江蘇江南水務股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人華鋒、主管會計工作負責人陸慶喜及會計機構負責人（會計主管人員）陸慶喜保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

股權激勵實施情況

2015年9月21日，第五屆董事會第二次會議審議通過了《江蘇江南水務股份有限公司2015年限制性股票激勵計劃上海證券報

目前，股權激勵相關事項尚需獲得有關部門核準，公司將根據進展情況，及時履行信息披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

證券代碼：601199 證券簡稱：江南水務 公告編號：臨2019-061

江蘇江南水務股份有限公司

第六屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于2019年10月24日在公司三樓會議室（江蘇省江陰市

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，會議形成決議如下：

（一）審議通過了《2019年第三季度報告》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任宋立人先生為公司董事會秘書，任期自董事會通過之日起至第六屆董事會屆滿為止。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于增補董事會戰略委員會委員的議案》

同意增補董事宋立人先生為公司第六屆董事會戰略委員會委員，任期與董事任期一致。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過了《關于增補董事會提名委員會委員的議案》

同意增補董事華鋒先生為公司第六屆董事會提名委員會委員，任期與董事任期一致。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于變更無錫錫銀金融租賃股份有限公司發起人股東的議案》

2016年8月1日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于參股設立無錫錫銀金融租賃股份有限公司的議案》，同意公司擬以自有資金出資2.00億元人民幣參股無錫錫銀金融租賃股份有限公司（暫定，具體以銀行業監督管理機構及工商行政主管部門核準名稱為準，以下簡稱“金融租賃公司

變更后的發起人股東情況如下：

■

公司出資金額和出資比例在本次變更中不變。金融租賃公司最終股權結構、各股東持股比例經銀行業監督管理機構審定后確定，金融租賃公司的發起人股東須符合銀行業監督管理機構關于金融租賃公司發起人股東資質方可入股。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

江蘇江南水務股份有限公司董事會

二〇一九年十月二十五日

證券代碼：601199 證券簡稱：江南水務 公告編號：臨2019-062

江蘇江南水務股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書的公告

2019年10月24日，江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任宋立人先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。宋立人簡歷如下：

宋立人：男，1972年7月生，碩士研究生學歷，工商管理碩士學位。曾任中石化南京化學工業公司磷肥廠班長，華泰證券股份有限公司部門經理，北京世紀飛虎信息技術有限公司部門經理，江陰市新國聯投資發展有限公司投資部經理。現任江南水務董事、總經理助理兼投資發展部經理。

宋立人先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗以及任職資格，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。

公司獨立董事就聘任董事會秘書的事宜發表了同意的獨立意見。

證券代碼：601199 證券簡稱：江南水務 公告編號：臨2019-063

江蘇江南水務股份有限公司

關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●日常關聯交易對上市公司的影響：日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。

一、關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的基本情況

（一）關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的審議程序

2019年10月24日，江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》。

關于增加2019年度日常關聯交易預計額度事項已經獨立董事進行了事先認可，并發表了獨立意見如下：公司對2019度日常關聯交易超出預計部分重新進行了確認和預計，為公司生產經營發展的需要，符合公司實際情況。關聯交易是與關聯方協商一致的基礎上進行的，雙方遵循公平、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規則和公平原則，交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，也不會對公司獨立性產生影響。該項關聯交易表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。我們同意該項議案。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《江蘇江南水務股份有限公司關聯交易決策制度》相關規定，以上關聯交易事項經董事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議。

（二）關于2019年度日常關聯交易預計及增加情況

2019年4月23日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于2019年度日常關聯交易（預計）的議案》，公司預計2019年與向關聯方租賃資產、提供租賃資產、購買產品勞務與日常經營相關的關聯交易總額不超過2,143.99萬元，其中預計子公司江南水務市政工程江陰

2019年度，由于房產小區的增加和檢漏服務費的需求增加，預計與華控人居發生的日常關聯交易由原預計1,200.00萬元增加至2000.00萬元，與江之南發生的日常關聯交易由原預計500.00萬元增加至650.00萬元，共計增加預計金額950.00萬元。

具體情況如下：

單位：萬元

■

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）江陰華控人居供水技術服務有限公司

統一社會信用代碼：913202813310138690

公司類型：有限責任公司

注冊地址：江陰市揚子江路66號

注冊資本：500萬元整

法定代表人：陳濤

經營范圍：供水技術、水處理技術、環境保護技術的研究、開發、技術轉讓、技術服務；給排水設備、水處理及環境保護專用設備、工業自動化控制系統裝置、高低壓電氣成套設備的研發、制造、銷售、安裝；五金產品、通用機械及配件、量具、儀器儀表、電氣機械及器材、電子產品、計算機、計算機軟件及輔助設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要財務數據（截至2019年9月30日）：總資產為1,794.17萬元，凈資產為1,423.63萬元，2019年1-9月營業收入為1,473.37萬元，凈利潤為229.76萬元。

關聯關系：江陰華控人居供水技術服務有限公司是公司的參股公司, 其中公司出資225萬元，占股45%，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（五）項規定的關聯關系情形。

（二）江蘇江之南環境科技有限公司

統一社會信用代碼：91320281MA1W4U7KXD

公司類型：有限責任公司

注冊地址：江陰市南閘街道站西路557號

注冊資本：1000萬元整

法定代表人：黃海

成立日期：2018年2月28日

主要財務數據（截至2019年9月30日）：總資產為563.18萬元，凈資產為552.95萬元，2019年1-9月營業收入為716.10萬元，凈利潤為184.43萬元。

關聯關系：江蘇江之南環境科技有限公司是公司的參股公司,占股29%，公司副總經理任江蘇江之南環境科技有限公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關系情形。

上述關聯方均依法存續且經營正常，財務狀況良好，關聯交易均按關聯交易協議約定按時履行，具備良好的履約能力，未出現違約情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯方的日常關聯交易以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，符合國家有關規定和關聯交易的公允性原則，履行了合法程序，體現了誠信、公平、公正的原則。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司增加部分日常關聯交易預計額度，有助于公司日常經營業務的開展，符合公司正常生產經營的客觀需要。上述關聯交易定價公允，不存在損害上市公司利益的情況，也不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大不利影響，不會對公司的獨立性構成影響，也不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成較大依賴或被其控制的情形。

證券代碼：601199 證券簡稱：江南水務 公告編號：臨2019-064

江蘇江南水務股份有限公司

2019年第三季度經營數據公告

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十七號——水的生產與供應》、《上市公司行業信息披露指引第十號——建筑》的要求，現將公司2019年第三季度經營數據（未經審計）公告如下：

一、自來水業務

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二、工程業務

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三、污水處理業務

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上述經營數據為初步統計數據，僅供投資者作參考。