地下錢莊匯款怎么處理

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目前日本有四種主流方式匯款中國；銀行匯款要求:去線下門店；填寫匯款表格；護照或相關證件；收款人銀行、SWIFT代碼和銀行卡號,西聯等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款Form；匯款手續費；收款人信息,90年代找錢地下錢莊往香港轉賬是違法的,灰色渠道是地下錢莊，私下兌換外匯，但是有風險,地下錢莊外匯是非法的，可能構成洗錢,地下錢莊業務包括洗錢、高利貸、非法匯款等。

1、利用 地下 錢莊轉入外匯要負什么責任?

負刑事責任；根據《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得，而實施下列行為之一的， 沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。 情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的；(二)協助將財產轉換為現金、金融票據和有價證券；(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移；(四)協助資金匯出境外；(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

2、90年代找 地下 錢莊轉錢去香港犯法嗎

90年代找錢地下 錢莊往香港轉賬是違法的。地下 錢莊外匯是非法的，可能構成洗錢。地下 錢莊業務包括洗錢、高利貸、非法匯款等。，都屬于違法行為，構成犯罪。沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。

3、在日本往中國銀行卡上怎么匯錢

目前日本有四種主流方式匯款中國；銀行匯款要求:去線下門店；填寫匯款表格；護照或相關證件；收款人銀行、SWIFT代碼和銀行卡號。手續費幾千日元，加上不同銀行的匯款扣款，從錢里扣，每次匯款花費不到1000。西聯等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款Form；匯款手續費；收款人信息，很貴，但是也很麻煩。灰色渠道是地下 錢莊，私下兌換外匯，但是有風險，私信錢莊在中國是違法的。判決將于二月開始。

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