光大銀行股票代碼，中國光大銀行股份有限公司關于股權變更進展情況的公告

股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2020-031

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）收到中國光大集團股份公司（簡稱光大集團）書面通知，光大集團于2020年4月29日收到財政部批復，同意其向中央匯金投資有限責任公司（簡稱匯金公司）增發股份，匯金公司將其持有的本行10,250,916,094股A股股份（占本行總股本的19.53%）轉讓給光大集團（簡稱本次股權變更）；光大集團于2020年5月6日獲得香港證券及期貨事務監察委員會同意豁免其相關要約收購義務；匯金公司于2020年5月15日召開董事會審議通過了本次股權變更；光大集團于2020年5月18日召開董事會和股東大會審議通過了本次股權變更；匯金公司與光大集團于2020年5月20日簽署了《中央匯金投資有限責任公司與中國光大集團股份公司關于中國光大銀行股份有限公司之股份轉讓協議》（簡稱《股份轉讓協議》）。

本次股權變更前，匯金公司直接持有本行10,250,916,094股A股股份，占本行總股本的19.53%；光大集團直接持有本行13,348,905,276股股份，占本行總股本的25.43%。本次股權變更完成后，匯金公司將不再直接持有本行股份；光大集團將直接持有本行23,599,821,370股股份，占本行總股本的44.96%，直接和間接合計持有本行25,472,743,396股股份，占本行總股本的48.53%。本次股權變更符合《上市公司收購管理辦法》第六十二條免于發出要約收購的相關規定。本次股權變更完成后，本行的控股股東為光大集團，實際控制人未發生變化。

以上事項具體內容詳見本行分別于2020年5月6日、2020年5月23日在本行指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》（簡稱指定媒體）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國光大銀行股份有限公司關于股權變更方案獲批的提示性公告》《中國光大銀行股份有限公司關于股東簽署暨股權變更的提示性公告》《中國光大銀行股份有限公司收購報告書摘要》《中國光大銀行股份有限公司簡式權益變動報告書》。

根據有關法律法規的規定，本次股權變更尚需經過中國銀行保險監督管理委員會的批準。光大集團將在本次股權變更獲得中國銀行保險監督管理委員會批準后，按照相關規定及時披露收購報告書及法律意見書等。

特此公告。

中國光大銀行股份有限公司董事會

2020年5月30日