華夏幸福基業股份有限公司？華夏幸福基業股份有限公司是國企嗎？

華夏美好基業股份有限公司副總裁、河南分公司總經理王文濤示意，華夏美好將繼承施展自身優勢，積極參與鄭州國家中央城市建設，助力鄭州打造國家中央城市核心心區，推動河南經濟社會高質量發展。同時，華夏美好將以此次簽約為契機，進一步加強與鄭州的合作，共同推動雙方在產業、人才、科技等領的深度融合，完成互利共贏。河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅，副省長王新偉出席簽約儀式。

京天股字（2022）第314號

致：華夏美好基業股份有限公司

華夏美好基業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）采取現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議于2022年5月27日在河北省廊坊市固安科創中央二層會議室8召開。為落實疫情防控要求，北京市天元律師事務所（以下簡稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律師通過視頻會議方式參加本次股東大會現場會議，并根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）以及《華夏美好基業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，就本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表決結果等事項出具本法律意見。

為出具本法律意見，本所律師檢查了《華夏美好基業股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告》、《華夏美好基業股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議公告》、《華夏美好基業股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（以下簡稱“《召開股東大會通知》”）以及本所律師認為必要的其他文件和資料，同時檢查了出席現場會議股東的身份和資格、見證了本次股東大會的召開，并參與了本次股東大會議案表決票的監票計票工作。

本所及經辦律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務治理方法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的現實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和老實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的現實實在、正確、完整，所發表的結論性意見合法、正確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。

本所及經辦律師同意將本法律意見作為本次股東大會公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）予以審核公告，并依法對出具的法律意見承擔責任。

本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的文件和有關現實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：

一、 本次股東大會的召集、召開程序

公司第七屆董事會于2022年4月29日召開第十八次會議做出決議召集本次股東大會，并于2022年4月30日通過指定信息披露媒體發出了《召開股東大會通知》。該《召開股東大會通知》中載明了召開本次股東大會的工夫、地點、審議事項、投票方式和出席會議對象等內容。

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會現場會議于2022年5月27日14:00在河北省廊坊市固安科創中央二層會議室8召開，董事長王文學先生因工作原因不能到會，由半數以上董事共同推舉董事孟驚先生主持，實現了全部會議議程。本次股東大會網絡投票通過上交所股東大會網絡投票系統進行，通過交易系統進行投票的詳細工夫為股東大會召開當日的交易工夫段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行投票的詳細工夫為股東大會召開當日9:15-15:00。

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

二、 出席本次股東大會的人員資格、召集人資格

（一）出席本次股東大會的人員資格

出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網絡投票方式）共83人，共計持有公司有表決權股份1,816,232,011股，占公司股份總數的46.4068%，其中：

1、根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證實、股東的授權委托書和個人身份證實等相關資料，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計7人，共計持有公司有表決權股份821,508,200股，占公司股份總數的20.9905% 。

2、根據上證所信息網絡有限公司提供的網絡投票結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共計76人，共計持有公司有表決權股份994,723,811股，占公司股份總數的25.4163%。

公司董事、監事、高級治理人員、單獨或合并持有公司 5%以上股份的股東（或股東代理人）以外其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）59人，代表公司有表決權股份數39,993,408股，占公司股份總數的1.0219%。

除上述公司股東及股東代表外，公司部分董事通過現場和視頻會議方式出席了會議、公司全部監事通過視頻會議方式出席了會議、公司董事會秘書現場出席了會議，本所律師通過視頻會議方式出席了會議，部分高級治理人現場列席了會議。

（二）本次股東大會的召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

網絡投票股東資格在其進行網絡投票時，由證券交易所系統進行認證。

經核查，本所律師認為，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有效。

三、 本次股東大會的表決程序、表決結果

經查驗，本次股東大會所表決的事項均已在《召開股東大會通知》中列明。

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，對列入議程的議案進行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。

本次股東大會所審議事項的現場表決投票，由股東代表、監事及本所律師共同進行計票、監票。本次股東大會的網絡投票情景，以上證所信息網絡有限公司向公司提供的投票統計結果為準。

經合并網絡投票及現場表決結果，本次股東大會審議議案表決結果如下：

（一）《2021年度董事會工作報告》

表決情景：同意1,815,253,011股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9461%；反對945,600股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0521%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

表決結果：通過

（二）《2021年度監事會工作報告》

表決情景：同意1,815,274,411 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9473%；反對924,200股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0509%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

表決結果：通過

（三）《獨立董事2021年度述職報告》

表決情景：同意1,815,137,311股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9397%；反對1,061,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0584%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

表決結果：通過

（四）《2021年年度報告全文和摘要》

表決情景：同意1,815,268,011股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9469%；反對930,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0512%；棄權33,700股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0019%。

表決結果：通過

（五）《2021年度財務決算報告》

表決情景：同意1,815,209,911股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9437%；反對988,700股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0544%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

表決結果：通過

（六）《2021年度利潤分配預案》

表決情景：同意1,814,619,383股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9112%；反對1,579,228股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0870%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

其中，中小投資者投票情景為：同意38,380,780股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的95.9678%；反對1,579,228股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.9487%；棄權33,400股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0835%。

表決結果：通過

（七）《關于續聘會計師事務所的議案》

其中，中小投資者投票情景為：同意39,014,408股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.5521%；反對945,600股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.3644%；棄權33,400股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0835%。

表決結果：通過

（八）《關于公司董事2021年度薪酬情景和2022年度薪酬方案的議案》

表決情景：同意832,692,208股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的45.8472 %；反對1,528,000 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0841%；棄權982,011,803股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的54.0686%。

其中，中小投資者投票情景為：同意38,432,008股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的96.0959%；反對1,528,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.8206%；棄權33,400股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0835%。

表決結果：未通過

（九）《關于公司監事2021年度薪酬情景和2022年度薪酬方案的議案》

表決情景：同意1,814,670,311股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9140 %；反對1,528,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0841%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

其中，中小投資者投票情景為：同意38,431,708股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的96.0951%；反對1,528,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.8214%；棄權33,400股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0835%。

表決結果：通過

（十）《關于<債務重組計劃>觸及金融債務相關擔保安排的議案》

本議案觸及特殊決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

表決情景：同意1,815,459,931股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9575%；反對738,680股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0407%；棄權33,400股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0018%。

其中，中小投資者投票情景為：同意39,221,328股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.0695%；反對738,680股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.8470%；棄權33,400股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0835%。

表決結果：通過

本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、結論意見

綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；通過現場和視頻會議方式出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏美好 公告編號：2022-036

華夏美好基業股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：有

一、 會議召開和出席情景

(二) 股東大會召開的地點：河北省廊坊市固安科創中央二層會議室8

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情景：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情景等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長王文學先生因工作原因不能到會，公司半數以上董事推舉董事孟驚先生主持本次股東大會。會議采取現場及網絡相結合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《華夏美好基業股份有限公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情景

1、 公司在任董事8人，出席3人，公司董事長王文學先生，董事孟森先生、王威先生，獨立董事陳世敏先生、陳琪先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書胡艷麗女士出席了本次會議，部分高級治理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情景

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2021年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情景：

2、 議案名稱：2021年度監事會工作報告

3、 議案名稱：獨立董事2021年度述職報告

4、 議案名稱：2021年年度報告全文和摘要

5、 議案名稱：2021年度財務決算報告

6、 議案名稱：2021年度利潤分配預案

7、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

8、 議案名稱：關于公司董事2021年度薪酬情景和2022年度薪酬方案的議案

審議結果：不通過

表決情景：

9、 議案名稱：關于公司監事2021年度薪酬情景和2022年度薪酬方案的議案

10、 議案名稱：關于《債務重組計劃》觸及金融債務相關擔保安排的議案

(二) 觸及重大事項，5%以下股東的表決情景

(三) 關于議案表決的有關情景說明

上述議案中，議案10為特殊決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代

理人所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、 律師見證情景

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：劉亦鳴律師、張琦律師

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；通過現場和視頻會議方式出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

（一）《華夏美好基業股份有限公司2021年年度股東大會決議》；

（二）《北京市天元律師事務所關于華夏美好基業股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見》。

華夏美好基業股份有限公司

2022年5月28日