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中國光大銀行官方網站發布公告稱，中國光大銀行股份有限公司董事會近日收到公司副行長張旭光先生遞交的書面辭職報告。張旭光先生因個人原因申請辭去公司副行長職務。辭職后，張旭光先生不再擔任中國光大銀行股份有限公司任何職務。截至本公告日，張旭光先生未持有公司股份。根據《公司法司法解釋釋三(三)規定的相關規定，張旭光先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司2019年披露財報顯示，張旭光先生稅前薪酬為1.45萬元。

股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2022-027

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔法律責任。

中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）第八屆董事會第四十次會議于2022年5月20日以書面形式發出會議通知，并于2022年5月27日在中國光大銀行總行以現場會議方式召開。本次會議應出席董事13名，實際出席13名，其中，吳利軍副董事長、姚威董事因其他公務未能親手出席，分別書面委托姚仲友董事、李巍董事代為出席會議并行使表決權；姚仲友、劉沖、李巍、王立國、邵瑞慶、洪永淼、李引泉、韓復齡、劉世平董事以視頻連線方式參會。會議的召開符合法律、法規、規章和《中國光大銀行股份有限公司章程》（簡稱《公司章程》）的有關規定。本行8名監事列席了本次會議。

本次會議由執行董事、行長付萬軍先生主持，審議并通過以下議案：

一、關于聘任張旭陽先生為本行董事會秘書的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意聘任張旭陽先生為本行董事會秘書。張旭陽先生的董事會秘書職務自其任職資格獲中國銀行保險監督治理委員會核準之日起生效。張旭陽先生簡要情景詳見附件。

獨立董事對該項議案的獨立意見：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本行獨立董事從客觀、獨立的角度作出判定，同意該項議案。

二、關于委任本行聯席公司秘書的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意委任張旭陽先生為本行聯席公司秘書，委任張旭陽先生代替趙陵先生為本行香港聯合交易所有限公司（簡稱香港聯交所）電子呈交系統（ESS）獲授權人。

張旭陽先生自董事會決議通過之日起正式履行本行聯席公司秘書的職責。張旭陽先生自董事會決議通過之日起代替趙陵先生為本行香港聯交所電子呈交系統（ESS）獲授權人。

三、關于中國光大銀行股份有限公司金融債券發行規劃和授權的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行2023-2025年在境內外發行金融債券，發行余額不超過本行總負債的10%，總負債按上年末經審計的（法人口徑）負債總額核定。

該項議案需提交股東大會審議批準。

四、關于中國光大銀行股份有限公司第一期優先股股息發放的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行于股息發放日按照發行條款向第一期優先股股東派發現金股息，計息期間為2021年6月25日至2022年6月24日，按照票面股息率4.45%計算，共計人民幣8.90億元（稅前）。

五、關于中國光大銀行股份有限公司第二期優先股股息發放的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行于股息發放日按照發行條款向第二期優先股股東派發現金股息，計息期間為2021年8月11日至2022年8月10日，按照票面股息率4.01%計算，共計人民幣4.01億元（稅前）。

獨立董事對上述第四、五項議案的獨立意見：本行擬定的第一期、第二期優先股股息發放方案符合本行實際情景和持續穩健發展的需要，不存在損害包括中小股東在內的全體股東利益的情景。

六、關于《中國光大銀行股份有限公司2021年風險偏好執行情景及2022年風險偏好設定建議》的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

七、關于廣州分行購置業務經營用房的議案

八、關于捐贈支持定點幫扶的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行捐贈支持定點幫扶，捐贈金額為800萬元。

九、關于《中國光大銀行股份有限公司2022年生產者權益保護工作計劃》的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十、關于修訂《中國光大銀行股份有限公司關聯交易治理方法》的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國光大銀行股份有限公司關聯交易治理方法（2022年修訂稿）》詳見上海證券交易所網站（##p>

十一、關于中國光大銀行股份有限公司董事、監事及高管人員責任保險2022-2023年度續保方案及授權事項的議案

表決情景：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國光大銀行股份有限公司董事會

2022年5月28日

附件：

張旭陽先生簡要情景

張旭陽先生現任本行首席業務總監，光大理財有限責任公司黨委書記、董事長。曾任本行市場開發部、辦公室職員，辦公室綜合文秘處副處長、文秘二到處長，資金部高級副經理、代客業務到處長，投行業務部外匯及結構性產品組處長、總經理助理，私人業務部總經理助理兼財富治理中央主任，零售業務部副總經理兼財富治理中央主任、總經理兼財富治理中央主任，資產治理部總經理，光大理財有限責任公司籌備組組長；百度公司副總裁、度小滿公司副總裁。曾兼任易鑫集團有限公司董事、蘇州銀行獨立董事、網聯清算有限公司監事會主席。獲經濟學碩士、理學碩士學位。青島市第十七屆人大代表及人大財政經濟委員會委員。

張旭陽先生與本行董事、監事、其他高級治理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第3.2.2條規定的不得擔任上市公司高級治理人員的情形，未持有本行股票。

股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2022-028

中國光大銀行股份有限公司

第八屆監事會第二十次會議決議公告

本行監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔法律責任。

中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）第八屆監事會第二十次會議于2022年5月20日以書面形式發出會議通知，并于2022年5月27日在中國光大銀行總行以現場會議方式召開。本次會議應出席監事9名，實際出席9名，其中，盧鴻監事長、吳俊豪監事、李銀中監事、吳高連監事、王喆監事、喬志敏監事、尚文程監事以視頻連線方式參會。會議的召開符合法律、法規、規章和《中國光大銀行股份有限公司章程》的有關規定。

本次會議由盧鴻監事長主持，審議并通過以下議案：

關于《中國光大銀行股份有限公司2022年生產者權益保護工作計劃》的議案

表決情景：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國光大銀行股份有限公司監事會

2022年5月28日

股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2022-026

中國光大銀行股份有限公司

副行長、董事會秘書辭任公告

中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）副行長、董事會秘書趙陵先生因工作調整，于2022年5月27日向本行董事會提交辭呈，辭去本行副行長、董事會秘書職務，一并辭去本行聯席公司秘書職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《中國光大銀行股份有限公司章程》的規定，趙陵先生的辭任自辭呈送達本行董事會時生效。 經趙陵先生確認，其與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東。

本行董事會謹此對趙陵先生在其任職期間為本行做出的貢獻示意衷心感謝！