地下錢莊匯錢怎么運作的？西聯等外匯公司需具備以下條件

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西聯等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款形式；匯款費；收款人信息,手續費是幾千日元加上不同銀行匯款的扣款，從錢里扣,至于地下錢莊，則是非法金融組織或個人可以兌換外幣,私信錢莊在中國是違法的,一般來說地下錢莊的匯率比正常銀行大，有風險,灰色渠道是地下錢莊，私下換匯什么的，但是有風險。

1、利用 地下 錢莊轉入外匯要負什么責任?

負刑事責任；根據《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得，而實施下列行為之一的， 沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。 情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的；(二)協助將財產轉換為現金、金融票據和有價證券；(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移；(四)協助資金匯出境外；(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

2、什么叫 地下 錢莊???

這很正常，因為外貿業務可以用對方國家或地區的貨幣結算。交易結束，對方送來外幣支票，很正常。正常的辦法是通過當地有外幣兌換資格的銀行兌換貨幣，或者在當地有外幣儲蓄業務的銀行開戶。至于地下 錢莊，則是非法金融組織或個人可以兌換外幣。一般來說地下 錢莊的匯率比正常銀行大，有風險。

3、在日本往中國銀行卡上怎么 匯錢

目前日本人向中國匯款的方式主要有四種；銀行匯款需要的條件是:去線下門店；填寫匯款單；護照或相關證件；收款人銀行、SWIFT代碼和銀行卡號。手續費是幾千日元加上不同銀行匯款的扣款，從錢里扣，每筆匯款不到1000英鎊。西聯等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款形式；匯款費；收款人信息，很貴，但是也很麻煩。灰色渠道是地下 錢莊，私下換匯什么的，但是有風險，私信錢莊在中國是違法的。判決將于二月開始。

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