國投中成重組，中成集團為何并入國投

股票代碼：000151股票簡稱：中成股票公告編號： 2022-14

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2022年4月14日，中成進出口第八屆董事會第二十七次會議；出口股份有限公司(以下簡稱“公司”)以6票同意，0票棄權，0票反對(關聯董事張鵬、顧海濤、韓紅、彼得回避表決)審議通過《關于與國投財務有限公司簽訂 金融服務協議的議案》、《關于公司2022年度向國投財務有限公司申請流動資金借款的議案》。本次會議的召集和審議程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，并發表了獨立意見。現將有關事項公告如下：

一、關聯交易概述

1.為進一步提高資金使用效率，降低融資風險，經雙方友好協商，公司擬與SDIC財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》，期限2年。SDIC財務有限公司將為公司提供存款服務、貸款和融資租賃服務、結算服務以及中國銀行業和保險業監督管理委員會批準的其他業務。

2.公司控股股東SDIC財務有限公司和中國成套設備進出口集團有限公司均為中國國家開發投資集團有限公司的子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組或借殼，不存在對關聯方的違規擔保和資金占用，無需相關部門審批。

3.根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，《關于與國投財務有限公司簽訂 金融服務協議的議案》仍需提交股東大會審議通過，關聯股東應回避表決。

二。關聯方的基本信息

(1)基本信息

1.公司名稱：SDIC財務有限公司

2.法定代表人：李；

3.注冊資本：50億元人民幣；

4.注冊地址：北京市西城區阜成門北大街2號國投金融大廈18層

5.最近一期期末未經審計的財務數據：營業收入98，770.13萬元，凈資產750，838.82萬元，凈利潤41，814.79萬元。

主要股東

(2)其他

公司業務運作規范，管理制度健全，風險管控有效，經營狀況良好，具備履行合同的能力。經查詢，SDIC財務有限公司并非失信被執行人。

三。關聯方交易服務

SDIC財務有限公司提供存款服務、貸款和融資租賃服務、結算服務以及中國銀行業和保險業監督管理委員會批準的其他業務。

四。《金融服務協議》的主要內容

(1)服務內容

1.在協議有效期內，SDIC財務有限公司將吸收本公司及其控股子公司的存款，每年每日最高存款限額不超過人民幣6億元。

2.在協議有效期內，公司及控股子公司向SDIC財務有限責任公司申請的貸款額度不超過人民幣8億元。

3.存貸款利率由雙方參照市場利率協商確定。

(二)生效日期和期限

1.該協議有效期為兩年。

2.本協議經公司董事會和股東大會批準，雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公司公章后生效。

(3)協議的變更和終止

1.本協議的任何變更必須經雙方同意，并以書面形式作出，方可生效。

2.本協議以以下方式終止：協議期限屆滿，協議一方在期限屆滿前要求不續簽，或雙方在協議期限內達成終止協議，或根據法律法規的規定或有管轄權的法院、仲裁機構作出的判決、裁定或決定終止本協議，或雙方在協議期限內重新簽訂《金融服務協議》。

動詞（verb的縮寫）公司2022年向SDIC財務有限公司申請流動資金貸款

根據《金融服務協議》的約定，為保證公司業務的正常開展，公司擬向SDIC財務有限責任公司申請不超過R

SDIC財務有限公司吸收的存款利率參照市場存款利率協商確定；SDIC財務有限公司發放的貸款利率參照市場貸款利率協商確定。SDIC財務有限公司提供的結算服務和其他金融服務不收取服務費。

七。本次關聯交易的目的及其對上市公司的影響

與SDIC財務有限公司的關聯交易為公司提供了財務管理和多元化的金融服務，有利于進一步提高資金使用效率，降低融資風險。相關存貸款利率和收費標準符合相關規定。本次關聯交易不會影響公司的獨立性，不會損害公司和股東特別是中小股東的利益。

八、年初至披露日，與關聯方發生的各類關聯交易的總金額。

截至2022年4月14日，公司在SDIC財務有限公司的貸款余額為人民幣1.5億元；余額為人民幣331.36萬元，美元1.57萬元。

九。獨立董事的事前認可和獨立意見

(一)關于與SDIC財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案

SDIC財務有限公司作為經中國銀行保險監督管理委員會批準的規范的非銀行金融機構，在業務范圍內向本公司提供金融服務，遵循平等、自愿的原則，定價原則公平合理。與SDIC財務有限公司簽訂《金融服務協議》可以為公司提供財務管理和多元化的金融服務，有利于公司合理使用資金，提高公司資金使用效率，降低融資風險。相關存貸款利率和收費標準符合相關規定。本次關聯交易不會影響公司的獨立性。

立性，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

（二）關于對《國投財務有限公司存貸款風險持續評估報告》的議案

國投財務有限公司作為非銀行金融機構，其業務范圍、業務內容和流程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀保監會的嚴格監管，其管理風險不存在重大缺陷。在上述風險控制的條件下，國投財務有限公司對公司開展的金融服務業務為正常的商業服務。公司與其發生的關聯存貸款業務公平、合理、風險可控，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

（三）關于公司2022年度向國投財務有限公司申請流動資金借款的議案

為保證公司業務正常開展，公司2022年度向國投財務有限公司申請不超過8億元的流動資金借款，貸款利率參照市場貸款利率由雙方協商確定。我們認為，該關聯交易事項有利于公司業務正常開展，本次關聯交易不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

十、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十七次會議決議

2、金融服務協議

3、獨立董事獨立意見

中成進出口股份有限公司董事會

二二二年四月十五日

證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-13

中成進出口股份有限公司

第八屆監事會第十三次會議決議公告

中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2022年4月11日以書面及電子郵件形式發出第八屆監事會第十三次會議通知，公司第八屆監事會第十三次會議于2022年4月14日以通訊表決方式召開。本次會議應到監事三名，實到監事三名，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次監事會會議審議并表決通過了以下議案：

一、關于與國投財務有限公司簽訂《金融服務協議》的議案；

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

二、關于對國投財務有限公司存貸款風險持續評估報告的議案；

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

三、關于公司2022年度向國投財務有限公司申請流動資金借款的議案；

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

經審核，監事會認為上述關聯交易的審議和表決程序合法有效，關聯董事進行了回避表決，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

中成進出口股份有限公司監事會

二二二年四月十五日

證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2022-12

中成進出口股份有限公司

第八屆董事會第二十七次會議決議公告

中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月11日以書面及電子郵件形式發出第八屆董事會第二十七次會議通知，公司第八屆董事會第二十七次會議于2022年4月14日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事十名，實到董事十名。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次董事會會議審議并表決通過了如下議案：

一、關于與國投財務有限公司簽訂《金融服務協議》的議案；

表決結果：6票同意、0票棄權、0票反對（關聯董事張朋、顧海濤、韓宏、張暉對本議案回避表決）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。獨立董事已對該事項事前認可并發表獨立意見。具體內容詳見同日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于與國投財務有限公司簽訂<金融服務協議>及申請流動資金借款的公告》、《公司獨立董事獨立意見》。

獨立董事已對該事項事前認可并發表獨立意見。具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于對國投財務有限公司存貸款風險持續評估報告》、《公司獨立董事獨立意見》。

獨立董事已對該事項事前認可并發表獨立意見。具體內容詳見同日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于與國投財務有限公司簽訂<金融服務協議>及申請流動資金借款的公告》、《公司獨立董事獨立意見》。