湖南華菱？湖南華菱鋼鐵股份有限公司？

湖南華菱長劉建國說，公司將繼承加大研發投入，不斷提升產品質量，刻苦打造海內一流的高性能電線電纜消費企業。同時，積拓展海外市場，在新加坡、馬來西亞等國家設立銷售網絡，進一步提升企業核心競爭力。

證券代碼：000932 證券簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-30

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應該到證監會指定媒體細心閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親手出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 實用 √ 不實用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 實用 □ 不實用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以截至2021年12月31日的總股本6,908,632,499股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.90元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基本情景

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主要業務、主要產品及經營模式等

公司主營業務為鋼材產品的消費和銷售。公司堅持“做精做強、區域領先”的戰略，施行“質量、效率、動力”三大變革，持續完善精益消費、銷研產一體化、營銷服務“三大戰略支撐體系”，立足細分市場，瞄準標志性工程和標桿客戶，致力于為全球客戶提供滿足的鋼材和服務。

公司分別在湖南省湘潭市、婁底市、衡陽市、廣東省陽江市設有消費基地，擁有煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋材、鋼材深加工等全流程的技術設備，主體設備、消費工藝行業領先。產品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無縫鋼管四大系列近萬個品種規格，產品結構齊全、下游覆蓋行業廣泛，主要品種間具備較強的柔性消費切換能力。

公司主營業務需要采購的原燃料主要有鐵礦石、煤、焦炭等。其中，鐵礦石主要依賴進口，主要來自澳大利亞、巴西、南非；焦煤主要在海內采購，少量進口；焦炭主要在海內采購。公司產品主要銷售在海內市場，少量出口。其中，品種鋼以直供為主，普通材以經銷為主。

（二）公司產品的市場地位、競爭優勢、業績驅動因素等

近年來，公司積極掌握供應側結構性改革重大歷史時機，加快構建以集成產品研發（IPD）為核心的技術研發創新體系，與海內高校、科研院所、產業鏈上下游企業設立聯合產學研創新平臺，推進產品結構調整與前瞻性工藝技術研發，持續提升工藝技術、產品結構迭代晉級能力。在能源與油氣、造船和海工、高建和橋梁、機械、汽車和家電等細分領域，突破要害核心技術制約，設立了領先優勢，打造了一批“隱形冠軍”產品，帶動了產品結構由中低端同質化向中高端精品差異化的轉變。公司品種鋼銷量不斷提升，占比已由2016年的32%增加到2021年的55%。下一步，公司將基于高端定位和個性化需求持續提升品種鋼占比，推動品種結構晉級，加快產品由“優鋼”向“特鋼”領域轉型。

圖1：2021年分品種銷量（萬噸） 圖2：2021年分下游銷量占比

同時，公司緊盯戰略客戶和國家重大標志性工程，提供周到細致的優質服務，推進營銷渠道與客戶資源晉級，拓展高端客戶群。高端優質客戶對產品質量、品規、交貨、服務以及未來變化趨勢理解透徹，要求更高，反過來又促進了品種結構調整和服務晉級，形成良性互動。公司已與150家世界500強企業設立了業務聯系和戰略同伴關系，產品廣泛應用于港珠澳大橋、大興機場、上海中央大廈、卡塔爾購物中央、武廣高速客運專線、藍鯨2#可燃冰項目、阿聯酋海水淡化、深中通道、陵水17-2項目、中石油揭陽石化項目等海內外重點工程。“華菱制造”的品牌美譽度和影響力持續增強。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

說明：剔除下屬子公司財務公司影響后，公司2021年經營活動產生的現金流量凈額為102.71億元，2020年經營活動產生的現金流量凈額為108.64億元，同比下降5.46%。

（2）分季度主要會計數據

單位：元

說明：剔除財務公司影響后，分季度的經營活動產生的現金流量凈額分別為-12.11億元、49.30億元、35.20億元、30.32億元。

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情景

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情景表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情景表

□ 實用 √ 不實用

公司報告期無優先股股東持股情景。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、重要事項

報告期，公司經營狀況未發生重大變化。主要經營亮點如下：

1、經營業績再創歷史最優。

2021年，公司繼承施行“三大變革”，持續完善“三大戰略支撐體系”，消費經營更加穩順，經營業績再創歷史最優。全年完成營業總收入1,715.75億元，同比增長47.24%；完成利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤119.44億元、104.68億元、96.8億元，同比分別增長48.71%、50.31%、51.36%。其中，下屬核心子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和汽車板公司分別完成凈利潤50.61億元、44.59億元、6.14億元，同比分別增長37.58%、64.24%、68.22%，均創同期歷史最好水平；華菱衡鋼完成凈利潤3.62億元，同比增長65.90%。報告期末資產負債率為52.28%，較年初升高5.26個百分點，較歷史最高值升高了34.62個百分點；報告期財務費用為2.63億元，同比升高56.03%，較同期歷史最高值升高了24.98億元。

2、品種結構進一步向中高端邁進。

公司堅持“硬件”投入與“軟實力”提升“兩手抓”，推動品種結構從“中低端”向“中高端”轉變。一是加快產線結構晉級。湘鋼五米寬厚板廠回火爐、煉鋼廠RH爐，漣鋼高強鋼二期項目熱處理線、高端家電用2#鍍鋅線快速建成達產，VAMA二期項目建設快速推進；二是加大研發投入。公司加快構建以集成產品研發（IPD）為核心的技術研發創新體系，與海內高校、科研院所、產業鏈上下游企業設立聯合產學研創新平臺，推進產品結構調整與前瞻性工藝技術研發。報告期，公司共13個大類品種61個鋼種替代“進口”，實現重點品種鋼銷量1,410萬噸（詳見下表），占比55%，較2020年提升3個百分點。在細分領域市場打造了一批“隱形冠軍”產品，帶動了產品結構由中低端同質化向中高端精品差異化的轉變。

板材方面，華菱湘鋼中厚板完成品種規格全覆蓋，橋梁鋼復合板具備批量消費能力，S420級海工板填補海內高鋼級深水導管架空白；華菱漣鋼冷熱中高碳產品滿意了高端工具鋼需求，完成雙金屬帶鋸進口替代。電工鋼年產銷量超150萬噸，創歷史最好水平。線棒材方面，開發了汽車軸類用鋼、電磁純鐵超低碳鋼等品種，連桿用鋼和齒輪鋼勝利應用到發動機和齒輪主流終端客戶，打入乘用車主機廠等新市場，“優轉特”邁出重要步伐。無縫鋼管方面，搶抓海內油氣資源，非API油套管銷量同比增長79%，HSG3特別扣完成量產；積極響應海內大循環，高壓氣瓶管銷量同比增長83%。汽車板方面，專注于高端汽車用鋼市場，全年實現鋼種認證21項，專利產品第二代鋁硅鍍層熱成形鋼Usibor?2000完成量產應用。

3、智能化改造水平不斷提升。

公司推進數字化智能化轉型的底層邏輯，是以客戶為中央，通過科技賦能，打通原料采購、設想研發、消費制造、市場營銷、物流倉儲、安全治理、質量管控等各個環節，推動企業從“制造”向“智造”轉變。報告期，公司加快推進5G、人工智能等新信息技術與消費現場深度融合。其中，華菱湘鋼啟動了“數智云能中央”項目，實現了五米板聰明庫房、廢鋼智能定級等智能化場景應用。“華菱湘鋼5G聰明工廠”項目勝利入選工信部5G案例集，并榮獲湖南省第一批“5G+工業互聯網”示范工廠稱號；華菱漣鋼信息系統晉級上線、產線遠程集控上云、智能機器人上崗，形成經營決策、經營治理、制造治理“三大信息系統”，完成銷售從貨款、接單、消費過程至產品外發的全流程跟蹤，打造供給鏈協同平臺，內部治理效率進一步提升；華菱衡鋼“管加工智能車絲線”項目投入運營，完成鋼管車絲后自動上保護環、自動接箍上料和擰緊、自動噴漆等工作，進一步加快了消費入庫效率，提升了鋼管外表質量。

4、綠色低碳轉型步伐加快。

公司積極響應國家關于“碳達峰、碳中和”的號召，大力推進綠色化發展。一是優化消費工藝，升高能源消耗。通過進一步改善原燃料結構，升高原料礦石單耗及鐵水單耗，提高廢鋼比，從源頭升高碳排放。報告期華菱漣鋼入爐焦比在中鋼協排第2名，穩居鋼鐵行業前列。二是推進節能新技術，加強二次能源回收利用。充分利用余熱余壓資源，減少能源放散損失，對老舊發電機組進行晉級改造，提高自發電比例。報告期，華菱衡鋼高爐煤氣利用項目并網發電；陽春新鋼150MW亞臨界發電機組建設項目順利推進。三是加快超低排放改造，推進綠色工廠建設。根據超低排放行動計劃要求，對煉鐵、煉鋼、燒結、焦化等要害工序進行超低排放、效能提升改造。報告期，華菱湘鋼獲評“國家3A級旅行景區”，綠色發展、城企融合呈現新面貌。

5、內部治理改革持續深化。

一是市場化機制深刻貫徹。公司全面推行經理人任期制與契約化治理，與子公司經理層治理人員簽署崗位聘任協議書、任期經營業績責任書、年度經營業績責任書；堅持“硬約束、強激勵”和 “年度綜合考核、尾數淘汰”，2021年對23名中層干部予以免職、降職，對任期屆滿的13人不再續聘，對總部7名員工降級降薪或調整崗位；任人唯賢，大膽運用年輕干部，2021年選拔了7名優秀年輕干部擔任主要鋼鐵子公司高管。二是人才強企支撐更加有力。華菱湘鋼焊接首席技師、全國勞模艾愛國獲得建黨100周年“七一勛章”，由習近平總書記親手頒獎表彰，成為全國鋼鐵行業唯一、湖南唯一代表；華菱漣鋼施行“筑巢行動”，瞄準“高精尖缺”，通過給榮譽、給身份、給高薪、給洋房、給平臺、給家屬就業機會等豐厚的待遇吸引高端專業人才，引進博士6人。三是勞動消費率進一步提升。堅持“先機關、后基層、先干部、后職工”思路，持續深化“三項制度”改革，公司主要鋼鐵子公司人均年產鋼超過1,500噸，繼承保持行業先進水平。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

法定代表人：肖尊湖

2022年4月28日

證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-28

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證信息披露內容的實在、正確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情景

1、會議通知：2022年4月13日，公司以書面方式發出了關于在2022年4月28日召開公司第八屆董事會第三次會議的通知。

2、召開方式：現場結合視頻方式。

3、會議地點：湖南省長沙市湘府西路222號華菱主樓1206會議室。

4、會議應到董事9名，實到董事9名：現場出席會議的有董事肖尊湖先生、易佐先生、肖驥先生、陽向宏先生、李建宇先生、王學延先生，獨立董事蔣艷輝女士。視頻出席會議的有獨立董事趙俊武先生、肖海航先生。

5、公司監事及高管人員列席了會議。

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情景

會議由公司董事長肖尊湖先生主持。公司董事兼總經理李建宇先生向董事會報告了公司2021年及2022年一季度經營情景和2022年主要業務計劃，各位董事認真討論并審議了各項議案，有關事項決定如下：

1、審議通過《公司2021年度及2022年一季度經理層工作報告》

2021年，公司分別完成利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤119.44億元、104.68億元、96.8億元，同比分別增長48.71%、50.31%、51.36%。其中，下屬核心子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和汽車板公司分別完成凈利潤50.61億元、44.59億元、6.14億元，同比分別增長37.58%、64.24%、60.50%，均創同期歷史最好水平；華菱衡鋼完成凈利潤3.62億元，同比增長65.73%。

2022年一季度，公司完成歸屬于母公司所有者的凈利潤21.11億元，同比增長2.82%，環比增長10.21%，再創歷史同期最好水平。其中，下屬子公司汽車板公司報告期完成凈利潤2.25億元，同比增長360.08%，創季度歷史新高。

表決情景：有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票通過了該議案。

2、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》

《公司2021年度董事會工作報告》全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

表決結果：有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票通過了該議案。該議案尚須提交公司2021年度股東大會審議批準。

3、審議通過《公司2021年度財務決算報告》

天健會計師事務所（特別普通合伙）對公司出具了天健審[2022]2-217號標準無保留意見的審計報告。審計報告全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

4、審議通過《公司2021年度報告全文及其摘要》

公司《2021年年度報告全文（公告編號：2022-29）》及《2021年年度報告摘要（公告編號：2022-30）》已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

5、審議通過《公司2021年度利潤分配預案》

為積極回報股東，讓廣大投資者參與和分享公司發展的經營成果，根據《公司章程》和《公司未來三年（2019-2021年度）股東回報規劃》關于現金分紅的規定，同時兼顧提質增效、超低排放等領域的資本性支出需要，公司擬以截至2021年12月31日的總股本6,908,632,499股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.90元（含稅），共計派發現金2,003,503,424.71元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(##p>

6、審議通過《公司未來三年（2022-2024年度）股東回報規劃》

鑒于公司2019年制訂的《未來三年（2019-2021年）股東回報規劃》已期滿，結合公司經營狀況，為積極回報股東，讓廣大投資者參與和分享公司發展的經營成果，公司制定了《未來三年（2022-2024年度）股東回報規劃》，明確“在公司年度盈利且累計未分配利潤為正，并足額預留法定公積金、剩余公積金后，公司將積極推行現金分配方式。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上不少于最近三年完成的年均可分配利潤的30%；且在現金能夠滿意公司持續經營和長期發展需要的前提下，現金紅利總額（包括中期已分配的現金紅利）不低于該年度公司完成的歸屬于母公司股東的凈利潤的20%。”

《公司未來三年（2022-2024年度）股東回報規劃》全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

7、審議通過《公司募集資金2021年度存放與實際運用情景的專項報告》

根據深圳證券交易所相關規定，公司組織編制了《關于募集資金2021年度存放與運用情景的專項報告》。同時，天健會計師事務所（特別普通合伙）對公司出具了天健審[2022]2-218號鑒證報告，認為公司募集資金2021年度存放與實際運用情景的專項報告符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2021年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金2021年度實際存放與運用情景；公司2021年度募集資金投資項目不存在變更或異常情景，募集資金運用及披露不存在重大問題。

《關于公司募集資金2021年度存放與實際運用情景的專項報告（公告編號：2022-32）》和鑒證報告全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

表決結果：有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票通過了該議案。

8、審議通過《公司2021年度環境、社會責任及公司管理報告》

《華菱鋼鐵2021年度環境、社會責任及公司管理（ESG）報告》已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

9、審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》

根據中國證監會和深圳證券交易所的要求，公司組織編制了《2021年度公司內部控制自我評價報告》。公司委托天職國際會計師事務所（特別普通合伙）對公司內部控制的有效性進行獨立審計，天職國際會計師事務所（特別普通合伙）對公司出具了天職業字[2022]22502號標準無保留意見的審計報告。

《2021年度公司內部控制自我評價報告》和《2021年度內部控制審計報告》全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

10、審議通過《2021年度財務公司風險評估報告》

為有效防范、及時控制和化解資金風險，全面評價子公司湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司（以下簡稱財務公司）在經營治理中防范和化解各類風險的能力，保護股東合法權益，根據相關規定要求，公司委托天職國際會計師事務所（特別普通合伙）對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估審計。天職國際會計師事務所（特別普通合伙）對財務公司出具了天職業字[2022]22503號標準無保留意見的風險評估審核報告。報告全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

11、審議通過《公司2022年第一季度報告》

《公司2022年第一季度報告全文（公告編號：2022-33）》已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網 (##p>

12、審議通過《關于授權董事長簽署融資合同及協議的議案》

為滿意日常經營和戰略發展的需要，公司開展融資業務，包括但不限于銀行授信、借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、貿易融資、押匯及外匯保值等，同意授權公司董事長簽署相關融資合同、協議及其它法律性文件。

13、審議通過《關于授權董事長簽署擔保合同及協議的議案》

為滿意子公司日常經營需要，部分控股子公司開展融資業務時，由公司向其提供擔保，同意授權公司董事長簽署相關擔保合同、協議及其它法律性文件。

14、審議通過《關于子公司華菱保理從湖南鋼鐵集團拆借資金的關聯交易議案》

近年來，伴著下屬子公司深圳華菱商業保理有限公司（以下簡稱“華菱保理”）業務的快速增長，其資本金已難以滿意業務發展的需求。為進一步拓展華菱保理業務規模和融資渠道，增強其資本實力及服務鋼鐵產業鏈的能力，公司第七屆董事會第二十一次會議審議批準了湖南鋼鐵集團零對價受讓公司持有的華菱保理49%未實繳出資股權并以現金24,380萬元實繳出資的事項。目前，該事項尚在履行深圳金融監管局審批程序，增資款尚未到位。

為滿意華菱保理業務發展需求，增強公司與上游供給商的業務合作粘性，保障公司消費經營的穩定，華菱保理擬從公司控股股東湖南鋼鐵集團拆借資金不超過5億元，借款利率不高于3.80%/年，期限一年，可提前還款，并在前述額度內循環運用。

此議案為關聯交易，議案表決時，關聯董事肖尊湖先生、易佐先生、肖驥先生、陽向宏先生、李建宇先生均已回避表決。

公司獨立董事對該事項進行了事前認可，并發表了獨立意見。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(##p>

表決結果：有效表決票9票，其中同意4票，反對0票，棄權0票，回避表決5票通過了該議案。

15、審議通過《關于華菱漣鋼投資新建冷軋硅鋼產品一期工程項目的議案》

為滿意下游客戶對中高牌號硅鋼日益增長的需求，優化晉級產品結構，提升市場競爭力，公司全資子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司擬新建冷軋硅鋼產品一期工程項目，項目投資額313,682萬元，建設周期32個月。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(##p>

16、審議通過《關于華菱湘鋼節能發電公司施行高效余能發電項目的議案》

為進一步提高煤氣綜合利用效率，提升自發電量，完成可持續發展，公司全資子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司擬通過下屬湖南華菱湘鋼節能發電有限公司新建高效余能發電項目，建成后可新增自發電量11.14億kWh/年。項目投資額4億元，建設周期12個月。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(##p>

17、審議通過《關于董事會提議召開公司2021年度股東大會的議案》

公司董事會提議于2022年5月24日召開公司2021年度股東大會。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網上的《關于召開2021年度股東大會的通知（公告編號：2022-37）》及2021年度股東大會會議資料。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

2022年4月29日

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證券代碼：000932 證券簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-37

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告實在、正確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2022年5月24日（星期二）14:30召開2021年度股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情景

1、 會議屆次：2021年度股東大會

2、 會議召集人：董事會。第八屆董事會第三次會議審議通過了關于召開本次股東大會的議案。

3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、 會議召開的日期、工夫：

（1） 現場會議：2022年5月24日（星期二）14:30

（2） 網絡投票：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的詳細工夫為：2022年5月24日的交易工夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（##p>

5、 會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票工夫段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能挑選現場表決和網絡投票中的一種方式，假如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、 會議的股權登記日：2022年5月16日（星期一）

7、 出席對象

（1） 在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監事和高級治理人員；

（3） 公司聘請的律師；

（4） 根據相關法規應該出席股東大會的其他人員。

8、 現場會議地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱園主樓1206會議室

二、 會議審議事項

本次股東大會提案編碼表如下：

并聽取2021年度獨立董事述職報告。

上述提案均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

上述提案需對中小投資者單獨計票。

上述提案已經公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議審議通過。詳情請參閱公司同日披露在巨潮資訊網上的相關公告。

三、 會議登記等事項

1、登記方式：股東可以親手到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

（1）個人股東：本人親手出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（2）法人股東：法定代表人親手出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（3）上述登記資料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

3、登記地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1202室。

4、會議聯系方式：

聯系人：鄧旭英、劉婷

聯系電話：0731-89952860、89952853

傳 真：0731-89952704

聯系地址：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1202室

5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

四、 參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為##p>

五、 備查文件

湖南華菱鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議。

附件一：參加網絡投票的詳細操作流程；

附件二：授權委托書。

特此公告。

附件一：

參加網絡投票的詳細操作流程

一、 網絡投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“360932”，投票簡稱為“華菱投票”。

2、 填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與詳細提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 互聯網投票系統開始投票的工夫為2022年5月24日上午9:15，結束工夫為2022年5月24日下午3:00。

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。詳細的身份認證流程可登錄互聯網投票系統##p>

3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄##p>

授權委托書

本人（本單位） 作為湖南華菱鋼鐵股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱鋼鐵股份有限公司2021年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、 在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與詳細提案重復投票時，以詳細提案投票為準；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-38

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

第八屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容實在、正確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情景

（一）會議通知：2022年4月13日，公司以書面方式發出了關于在2022年4月28日召開公司第八屆監事會第三次會議的通知。

（二）召開方式：現場結合視頻方式。

（三）會議地點：湖南省長沙市湘府西路222號華菱主樓1206會議室。

（四）會議應到監事5名，實到監事5名：現場出席的監事有任茂輝先生、湯建華先生，視頻出席的監事有王春華先生、郭勇軍先生、朱有春先生。

（五）會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情景

任茂輝先生向各位監事報告了2021年度對湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司的審查情景，會議同時審議通過了以下議案：

1. 審議通過《公司2021年度監事會工作報告》

《公司2021年度監事會工作報告》全文披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

表決結果：有效表決票5票，其中同意5票，反對0票，棄權0票通過了該議案。該議案尚須提交公司2021年度股東大會審議批準。

2. 審議通過《公司2021年度財務決算報告》

3. 審議通過《公司2021年度報告全文及其摘要》

經審核，監事會認為公司2021年度報告及其摘要的編制符合《公司法》、《上市規則》等法律、法規的規定；年度報告的內容、格式和審議程序符合監管機構的要求以及《公司章程》的規定；年度報告實在地反映了公司2021年的經營成果及財務狀況；監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違背保密規定的行為。

4. 審議通過《公司2021年度利潤分配預案》

經審核，監事會認為公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》以及相關法律法規的規定，符合公司實際經營情景，兼顧了股東的利益和公司持續發展的需求，不存在損害中小股東利益的情形。

5. 審議通過《公司未來三年（2022-2024年度）股東回報規劃》

6. 審議通過《公司募集資金2021年度存放與實際運用情景的專項報告》

根據深圳證券交易所相關規定，公司組織編制了《關于募集資金2021年度存放與運用情景的專項報告》。同時，天健會計師事務所（特別普通合伙）對公司出具了天健審[2022] 2-218號鑒證報告，認為公司募集資金2021年度存放與實際運用情景的專項報告符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2021年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金2021年度實際存放與運用情景；公司2021年度募集資金投資項目不存在變更或異常情景，募集資金運用及披露不存在重大問題。

經審核，監事會認為公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》以及《募集資金治理制度》等法規和規范性文件對募集資金進行運用和治理，公司募集資金運用均按照法定程序履行了審議程序，不存在違規運用募集資金的情形。

表決結果：有效表決票5票，其中同意5票，反對0票，棄權0票通過了該議案。

7. 審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》

經審核，監事會認為《公司2021度內部控制自我評價報告》符合中華人民共和國財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制評價指引》以及相關法律、法規和規范性文件的要求，較全面、實在、正確地反映了公司內部控制體系的實際情景。

8. 審議通過《2021年度財務公司風險評估報告》

為有效防范、及時控制和化解資金風險，全面評價子公司湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司（以下簡稱財務公司）在經營治理中防范和化解各類風險的能力，保護股東合法權益，根據相關規定要求，公司委托天職國際會計師事務所（特別普通合伙）對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估審計。天職國際會計師事務所（特別普通合伙）對財務公司出具了天職業字[2022] 22503號標準無保留意見的風險評估審核報告。報告全文已于同日披露在中國證監會指定的巨潮資訊網(##p>

經審核，監事會認為財務公司2021年度風險評估報告充分反映了財務公司的經營資質、業務和風險狀況，其結論客觀、公正。

9. 審議通過《公司2022年第一季度報告》

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2022年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容實在、正確、完整地反映了上市公司的實際情景，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

10. 審議通過《關于子公司華菱保理從湖南鋼鐵集團拆借資金的關聯交易議案》

經審核，監事會認為該關聯交易議案嚴格履行了公司關聯交易審核程序，公司關聯交易審核委員會和獨立董事均出具了書面意見，董事會審議時，關聯董事回避了表決，監事會認為上述各項關聯交易公允合理，體現了公開、公平、公正的原則，未損害中小股東的利益。

11. 審議通過《關于華菱漣鋼投資新建冷軋硅鋼產品一期工程項目的議案》

經審核，監事會認為該項目符合國家節能和可持續發展政策，符合湖南省“三高四新”戰略，符合公司品種結構向優鋼、特鋼方向轉變的高質量發展目標。項目建成投產后，有利于進一步提升華菱漣鋼硅鋼產品檔次、提高市場占有率、增強市場競爭力和盈利能力。

經與會監事簽字的監事會決議。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司監事會

2022年4月29日

證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-32

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

關于公司募集資金2021年度存放

與運用情景的專項報告

根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕13號）及相關格式指引的規定，將本公司募集資金2021年度存放與運用情景專項說明如下。

一、募集資金基本情景

(一) 實際募集資金金額和資金到賬工夫

經中國證券監督治理委員會證監許可〔2020〕2298號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用公開發行方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券40,000,000張，發行價為按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金400,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用400.00萬元后的募集資金為399,600.00萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年10月29日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用209.28萬元后，本公司本次募集資金凈額為399,390.72萬元。上述募集資金到位情景業經天健會計師事務所（特別普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2020〕2-56號）。

(二) 募集資金運用和結余情景

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金存放和治理情景

(一) 募集資金治理情景

為了規范募集資金的治理和運用，提高資金運用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號）及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕13號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情景，制定了《湖南華菱鋼鐵股份有限公司募集資金治理方法》（以下簡稱《治理方法》）。根據《治理方法》，本公司及下屬子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司、衡陽華菱連軋管有限公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行建立募集資金專戶，并連同保薦機構中信證券股份有限公司于2020年10月29日分別與中信銀行股份有限公司長沙分行營業部、中國農業銀行股份有限公司湘潭分行、中國銀行股份有限公司漣鋼支行、中國光大銀行股份有限公司衡陽分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行簽訂了《募集資金三方/四方監管協議》(以下簡稱三方/四方監管協議)，明確了各方的權利和義務。三方/四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在運用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情景

截至2021年12月31日，本公司有六個募集資金專戶，募集資金存放情景如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際運用情景

(一) 募集資金運用情景對照表

1. 募集資金運用情景對照表詳見本報告附件。

2. 本期不存在超額募集資金的運用情景。

(二) 募集資金投資項目出現異常情景的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情景。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情景說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情景。

四、變更募集資金投資項目的資金運用情景

本年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情景。

五、募集資金運用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金運用及披露不存在重大問題。

附件：募集資金運用情景對照表

附件

募集資金運用情景對照表

2021年度

編制單位：湖南華菱鋼鐵股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注1] 華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理二期工程項目募集資金預算30,000.00萬元，截至2021年12月31日，募集資金累計投入17,714.92萬元，盈余募集資金為未結算待支付工程款，將在以后年度實現支付

[注2] 華菱鋼管180機組高品質鋼管智能熱處理消費線項目募集資金預算10,600.00萬元，截至2021年12月31日，募集資金累計投入9,354.98萬元（含以背書轉讓銀行承兌匯票作為支付方式的未置換金額96.42萬元），盈余募集資金為未結算待支付工程款，將在以后年度實現支付

[注3] 華菱湘鋼4.3米焦爐環保提質改造項目募集資金預算120,000.00萬元，截至2021年12月31日，募集資金累計投入101,495.59萬元（含以背書轉讓銀行承兌匯票作為支付方式的未置換金額107.78萬元），盈余募集資金為未結算待支付工程款，將在以后年度實現支付