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警方出手！卷走10億"金融才女",竟是高中學歷！還牽出上億洗錢大案！

11月20上午，杭州拱墅公安分局舉行新聞通報會，通報了一同洗錢案的前前后后。

該案一向頗受重視，不只由于此案是破獲的杭州市首例不合法集資洗錢案，更是由于涉案公司的美人總裁故事。據悉，騰信堂總裁朱麗麗，頭頂“金融才女”光環，卻卷款10億跑路，名下23套房產，扣押涉案資金還有2900多萬元。

而為了找到她的下落，官方賞格10萬，最終總算將穿戴睡衣的她押送回國。隨后人們才發現，這位“金融才女”，實踐上只要高中學歷。

高中學歷吹成“金融才女”

卷走出資人10個億

本年49歲的朱麗麗，此前是一個十分重視表面、化著精美妝容的女性，人稱“金融才女”。

16歲開端打工，23歲開端創業，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。實踐上，朱麗麗只要高中學歷，憑著杰出的容顏，能說會道，混得風生水起。

為了進一步深化學習金融，2000年，在股市混跡多年的她，開端觸摸期貨產品。2005年，又觸摸黃金，并隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開端做黃金在線生意……

朱麗麗每天鉆在里面揣摩，一些香港的朋友還教授了許多技巧，使得她在剖析和操作的技術技巧方面增長了許多常識。就在這樣一個嚴峻雜亂的金融布景下，她操盤的項目資金不只沒虧，反而盈余頗豐。

此事一時傳為職業美談，可謂一戰成名。

2010年，她創辦了杭州騰信堂出資處理有限公司，以保本付息、炒外匯等方法向大眾不合法吸收資金。

憑著姣好的容貌和過人的談鋒，對計算機一無所知的朱麗麗，在互聯金融職業混得風生水起，騰信堂也憑仗一系列榮譽而逐步獲得了出資人的信賴。

但是2018年，騰信堂呈現兌付危機，繼而爆雷，拱墅公安立案偵查，并經拱墅區人民檢察院檢查查明，在未經金融等監管部門同意的狀況下，騰信堂公司自2013年11月開端，以年化收益率11%-20%為釣餌，選用吸引的事務員“線下”拉客戶出資外匯理財的方法向社會不特定目標揭露集資，不合法集資款總額達14.49億余元，觸及出資人達1899人。

同月，朱麗麗逃跑，隨后被列為浙江省公安廳揭露賞格通緝嫌疑人，賞格金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、奔馳等，房產有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。

穿戴睡衣被警方從泰國押送回國

為了找到她的下落，官方賞格10萬，最終總算將穿戴睡衣的她押送回國。

本年年初在曼谷落后，由杭州警方押送回國。被押送回國時，朱麗麗素面朝天，穿戴臃腫的睡衣，全然沒了往日的風景面子。

本年1月初，拱墅警方發現朱麗麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日，在曼谷一處富貴地段的住所公寓內，朱麗麗落。

朱麗麗在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶警衛，常常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。

落時，朱麗麗購買了10多部手機，隔一段時刻就換一部，避免被查到。客廳墻上還掛著泰語音標，筆記本上也有她自學泰語的筆記，頗有在此長住的計劃。

在朱麗麗仍是老總的時分，是一個十分在乎形象的人，常常化著精美的妝容。但是在泰國曼谷的這半年多時刻，朱麗麗能夠說足不出戶，也不化裝，常常是24小時呆在屋子里，很孤寂。

她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友，連日常日子的交流都有困難，比較她曾經算是日子落魄了。

一般一到兩周，她會去住宿鄰近的超市買一些日子用品，并且根本是靠步行，平常吃飯根本靠自己燒。

又牽出一樁洗錢大案

與此一起，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據悉，幫忙她外逃的李某征等人，因安排別人偷越國（邊）境案一起被查處。拱墅警方說：“咱們發現李某征在案發前后曾多次供給相應銀行卡賬戶，幫忙朱麗麗將巨額不合法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻頻劃轉，將資金轉化為房產、轎車、珠寶等資產或參加其他出資活動，或許涉嫌洗錢違法。”

經審問，違法嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行不合法集資活動的狀況供認不諱。過后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、安排別人偷越國（邊）境罪同意逮捕。

李某征被捕后，拱墅公安分局在我國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的合作下，又查到了違法嫌疑人李某、雷某涉嫌選用同柜取存和實踐取現兩種方法（典型的洗錢手法）幫忙搬運一億余元不合法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪同意逮捕。

李某是70后，杭州人。2016年末朱麗麗的一通電話，徹底改變了他的人生軌道。朱麗麗不只約請李某觀賞騰信堂公司，還向其介紹公司對外出售的金融理財產品。

她提出讓李某處理銀行卡供公司走賬運用，并許諾付出每月1萬元好處費。李某心動不已，還找來其搭檔雷某一同參加這項頗具“錢途”的工作。

爾后，騰信堂公司吸收的很多社會大眾資金被連續存入雷某、李某的賬戶。依據朱麗麗等人的指示，雷某、李某不只大額提現，還以同柜取存的方法幫忙將巨額贓物流通給別人。

所謂“同柜取存”，其實便是由前后二人相互合作在銀行同一柜面處理取現、存款事務，到達轉賬之作用，但不留下轉賬痕跡的一種新式資金搬運方法。我國人民銀行杭州中心支行反洗錢處副處長曹世文解說說，“這是一種典型的洗錢手法，它是‘偽現金’事務的一種方法。舉個比如，分明能夠經過電子轉賬完成大額資金的轉賬，但當事人卻偏偏挑選銀行柜面來轉存資金，且沒有正當理由。經過一個取和存的動作之后，賬戶就會產生一個取現買賣，后續資金的去向就不會像電子轉賬那樣有流水，且被銀行監管部門監控，違法分子這么做，意圖便是將資金買賣的鏈條以為堵截，加大公安機關和監管部門的監管和追尋難度。”

2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資欺詐、不合法吸收大眾存款違法所得的狀況下，向朱麗麗供給多張自己銀行卡用于接納騰信堂公司的不合法集資款。

經計算，雷某搬運違法所得算計人民幣7232萬余元，李某搬運違法所得算計人民幣3281萬余元。兩人算計選用同柜取存和實踐取現兩種方法幫忙搬運一億余元不合法集資款。

2017年深秋，隨同理財渠道暴雷聲此伏彼起，雷某和李某開端感到驚慌失措。雷某找到對方，讓她寫了一張“走賬與雷某無關”的字條以求“自證潔白”。

李某則不只刪光了其和雷某、朱麗麗的聊天記錄，還變賣了對方為其購買的轎車，以求脫離關連。

9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元。

在查處李某征等人安排別人偷越國（邊）境案子中，辦案人員發現李某征在案發前后曾多次供給相應銀行卡賬戶，幫忙朱麗麗將巨額不合法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻頻劃轉，將資金轉化為房產、轎車、珠寶等資產或參加其他出資活動，或許涉嫌洗錢違法。經審問，違法嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行不合法集資活動的狀況供認不諱。2019年1月18日，李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、安排別人偷越國（邊）境罪同意逮捕。

來歷:我國新聞歸納自四川日報、封面新聞、解放日報等

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