天地控股，深圳市天地（集團）股份有限公司關于副總經理兼董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市天地（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年9月16日收到公司副總經理兼董事會秘書侯劍女士提交的書面辭職申請，侯劍女士因個人原因申請辭去公司副總經理兼董事會秘書職務。上述辭職申請自送達公司董事會之日起生效，侯劍女士辭職后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，侯劍女士未持有公司股份。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，在聘任新的董事會秘書之前，董事會指定公司董事林劍銳先生代為履行董事會秘書職責。公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。

侯劍女士在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責、認真履職，公司及董事會對侯劍女士任職期間為公司發展所做的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市天地（集團）股份有限公司

董 事 會

二○一九年九月十七日