龐大汽貿集團股份有限公司

股票代碼：601258 股票簡稱：*ST龐大 公告編號：2019-096

債券代碼：135250 債券簡稱：16龐大01

債券代碼：135362 債券簡稱：16龐大02

債券代碼：145135 債券簡稱：16龐大03

龐大汽貿集團股份有限公司

關于資本公積金轉增股本

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次資本公積金轉增股本以龐大汽貿集團股份有限公司重整計劃

●由于本次資本公積金轉增股本不同于年度利潤分配的實施，公司根據《上海證券交易所交易規則》第4.3.2條的規定，調整除權參考價格計算公式。根據調整后的資本公積金轉增股本除權參考價格的計算公式，本次資本公積金轉增股本后，公司股票除權參考價格為1.42元/股。

一、法院裁定批準公司重整計劃

2019年9月5日，河北省唐山市中級人民法院（以下簡稱“法院”）裁定受理債權人北京冀東豐汽車銷售服務有限公司對公司的重整申請。2019年12月9日，公司第二次債權人會議和出資人組會議分別表決通過了《龐大汽貿集團股份有限公司龐大汽貿集團股份有限公司

二、資本公積金轉增股本方案

根據重整計劃之出資人權益調整方案及法院作出的（2019）冀02破2號之十五《民事裁定書》，本次重整以公司現有總股本為基數，按照每10股轉增5.641598股的比例實施資本公積金轉增股本，共計轉增產生368,874.67萬股股份（最終轉增的股票數量以中國證券登記結算有限公司上海分公司實際登記確認的數量為準）。轉增后，公司總股本將由653,847.84萬股增至1,022,722.50萬股。前述轉增股份不向原股東分配，其中，70,000萬股由重整投資人受讓，并提供70,000萬元用于支付重整費用、清償債務及補充公司流動資金，剩余約298,874.67萬股用于根據重整計劃的規定清償債務。

三、股權登記日

本次資本公積金轉增股本股權登記日為2019年12月27日，除權除息日為2019年12月30日，轉增股本上市日為2019年12月31日。

四、除權相關事項

根據公司2019年12月24日披露的《關于重整計劃資本公積金轉增股本事項實施的公告》（公告編號：2019-095），公司根據《上海證券交易所交易規則》第4.3.2條的規定，對除權參考價格計算公式進行了調整。由于公司股價處于持續變動之中，公司對除權參考價格計算公式分為三種情況進行了討論。

鑒于龐大集團除權除息日的前收盤價格為1.46元/股，高于1元/股，但不高于5.98元/股，調整后的除權參考價格的計算公式為：

除權（息）參考價格＝[（前收盤價格-現金紅利）+轉增股份由重整投資人認購的價格×轉增股份由重整投資人認購導致流通股份變動比例]÷（1+轉增股份由重整投資人認購導致流通股份變動比例）

由于不涉及現金紅利、股票紅利及配股，公式中現金紅利為0；重整投資人認購部分的價格為1元/股，轉增股份由重整投資人認購的股份數量為70,000萬股，公司目前總股本為653,847.84萬股，相應的轉增股份由重整投資人認購導致流通股份變動比例為70,000/653,847.84。因此，公司實施資本公積金轉增股本后，調整后的除權（息）參考價格為1.42元/股。

中信證券股份有限公司龐大汽貿集團股份有限公司

重整投資人中意向控股股東深圳市深商控股集團股份有限公司、深圳市元維資產管理有限公司、深圳市國民運力科技集團有限公司、深圳市前海深商金融控股集團有限公司已承諾：我公司自受讓龐大集團資本公積轉增股票之日起36個月內不得向關聯方以外的第三方轉讓；其他投資人石家莊國控投資集團有限責任公司、深圳市守拙商貿有限公司、深圳市佰勝投資管理有限公司、深圳巔峰資產管理有限公司、石愛華、武雪元、肖漢橋已承諾：我公司/本人自受讓龐大集團資本公積轉增股票之日起12個月內不得轉讓。

五、轉增股本實施辦法

根據重整計劃及法院出具的《協助執行通知書》，本次資本公積金轉增股票將直接登記至公司管理人開立的龐大汽貿集團股份有限公司

六、股本變動表

單位：股

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七、停復牌安排

公司向上海證券交易所申請于本次資本公積金轉增股本事項的股權登記日當天2019年12月27日公司股票停牌1個交易日,并于2019年12月30日復牌。公司將根據重整計劃盡快完成轉增股票的登記工作。公司管理人也將根據重整計劃執行情況及時向法院提交重整計劃執行完畢的監督報告，并申請法院裁定確認重整計劃執行完畢。

八、風險提示

根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定，重整計劃執行期間，如公司不能執行或者不執行重整計劃的，公司仍存在被宣告破產清算的風險。如果公司被法院宣告破產，根據《上海證券交易所股票上市規則》第14.3.1條第一款第十二項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。公司提醒廣大投資者注意投資風險，公司將根據重整工作的進程及時履行信息披露義務。

聯系地址：北京市朝陽區王四營鄉黃廠路甲3號龐大雙龍四樓證券部

聯系電話：010-53010230

傳真：010-53010226

郵政編碼：650214

聯系人：楊金艷

特此公告。

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2019年12月26日

●報備文件

1.（2019）冀02破申5號之二《民事裁定書》

2.（2019）冀02破2號之十五《民事裁定書》

3.《龐大汽貿集團股份有限公司

4.（2019）冀02破2號之十七《協助執行通知書》

股票代碼：601258 股票簡稱：*ST龐大 公告編號：2019-097

關于公司股票臨時停牌的提示性公告

龐大汽貿集團股份有限公司中信證券股份有限公司龐大汽貿集團股份有限公司

為明確本次重整資本公積轉增股本的除權參考價格計算公式要素，經公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2019年12月27日停牌一天，并于2019年12月30日復牌。