美晨科技(300237)個股公告正文

美晨科技：第三屆董事會第七次會議決議公告

日期：2015-06-30附件下載

證券代碼:300237 證券簡稱:美晨科技 公告編號:2015-086

山東美晨科技股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東美晨科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議

相結合的方式召開。會議通知已經于2015年6月23日以書面、電子郵件等方式送

達全體董事,本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議由董事長張磊先

生主持,公司全部監事及部分高管人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》等相關法律法規及《山東美晨科技股份有限公司章程》的規

定,所作決議合法有效。

會議以記名投票方式進行表決,經與會董事表決,審議通過了以下決議:

一、審議通過了《關于修訂〈山東美晨科技股份有限公司關于前次募集資

金使用情況的專項報告〉的議案》

根據公司實際情況以及本次非公開發行股票工作需要,公司擬將《山東美晨

科技股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》中相關募投項目效益

重新進行測算。

表決結果:同意【9】票,反對【0】票,棄權【0】票,回避表決【0】票。

本議案尚需提交公司股東大會審議,《山東美晨科技股份有限公司關于前次

募集資金使用情況的專項報告(修訂稿)》詳見證監會指定的創業板信息披露網

站。

二、審議通過了《關于召開 2015 年第四次臨時股東大會通知的議案》

公司擬于 2015 年 7 月 16 日以現場表決和網絡投票表決相結合的方式召開公

司 2015 年第四次臨時股東大會,審議上述事項。

表決結果:同意【9】票,反對【0】票,棄權【0】票,回避表決【0】票。

《關于召開 2015 年第四次臨時股東大會的通知》詳見證監會指定的創業板

信息披露網站。

特此公告。

山東美晨科技股份有限公司

董事會

2015 年 6 月 29 日