中化股份，魯西化工集團股份有限公司 關于中國中化集團有限公司股權 無償劃轉的提示性公告

證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2021-045

債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示

● 本次權益變動系國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）將中國中化集團有限公司（以下簡稱“中化集團”）和中國化工集團有限公司（以下簡稱“中國化工集團”）的全部股權無償劃轉至中國中化控股有限責任公司（以下簡稱“中國中化”），導致中國中化間接收購中化集團下屬控股公司合計持有的魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）48.93%的股份（以下簡稱“本次收購”）。

● 根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定，本次收購符合免于發出要約的情形。

● 本次收購完成后，中化投資發展有限公司（以下簡稱“中化投資”）作為公司的控股股東、國務院國資委作為公司的實際控制人未發生變化。

一、本次權益變動基本情況

2021年3月31日，公司收到中化集團來函，根據國務院國資委《關于中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司重組的通知》，經國務院批準，中化集團與中國化工集團實施聯合重組，新設由國務院國資委代表國務院履行出資人職責的新公司，中化集團和中國化工集團整體劃入該新公司。具體內容詳見公司于2021年4月1日在指定信息披露媒體上披露的《關于中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司重組獲得批準的公告》（公告編號：2021-022）。

2021年8月30日，公司收到中國中化出具的《中國中化控股有限責任公司關于啟動聯合重組相關程序的說明》，中國中化決定自說明出具之日起，按照相關規定辦理中化集團與中國化工集團所屬上市公司的收購程序。

本次收購前，中國中化未持有公司的股份；中化集團通過下屬控股公司魯西集團有限公司和中化投資合計持有公司931,706,697股股份（占公司總股本的48.93%）。公司的控股股東為中化投資，實際控制人為國務院國資委。

本次收購前，公司的股權控制關系如下圖所示：

中國中化通過國有股權無償劃轉方式取得中化集團及中國化工集團100%的股權。本次收購完成后，中國中化通過中化集團下屬控股公司魯西集團有限公司和中化投資間接控制公司931,706,697股股份（占公司總股本的48.93%）。公司的控股股東仍為中化投資，實際控制人仍為國務院國資委。

本次收購完成后，公司的股權控制關系如下圖所示：

二、所涉后續事項及風險提示

本次權益變動的詳細內容，詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《魯西化工集團股份有限公司收購報告書摘要》。上述股東權益變動事項涉及信息披露義務人披露收購報告書以及豁免要約收購等后續工作，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

魯西化工集團股份有限公司董事會

二二一年八月三十一日