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國棟建設：第八屆董事會第九次會議決議公告

日期：2015-05-27附件下載

證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2014-017

四川國棟建設股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川國棟建設股份有限公司第八屆董事會第九次會議于 2015 年 5 月 26 日以通訊方

式召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議由董事長王春鳴先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面投票表決方式通過了如下議案：

公司位于雙流縣西航港經濟開發區木纖維板總部生產基地和位于南充市高坪區航空

港工業集中區的公司全資子公司四川南充國棟林產科技有限公司大型中高密度纖維板引

進項目完全滿足了政府招商引資的投資強度要求，對生產原材料三剩物/次小薪材的采購

方式由原來的集中時間段采購、堆垛存放周期長調整為即時采購即時付款、縮短木材堆

垛存放周期，有利于公司控制木材采購成本、提高木材使用周轉率，對項目原來設計配

套的木材原料堆場節約了大量土地。因此，公司現決定將上述暫定面積為 380 畝的木材

原料堆場土地進行全面對外招商，以土地出資聯營合資辦廠，發展完善內部倉儲物流及

標準廠房租賃業務，特提出如下兩項議案：

一、關于將公司位于雙流縣西航港經濟開發區木纖維板總部生產基地暫定面積為 200

畝的工業用地進行全面對外招商，以土地出資聯營合資辦廠，發展完善內部倉儲物流及

標準廠房的租賃業務。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、關于將位于南充市高坪區航空港工業集中區的公司全資子公司四川南充國

棟林產科技有限公司暫定面積為 180 畝的工業用地進行全面對外招商，以土地出資聯營

合資辦廠，發展完善內部倉儲物流及標準廠房的租賃業務。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、關于批準侯小燕女士辭去公司財務總監職務和聘請邱開榮先生擔任公司財務總

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監的議案。

侯小燕由于個人及家庭原因申請辭去公司財務總監職務，辭職后，其不再擔任公司

任何職務。公司董事會決定聘請邱開榮先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議

通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事王淵寶、陳維亮、任鵬對聘任邱開榮為公司財務總監發表了獨立意見，

認為邱開榮的任職資格和聘任程序均合法有效，同意上述聘任。

邱開榮個人簡歷附后。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、關于修改公司經營范圍和公司章程的議案；

在公司經營范圍內增加“廠房物業租賃”和“物流、運輸”類別，修改后的公司經

營范圍為：“中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質人造板、飾面

板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；濺射鍍膜；中空、鋼化、

夾膠玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃機械設備，配件的制造、銷售；工業與民用建

筑總承包，木制品、混凝土構件生產，水利、路橋、市政工程施工；幕墻裝飾；水電設

備安裝；開發、研制科技產品及相關技術培訓、交流；消防施工；出口本企業自產的鍍

膜玻璃、鋼化、中空、夾膠、工藝玻璃、中密度秸稈人造板、其他高新技術產品；進口

本企業生產、科研所需原輔材料，機器設備，儀器儀表、零配件。房屋鋁、塑門窗制作、

安裝；輕鋼結構制作、安裝；室內外裝飾、裝修（以上憑資質證經營）；生產、銷售防盜

門、木質門；生產、銷售甲醛；廠房物業租賃；物流、運輸”。

同時決定根據上述變更對《公司章程》相應內容進行修改。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、關于召開公司 2015 年第一次臨時股東大會的議案。

公司定于 2015 年 6 月 19 日在成都市金盾路 52 號國棟中央商務大廈 28 樓會議室召

開 2015 年第一次臨時股東大會。通知全文刊載于《中國證券報》《上海證券時報》《證券

時報》和上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

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表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

四川國棟建設股份有限公司

董 事 會

2015 年 5 月 27 日

附件：邱開榮簡歷

邱開榮：男，1967 年 8 月生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。中國注冊會計

師，中國注冊評估師，高級審計師；1989-2002 年初在四川自貢空壓機總廠先后擔任主辦

會計、財務處副處長職務；2002-2005 年 9 月在四川君和會計師事務所從事審計工作；

2005-2011 年 6 月在四川天樂藥業集團有限公司擔任財務總監；2011-2013 年 6 月在四川

科創控股集團擔任總會計師；2013-2014 年 11 月在四川安信融資擔保有限公司擔任副總

裁；2014 年 12 月加入公司任公司內控部部長。

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