文山電力行情如何（股票重組分析）

股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2021-35

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、停牌事由和工作安排

云南文山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃重大資產重組事項。中國南方電網有限責任公司（以下簡稱“南方電網”）擬以調峰調頻業務相關資產與公司進行資產重組。初步考慮，觸及的重組標的為南方電網調峰調頻發電有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%股權。公司擬通過資產置換、發行股份等方式購買上述標的資產，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。

因有關事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據上海證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：文山電力，證券代碼：600995）自2021年9月27日開市起開始停牌，預計停牌工夫不超過10個交易日。

停牌期間，公司將根據相關規定積極推進各項工作，并及時履行信息披露義務。根據《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》的相關規定，公司將于停牌期限屆滿前按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》的要求披露經董事會審議通過的重組預案，并申請復牌。

二、本次重組基本情景

（一）重組標的基本情景

標的公司情景如下：

（二）交易對方基本情景

本次交易對方預計為南方電網。南方電網為我國兩大電網公司之一，是國有重點骨干企業，以經營廣東、廣西、云南、貴州和海南五省（區）電網業務為主，是國家授權的南方五省（區）電網的運營商，肩負著保證供電安全、規劃南方電網、培育南方電力市場以及治理電力調度和電力交易的重要職責。

（三）交易方式

公司擬通過資產置換、發行股份等方式購買標的公司100%股權，并募集配套資金。詳細交易方式仍在論證中，尚未最終確定。

三、意向協議簽署情景

2021年9月26日，公司與南方電網簽訂了《意向協議書》，主要內容如下：

（一）南方電網擬以調峰調頻業務相關資產與公司進行資產重組。初步考慮，觸及的重組標的為南方電網調峰調頻發電有限公司100%股權。

（二）重組方式包括但不限于，公司以向南方電網定向發行股份、與南方電網進行資產置換等方式購買上述標的資產。標的資產最終交易價格將根據符合條件的評估機構出具并經國務院國有資產監督治理委員會審核備案的《資產評估報告書》所列評估值為依據，經雙方協商確定。

（三）雙方將全力推進本次重組相關工作，根據盡職調查、審計評估、商務談判、內外部審批情景確定最終重組標的及交易方式，并盡快簽署重組框架協議。

四、風險提示

交易雙方目前尚未簽署正式的交易協議，詳細交易方案仍在商討論證中，尚存在肯定不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，并經有權監管機構批準后方可正式施行，能否通過審批尚存在肯定不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注重投資風險。

五、備查文件

1、經公司董事長簽字的停牌申請；

2、有關本次重組的相關意向性文件。

特此公告。

云南文山電力股份有限公司

董事會

2021年9月27日