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中核科技：第五屆董事會第三十六次會議決議公告

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股票代碼: 00077 公司簡稱: 中核科技 公告編號:2015-005

中核蘇閥科技實業股份有限公司

第五屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏。

中核蘇閥科技實業股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議于 2015 年 3 月 16 日以書面和傳真

方式向全體董事發出會議通知，中核蘇閥科技實業股份有限公司第五屆董事會第三十六次全體會議于

2015 年 3 月 27 日在公司會議室舉行。

會議由董事長邱建剛先生主持。會議應參會董事九人，實際參會董事九人，公司監事會成員及高

管列席了本次董事會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議內容如下：

一、聽取了《公司 2014 年度經營層工作報告》；

二、審議并通過了《公司 2014 年度財務決算報告》（同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；

具體內容詳見同日刊登于深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn的公司

《2014 年度財務決算報告》。

三、審議并通過了《關于 2014 年度公司年報及摘要的議案》（同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；

2014 年年度報告全文同日刊登于深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn，

2014 年年度報告摘要詳見同日刊登于《證券時報》及巨潮咨詢網 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

四、審議并通過了《公司 2014 年度董事會工作報告》（同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；

2014 年年度報告全文相關內容。

五、審議并通過了《公司“2014 年度稅后利潤分配預案”的議案》（同意 9 票，反對 0 票，棄

權 0 票）；

2014 年度稅后利潤分配預案：

經信永中和會計師事務所審計，公司 2014 年度實現利潤總額為 77,978,822.60 元，按規定計征所得稅和

少數股東權益結轉，歸屬于上市公司母公司股東的凈利潤為 71,937,235.62 元。按本年度實現凈利潤計提 10%

的法定盈余公積金 7,098,651.80 元后，加年初未分配利潤 363,646,171.13 元，減 2014 年實際對股東分配

85,203,909.40 元，2014 年度期末實際可供分配利潤 343,280,845.55 元。

根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》的規定和公司制定的利潤分配現金分

紅政策,以及公司（2012 年-2014 年）股東回報規劃，并結合公司經營發展階段需要和年度計劃重大資金支出

安排的實際情況, 維護股東權益，促進公司長期發展，2014 年度稅后擬進行的利潤分配方案為：以 2014 年末

公司總股本 383,417,593 股為基數, 向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.50 元(含稅)，不進行資本公積金轉增

股本。上述利潤分配預案共計分配股利 19,170,879.65 元。剩余未分配利潤，結轉以后年度的會計報告期分配。

此議案尚須提交公司第十九次股東大會（2014 年年會）審議。

六、審議《關于 2015 年度預計日常經營關聯交易事項的議案》；

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獨立董事事前認可本議案，同意將本議案提交董事會審議，在董事會審議此議案中，發表了同意的獨立意

見，上述公司日常經營所需關聯交易事項，由于公司 9 名董事會成員中，關聯董事為 6 人，分別為董事邱建剛、

潘啟龍、陳鑒平、張宗列、楊同興、劉煥冰，根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》，關聯董事回避表

決，本次董事會會議對此項議案無法形成有效決議。

根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的相關規定，本次預計發生的日常

經營關聯交易尚須提交公司第十九次股東大會（2014 年年會）審議。與該項交易有利害關系的關聯股東中國核

工業集團公司及中國核工業集團公司蘇州閥門廠將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。具體內容詳見同日

刊登于《證券時報》及巨潮咨詢網 www.cninfo.com.cn 的公司“2015 年度預計日常經營關聯交易公告”。

七、審議并通過了《2014 年度經營班子績效考核情況的報告》（同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；

八、審議并通過《董事會關于 2014 年度募集資金的存放與使用情況的專項報告》（同意 9 票，

反對 0 票，棄權 0 票）；

具體內容詳見同日刊登于巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn的公司《董事會關于 2014 年度募集資金存放與使

用情況的專項報告》。

九、審議并通過《公司 2014 年度內部控制自我評價報告》（同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；

具體內容詳見同日刊登于巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn的《中核蘇閥科技實業股份有限公司 2014 年度

內部控制自我評價報告》。

十、審議并通過《關于召開第十九次股東大會（2014 年年會）的議案》（同意 9 票，反對 0 票，

棄權 0 票）；

公司第十九次股東大會（2014 年年會）決定于 2014 年 4 月 28 日（周二）下午 14:00 在蘇州市珠江路

501 號中核蘇閥科技實業股份有限公司會議室召開，本次會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式審議以下

內容：

1.審議公司《2014 年董事會工作報告》；

2.審議公司《2014 年監事會工作報告》；

3.審議公司《2014 年度財務決算報告》；

4.審議《關于 2014 年度公司年報及摘要的議案》；

5.審議《公司“2014 年度稅后利潤分配預案”的議案》；

6.審議《關于 2015 年度預計日常經營關聯交易事項的議案》；

7.聽取公司《獨立董事 2014 年度述職報告》。

公司董事長邱建剛先生因公務無法參加此次股東大會，經全體董事一致推選，本次股東大會由公司副董事

長陳鑒平先生主持。《關于召開第十九次股東大會（2014 年年會）的通知》同日刊登于《證券時報》及巨潮咨

詢網www.cninfo.com.cn。

十一、公司獨立董事分別作了 2014 年度的述職報告。

特此公告。

中核蘇閥科技實業股份有限公司

董 事 會

二○一五年三月三十一日

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