙方于交割日當天正式從甲方承繼目標股權；甲方自交割日起不再實際擁有目標股權權益。

2.1.3除本協議另有規定外，自交割日起乙方擁有、享有及承擔目標股權及與之相關的訴訟及其所產生或引起的一切權利、利益、責任及義務。甲方關于目標公司未作充分、真實披露的事項，或甲方在本協議所列的聲明、保證及承諾有不真實的情況，在此基礎上所產生的任何責任或義務，由甲方承擔。

2.1.4目標股權交割手續由甲方負責辦理，乙方提供必要協助。

2.2稅費分擔

經雙方確認，因本次股權轉讓而產生的一切稅費，均由各方按照法律規定各自承擔。

2.3過渡期間條款

2.3.1因甲方或目標公司在基準日至交割日期間發生的故意、重大過失行為導致對乙方的利益有不利影響，由甲方負責處理，造成損失的，由甲方向乙方承擔賠償責任，同時乙方有權解除本協議。

2.3.2 在未發生本協議2.3.1條約定情形下，過渡期間損益由乙方承擔及享有，甲乙雙方不對股權轉讓價款做任何調整。

五、涉及購買、出售資產的其他安排

本期交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等其他安排。

六、本次交易對上市公司的影響

2、天津農商行堅守合規審慎經營理念，堅持商業銀行可持續經營的“安全性、流動性、效益性”三性原則，積極踐行“共商·共建·共享”理念，以開放的姿態，多方共商未來規劃、共建高質量發展、共享發展紅利，打造活力、實力、魅力農商。在中國銀行業協會發布的“2021 年中國銀行業 100 強榜單”中排名 53 位，在全國農商銀行總資產排名中位列 11 位。天津農商銀行近幾年發展穩定，資產規模、營業收入、利潤總額都穩步提升。公司本次收購天津農商銀行的股權，對公司其他項目的投資不會有大的影響，且會有穩定的收益，項目是可行的。

七、本次投資的風險分析

1、銀行行業競爭發展的風險

2、天津農商銀行經營能力、內部控制及公司治理的風險。

八、備查文件

1、第八屆董事會第一次會議決議；

2、股權轉讓協議書；

3、上市公司交易情況概述表。

證券代碼：002073 證券簡稱：軟控股份 公告編號：2022-036

軟控股份有限公司第八屆監事會

第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第一次會議于2022年5月25日以郵件方式發出通知，于2022年5月27日17點00分在公司研發大樓會議室以現場表決的方式召開。本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。

會議由公司監事孫志慧女士主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》，會議有效。經與會監事表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》。

選舉孫志慧女士擔任公司第八屆監事會主席職務，任期至本屆監事會任期屆滿。簡歷詳見附件。

表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

2、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

監 事 會

2022年5月28日

附件：

孫志慧女士：中國籍，無境外居留權，1981年出生，碩士。現任公司監事會主席、證券事務代表。截至本公告披露日，孫志慧女士未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證券監督管理會采取證券市場禁入措施限尚未屆滿的情況；（3）被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證券監督管理會立案調查。

經公司在最高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002073 證券簡稱：軟控股份 公告編號：2022-035

軟控股份有限公司第八屆董事會

第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議于2022年5月25日以郵件方式發出通知，于2022年5月27日16點00分在公司研發大樓會議室以現場的方式召開。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

會議由公司董事長官炳政先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》，會議有效。

經與會董事表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。

選舉官炳政先生擔任公司第八屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿。簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

2、審議通過《關于公司第八屆董事會專門委員會人員組成的議案》。

公司第八屆董事會下設薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會、戰略委員會。以下議案經逐項審議，董事會成員一致同意公司各專業委員會成員名單：

薪酬與考核委員會委員為班耀波先生、王葒女士、楊慧麗女士三人，班耀波先生為主任委員；

審計委員會委員為王葒女士、張偉先生、張垚先生三人，王葒女士為主任委員；

提名委員會委員為班耀波先生、張偉先生、官炳政先生三人，班耀波先生為主任委員；

戰略委員會委員為官炳政先生、張偉先生、王葒女士三人，官炳政先生為主任委員。

上述各委員會成員，任期至本屆董事會任期屆滿。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

經逐項審議，董事會成員一致同意聘任以下高級管理人員：

聘任官炳政先生為公司總裁，任期至本屆董事會任期屆滿，簡歷詳見附件。

聘任向坤宏先生、劉峰先生、魯麗娜女士、武守濤先生、王志明先生、楊慧麗女士為公司副總裁；聘任張垚先生為公司財務總監，任期至本屆董事會任期屆滿，簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

4、審議通過《關于聘任公司董事會秘書議案》。

聘任張垚先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會任期屆滿，簡歷詳見附件。

董事會秘書的通訊方式如下：

電話：0532-84012387

傳真：0532-84011517

電子郵箱：zhangyao@mesnac.com

聯系地址：山東省青島市鄭州路43號

5、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。

聘任孫志慧女士為公司證券事務代表，任期至本屆董事會任期屆滿，簡歷詳見附件。

孫志慧女士的通訊方式如下：

聯系電話：0532-84012387

傳真：0532-84011517

郵箱：sunzh@mesnac.com

6、審議通過《關于聘任公司審計部負責人的議案》。

聘任孫文鈺為公司審計部負責人，簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

7、審議通過《關于修訂的議案》。

根據《公司法》《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規修訂的要求，公司結合實際情況，對《董監事、高管所持本公司股份及其變動的管理制度》進行修訂。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

8、審議通過《關于修訂的議案》。

根據《公司法》《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規修訂的要求，公司結合實際情況，對《內幕信息知情人登記管理制度》進行修訂。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

9、審議通過《關于修訂的議案》。

根據《公司法》《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規修訂的要求，公司結合實際情況，對《信息披露制度》進行修訂。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

10、審議通過《關于購買股權的議案》。

公司與山東東方宏業化工有限公司（以下簡稱“東方宏業”）簽署《股權轉讓協議書》，擬以自有資金人民幣34,715萬元，收購東方宏業所持有的天津農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“天津農商銀行”）13,100萬股的股份，約占天津農商銀行總股本的1.57%。

表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

11、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

為提高暫時閑置的募集資金的使用效率，公司及子公司擬使用不超過30,000萬元（含本數）暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、風險較低、能夠提供保本承諾的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財類產品或存款類產品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。同時，董事會授權公司管理層負責辦理相關事宜。

1、官炳政先生：中國籍，無境外居留權，1974年出生，本科。自2000年加入公司以來，先后擔任公司配料系統事業部總經理、市場營銷總監、公司副總裁。現任公司董事長、總裁。截至本公告披露日，官炳政先生持有公司限制性股票120萬股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

2、向坤宏先生：中國籍，1972年出生，無境外居留權，碩士，中國注冊會計師，國際注冊內部審計師。曾任公司財務管理部副部長、財務管理部部長。現任公司副總裁。截至本公告披露日，向坤宏先生未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

3、劉峰先生：中國籍，無境外居留權，1979年出生，本科。曾任公司經營管理中心主任、總裁助理，現任公司副總裁。截至本公告披露日，劉峰先生未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

4、魯麗娜女士：中國籍，無境外居留權，1979年出生，研究生。曾任公司資本與規劃發展部部長、董事會秘書、董事，現任公司副總裁。截至本公告披露日，魯麗娜女士持有公司股票7.28萬股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

5、武守濤先生：中國籍，無境外居留權，1981年出生，本科。曾任軟控股份有限公司成型系統事業部常務副總經理。現任公司副總裁、總裁助理，兼任青島軟控機電工程有限公司總經理，成型&非公路成型系統事業部總經理。截至本公告披露日，武守濤先生未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

6、王志明先生：中國籍，無境外居留權，1977年出生，本科。曾任軟控股份有限公司亞洲區營銷經營體總經理。現任公司副總裁、總裁助理，兼任公司配料部總經理，營銷中心副總監。截至本公告披露日，王志明先生未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

7、楊慧麗女士：中國籍，無境外居留權，1977年出生，本科。自2002年加入公司以來，先后擔任軟控股份有限公司技術部經理，戰略產品研發部總經理。現任公司副總裁、兼任子公司青島軟控機電工程有限公司研究院院長、半鋼成型系統事業部總經理。截至本公告披露日，楊慧麗女士持有公司限制性股票100萬股，與其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系。

8、張垚先生：中國籍，無境外居留權，1987年出生，碩士。曾任普華永道中天會計師事務所高級審計員，公司監事會主席、公司證券法務部、戰略發展部經理。現任公司董事、財務總監、董事會秘書。截至本公告日，張垚先生持有公司限制性股票100萬股，與董事、監事、其他高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關系，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。

9、孫志慧女士：中國籍，無境外居留權，1981年出生，碩士。現任公司監事會主席、證券事務代表。截至本公告披露日，孫志慧女士未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證券監督管理會采取證券市場禁入措施限尚未屆滿的情況；（3）被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司文鈺女士：中國籍，無境外居留權，1988年出生，本科。現任公司審計部負責人。截至本公告披露日，孫文鈺女士未直接持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。