中國鐵建股份，中國鐵建股份有限公司關于召開 2021年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：2021-058

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年12月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：由于需要進行累積投票，議案1.00、2.00、3.00同為《關于選舉公司第五屆董事會董事和第五屆監事會股東代表監事的議案》。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上各項議案已經公司第四屆董事會第六十九次會議、第四屆董事會第七十一次會議，相關公告已于2021年10月30日、2021年11月25日刊載于上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，上述議案的具體內容詳見公司于2021年12月1日在上海證券交易所網站刊載的《中國鐵建2021年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：第1、2項議案

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）出席回復

擬出席2021年第二次臨時股東大會的股東應于2021年12月17日（星期五）或之前在辦公時間（每個工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00）將出席會議的書面回復以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達至本公司。

（二）會議登記方法

擬出席股東大會現場會議的股東應于2021年12月20日（星期一）在辦公時間（上午8:30-12:00,下午13:30-17:00）到本公司董事會辦公室或通過信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2021年12月20日）。

擬出席會議的自然人股東辦理出席登記時,應持本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，代理人應持本人有效身份證件、委托人身份證復印件、股東授權委托書和股票賬戶卡。

擬出席會議的法人股東的法定代表人辦理出席登記時,應持本人有效身份證件、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡、營業執照復印件；委托代理人辦理出席登記時,代理人應持本人有效身份證件、委托人身份證復印件、股東授權委托書、法人股東股票賬戶卡、營業執照復印件。

股東授權委托書至少應當在股東大會召開24小時前備置于下述聯系地址。股東授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和股東授權委托書同時備置于下述聯系地址。

股東出席會議時亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有效復印件，以備驗證。

六、 其他事項

地址：北京市海淀區復興路40號東院

聯系部門：中國鐵建股份有限公司董事會辦公室

郵編：100855

電話：010-52688600

傳真：010-52688302

（二）出席會議的股東食宿費及交通費自理。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2021年12月1日

附件1：中國鐵建股份有限公司2021年第二次臨時股東大會授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件3：中國鐵建股份有限公司2021年第二次臨時股東大會股東出席回復表

附件1：授權委托書

中國鐵建股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

中國鐵建股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月21日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

注：由于需要進行累積投票，議案1.00、2.00、3.00同為《關于選舉公司第五屆董事會董事和第五屆監事會股東代表監事的議案》

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：

附件3：

中國鐵建股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會股東出席回復表

注：上述回復的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨2021—059

中國鐵建股份有限公司

第四屆董事會第七十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第七十二次會議于2021年11月30日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料于2021年11月24日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應參加表決董事8名，8名董事對會議議案進行了審議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

（一）審議通過《關于的議案》

同意《中國鐵建股份有限公司董事會授權管理制度》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于的議案》

同意《中國鐵建股份有限公司董事長專題會議事規則》。