大唐發電股吧股吧？大唐發電股票股吧？

證券代碼: 601991 證券簡稱:大唐發電 公告編號:2017-059

大唐國際發電股份有限公司

董事會決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大唐國際發電股份有限公司（“公司”）第九屆十七次董事會會議于 2017 年

9 月 20 日（星期三）以書面形式召開。會議應到董事 15 名，實到董事 15 名。

會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》《公司章程》”）

的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關于調減公司非公開發行 A 股股票募投項目暨調整發行方案

的議案》

根據公司 2017 年第一次臨時股東大會、2017 年第一次 A 股類別股東大會及

2017 年第一次 H 股類別股東大會的相關授權，由于公司非公開發行 A 股股票募

投項目實際情況發生變化，經董事會審議同意如下事項：

（一）同意調減公司非公開發行 A 股股票募投項目暨調整非公開發行 A 股方

案

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票。關聯董事陳進行先生、

劉傳東先生、梁永磐先生均已回避表決。

同意大唐國際唐山北郊熱電聯產項目、遼寧大唐國際沈撫連接帶熱電廠“上

大壓小”新建工程項目不再作為本次非公開發行 A 股股票的募集資金投資項目，

并將 A 股發行募集資金的最高金額由不超過 99.5 億元（“人民幣”，下同）調減

至不超過 83.34 億元，并對本次非公開發行 A 股方案作出調整。

詳情請見公司同日發布的《關于調減非公開發行 A 股股票募投項目暨調整非

公開發行 A 股方案的公告》。

（二）同意《大唐國際發電股份有限公司非公開發行 A 股股票預案（四次修

訂稿）》

詳情請見公司同日發布的《關于非公開發行 A 股股票預案修訂方案的公告》

及《非公開發行 A 股股票預案（四次修訂稿）》。

（三）同意《大唐國際發電股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金使用

的可行性分析報告（修訂稿）》

表決結果：同意 15 票，反對 0 票，回避表決 0 票。

詳情請見公司同日公告的《非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分

析報告（修訂稿）》。

（四）同意《大唐國際發電股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報

的風險提示及填補措施（三次修訂稿）》

表決結果：同意 15 票，反對 0 票，回避表決 0 票。

詳情請見公司同日公告的《關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及

填補措施（三次修訂稿）》。

二、審議通過《關于與大唐能源管理公司開展合同能源管理業務的議案》

表決結果：同意 12 票，反對 0 票，回避表決 3 票。

1.同意公司控股子公司河北大唐國際豐潤熱電有限責任公司、江蘇大唐國際

呂四港發電有限責任公司與大唐（北京）能源管理有限公司（“大唐能源管理公

司”）開展合同能源管理節能服務業務，并分別與大唐能源管理公司簽訂相應合

同能源管理“節能服務合同”，預計交易金額分別不超過 5,390 萬元、31,584 萬

元。

2.上述交易事項構成本公司關聯交易，關聯董事陳進行先生、劉傳東先生、

梁永磐先生已就上述決議事項回避表決。

3.公司董事（包括獨立董事）認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般

商務條款進行的交易，相關交易公平、公允、合理，符合公司及股東的整體利益。

待相關合同簽署后，公司將按規定另行發布相關公告。

三、審議通過《關于調整高級管理人員的議案》

表決結果：同意 15 票，反對 0 票，回避表決 0 票。

同意聘任李增昉先生為公司總會計師，其任期自本次董事會批準之日起（李

增昉先生簡歷詳見附件）。

特此公告。

大唐國際發電股份有限公司

董事會

2017 年 9 月 20 日

附件

李增昉先生簡歷：

李增昉，現年 47 歲，大學學歷，會計師。李先生曾任中國華電集團公司財

務資產部會計處處長，中國華電香港有限公司財務總監、總法律顧問，中國華電

集團公司財務與風險管理部副主任，2017 年 3 月起任華電國際電力股份有限公

司財務總監、黨委委員。李先生長期從事電力企業財務管理工作，在電力企業經

營管理方面有豐富的經驗。