綠地控股集團，綠地控股集團股份有限公司 第十屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600606 股票簡稱：綠地控股 編號：臨2022-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

綠地控股集團股份有限公司第十屆董事會第一次會議于2022年2月16日在上海市協和路193號以現場方式召開。會議應參加表決董事11人,實際參加表決董事11人，2名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

一、 關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案

選舉張玉良先生為公司第十屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

二、 關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案

選舉徐孫慶先生、胡欣先生為公司第十屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

三、 關于選舉公司第十屆董事會各專門委員會委員的議案

選舉公司第十屆董事會各專門委員會委員如下，任期與本屆董事會一致。

戰略委員會：張玉良（主任委員）、徐孫慶、胡欣、張蘊、耿靖、喬依德；

提名委員會：張軍（主任委員）、喬依德、王開國、徐孫慶、劉延平；

薪酬與考核委員會：王開國（主任委員）、管一民、張軍、胡欣、耿靖；

審計委員會：管一民（主任委員）、喬依德、王開國、張蘊、曾文慧。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

四、 關于聘任公司總裁的議案

同意聘請張玉良先生擔任公司總裁（簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

五、 關于聘任公司執行總裁的議案

同意聘請張蘊女士、陳軍先生、耿靖先生擔任公司執行總裁（簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

六、 關于聘任公司董事會秘書的議案

同意聘請王曉東先生擔任公司董事會秘書（簡歷見附件），任期與本屆董事會一致。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

綠地控股集團股份有限公司

董事會

2022年2月17日

附件

綠地控股集團股份有限公司

高級管理人員簡歷

張玉良，中國國籍，男，1956年12月出生，本科學歷，高級經濟師。曾任上海市嘉定區江橋鎮黨委委員、副書記，上海市農委機關主任科員，上海市農委住宅辦副主任等職務。1992年創辦上海綠地總公司（即綠地集團前身），并先后擔任上海綠地總公司總經理，綠地集團董事長、總裁、黨委書記等職務。現任本公司董事長、總裁。

張蘊，中國國籍，女，1970年4月出生，本科學歷。先后擔任綠地集團房地產市場營銷部銷售經理，綠地集團房地產市場營銷部總經理助理、副總經理，上海綠地資產管理有限公司總經理，綠地集團資產經營及商業事業部總經理，上海綠地商業（集團）有限公司董事長、總經理，綠地國際酒店管理集團有限公司董事長、總經理，綠地集團總裁助理、副總裁、執行副總裁、執行總裁等職務。現任本公司董事、黨委副書記、執行總裁。

陳軍，中國國籍，男，1975年9月出生，博士研究生學歷。先后擔任綠地集團成都房地產事業部總經理助理，西安房地產事業部總經理助理，西安房地產事業部副總經理，西安（西北）房地產事業部總經理，綠地集團總裁助理、副總裁、執行副總裁、執行總裁，綠地香港控股有限公司董事局主席、總裁等職務。現任本公司執行總裁。

耿靖，中國國籍，男，1974年9月出生，博士研究生學歷。曾任上海銀行張楊支行行長、浦東分行公司金融部總經理、總行營業部副總經理，愛建證券董事、常務副總裁（主持工作），愛建信托常務副總經理（主持工作），長江養老保險副總裁等職務。加入綠地集團后，先后擔任綠地金融控股集團董事長、總裁，綠地集團總裁助理、副總裁、執行副總裁、執行總裁，綠地金創科技集團董事長、總裁等職務。現任本公司董事、執行總裁。

王曉東，中國國籍，男，1977年10月出生，博士研究生學歷。2004年加入綠地集團至今，先后擔任綠地集團辦公室主任助理、副主任、常務副主任、主任等職務。現任本公司黨委副書記、董事會秘書、辦公室主任。

證券代碼：600606 股票簡稱：綠地控股 編號：臨2022-013

綠地控股集團股份有限公司

第十屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

綠地控股集團股份有限公司第十屆監事會第一次會議于2022年2月16日在上海市協和路193號以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人（其中出席現場會議的監事2人，以通訊方式參會的監事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

一、關于選舉公司第十屆監事會主席的議案

選舉王朔妤女士為公司第十屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

監事會

2022年2月17日

證券代碼：600606 證券簡稱：綠地控股 公告編號：臨2022-011

綠地控股集團股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：上海市協和路193號

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長張玉良先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席2人，其他監事因工作原因未出席本次會議；

3、 公司董事會秘書王曉東先生出席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于公司2022年上半年度擔保額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關于選舉非獨立董事的議案

2、 關于選舉獨立董事的議案

3、 關于選舉監事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關于議案表決的有關情況說明

1、 上述第2項議案為特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

2、 上述第1至5項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所

律師：俞愛婉、程燦

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《綠地控股集團股份有限公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 綠地控股集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、 北京金杜（杭州）律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。