股票600720？股票600110？

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證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 公告編號：2022-033

本公司及董事會全體成員保證公告內容的實在、正確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1.甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，根據上海證券交易所有關規定，屬于股票交易異常波動情形。

3.經公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，近期公司消費經營情景正常，除控股股東正在籌劃的重大資產重組事項外，不存在其他應披露而未披露的重大事項。

一、股票交易異常波動的情景

公司股票于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，根據上海證券交易所有關規定，屬于股票交易異常波動的情景。

二、 公司關注并核實相關情景

針對公司股票交易異常波動，公司董事會通過電話及現場問詢等方式，對公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東、公司董事、監事及高級治理人員就相關問題進行了核實，現將有關情景說明如下：

1. 公司近期披露的重大事項

公司于2022年5月12日披露了《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》、《祁連山關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告》（公告編號：2022-025）等相關公告，本次交易尚需公司董事會再次審議及公司股東大會審議批準，并經有權監管機構核準后方可正式施行，本次交易能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的工夫均存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注重風險。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

3.近期公司消費經營情景正常，內外部經營環境未發生重大變化。

4.公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，除控股股東正在籌劃的重大資產重組事項外，不存在其他應披露而未披露的重大事項。

5.公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

6.公司控股股東、實際控制人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

三、是否存在應披露而未披露的說明

公司董事會確認，除已經披露的公開信息外，公司目前沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有其他根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1.經自查，公司不存在違背信息公平披露的情形。

3.公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（##p>

4.公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O二二年五月十七日

證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 公告編號：2022-030

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

第九屆董事會第二次臨時會議決議公告

甘肅祁連山建材控股有限公司作為持有甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）3%以上股份的股東，于2022年5月13日向公司董事會提交了《關于對部分全資子公司增資的議案》，并提請公司董事會提交2022年第一次臨時股東大會審議。

公司董事會于2022年5月16日以現場加通訊方式召開了第九屆董事會第二次臨時會議，會議應到董事9名，參加現場表決的董事7名，董事傅金光、于凱軍以通訊方式參加表決。公司監事和高級治理人員列席了會議，會議由董事長脫利成先生主持。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于豁免召開董事會臨時會議通知期限的議案》

同意豁免本次臨時董事會會議提前5日前通知全體董事的義務。

同意9票、反對0票、棄權0票。

二、 審議通過了《關于向公司2022年第一次臨時股東大會提交〈關于對部分全資子公司增資的議案〉的提案》

公司董事會經審核認為，上述提案及提案程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，同意公司對青海祁連山水泥有限公司增資35,000.00萬元；對永登祁連山水泥有限公司增資29,000.00萬元；對成縣祁連山水泥有限公司增資29,000.00萬元；對古浪祁連山水泥有限公司增資25,000.00萬元; 對漳縣祁連山水泥有限公司增資24,000.00萬元; 對甘谷祁連山水泥有限公司增資11,000.00萬元；對成立后的甘肅祁連山水泥集團有限公司以土地、房屋等非貨幣資產增資20,000.00萬元（注冊資本由100,000.00萬元增至120,000.00萬元）。并同意將上述臨時提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 公告編號：2022-032

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

關于2022年第一次臨時股東大會

增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情景

1. 股東大會類型和屆次：

2022年第一次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2022年5月27日

3. 股權登記日

二、 增加臨時提案的情景說明

1. 提案人：甘肅祁連山建材控股有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2022年5月12日公告了股東大會召開通知，單獨持有11.80%股份的股東甘肅祁連山建材控股有限公司，在2022年5月13日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的詳細內容

提請公司2022年第一次臨時股東大會審議《關于對部分全資子公司增資的議案》。上述議案詳細內容可參見公司不遲于2022年5月20日（星期五）在上海證券交易所網站刊登的本次股東大會會議資料。

三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年5月12日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情景。

(一) 現場會議召開的日期、工夫和地點

召開地點：蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈4樓會議室

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票工夫。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的交易工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

1、 各議案已披露的工夫和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第一次臨時會議、第九屆董事會第二次臨時會議審議通過，相關公告分別刊登于2022年5月12日及2022年5月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（##p>

2、 特殊決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 觸及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 觸及優先股股東參與表決的議案：無

2022年5月17日

● 報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司：

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中挑選一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作詳細指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：2022-031

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

對外投資公告

●投資內容：向部分全資子公司進行增資。

●投資金額：向部分全資子公司合計增資173,000萬元。

一、對外投資概述

（一）向部分全資子公司增資項目

1.對外投資基本情景

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）旗下部分全資子公司實收資本與資產規模、經營業務不相匹配，為進一步增強其資產實力，提高商業信用和市場競爭力。公司擬對以下7家子公司進行增資，詳細情景如下：：

（1）青海祁連山水泥有限公司

青海祁連山水泥有限公司現有2500t/d+5000t/d兩條熟料消費線，年水泥產能380萬噸，商砼年產能80萬方，2022年1-4月凈利潤-1,385.73萬元，截止2022年4月底，資產總額100,818.18萬元，負債54,248.86萬元，資產負債率53.81%。本次擬增資35,000.00萬元。增資前該公司注冊資本33,400.00萬元，資產負債率53.81%，增資后該公司注冊資本68,400.00萬元，資產負債率21.43%。

（2）永登祁連山水泥有限公司

永登祁連山水泥有限公司現有2×2500t/d+5000t/d三條熟料消費線，水泥年產能390萬噸，骨料年產能200萬噸，2022年1-4月凈利潤-1,538.92萬元，截止2022年4月底，資產總額133,113.21萬元，負債57,489.42萬元，資產負債率43.19%。本次擬增資29,000.00萬元。增資前該公司注冊資本52,009.57萬元，資產負債率43.19%，增資后該公司注冊資本81,009.57萬元，資產負債率30.07%。

（3）成縣祁連山水泥有限公司

成縣祁連山水泥有限公司現有3000t/d+5000t/d兩條熟料消費線，水泥年產能360萬噸，骨料年產能120萬噸，商砼年產能80萬方，2022年1-4月凈利潤5,591.57萬元，截止2022年4月底，資產總額101,940.10萬元，負債41,905.88萬元，資產負債率41.11%。本次擬增資29,000.00萬元。增資前該公司注冊資本42,798.68萬元，資產負債率41.11%，增資后該公司注冊資本71,798.68萬元，資產負債率27.87%。

（4） 古浪祁連山水泥有限公司

古浪祁連山水泥有限公司現有5000t/d熟料消費線，水泥年產能220萬噸，2022年1-4月凈利潤1,537.50萬元，截止2022年4月底，資產總額59,038.05萬元，負債22,492.40萬元，資產負債率38.10%。本次擬增資25,000.00萬元。增資前該公司注冊資本29,400.00萬元，資產負債率38.10%，增資后該公司注冊資本54,400.00萬元，資產負債率24.52%。

（5） 漳縣祁連山水泥有限公司

漳縣祁連山水泥有限公司現有3000t/d+5000t/d兩條熟料消費線，水泥年產能320萬噸，2022年1-4月凈利潤2,420.52萬元，截止2022年4月底，資產總額75,296.94萬元，負債27,772.74萬元，資產負債率36.88%。本次擬增資24,000.00萬元。增資前該公司注冊資本32,400.00萬元，資產負債率36.88%，增資后該公司注冊資本56,400.00萬元，資產負債率27.97%。

（6） 甘谷祁連山水泥有限公司

甘谷祁連山水泥有限公司現有3000t/d熟料消費線，水泥年產能110萬噸，商砼年產能80萬方，2022年1-4月凈利潤721萬元，截止2022年4月底，資產總額34,713.23萬元，負債10,594.00萬元，資產負債率30.52%。本次擬增資11,000.00萬元。增資前該公司注冊資本16,280.09萬元，資產負債率30.52%，增資后該公司注冊資本27,280.09萬元，資產負債率22.33%。

（7）甘肅祁連山水泥集團有限公司（以該公司勝利建立為前提）

以土地、房屋等非貨幣資產對成立后的甘肅祁連山水泥集團有限公司增資20,000.00萬元（注冊資本由100,000.00萬元增至120,000.00萬元）

2.本次增資行為對公司的影響

對上述7家子公司增資后，能優化提升其資本結構，競爭優勢更加突出。

3.對外投資的風險分析

本次增資實現后，將解決上述7家子公司自有資金與現有資產規模不相匹配的狀況，促進子公司穩健經營和持續健康發展。同時也要關注政策及市場變化，影響子公司的盈利水平。提醒廣大投資者注重投資風險。

二、董事會審議情景

本公司2022年5月16日召開第九屆董事會第二次臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權,審議通過了《關于向公司2022年第一次臨時股東大會提交〈關于對部分全資子公司增資的議案〉的提案》，同意《關于對部分全資子公司增資的議案》，并同意將上述臨時提案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

三、投資行為生效所必需的審批程序

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他議事規則的有關規定，《關于向部分全資子公司增資的議案》所觸及的增資金額，超出了董事會的決策權限，根據公司股東甘肅祁連山建材控股有限公司（持股比例超過3%）提案，董事會同意將《關于向部分全資子公司增資的議案》提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

四、備查文件

公司第九屆董事會第二次臨時會議決議。

二0二二年五月十七日