梅雁股份，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司 第十屆監事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號：2021-015

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十二次會議于2021年10月28日以現場表決的方式舉行。會議通知于2021年10月18日送達全體監事。本次會議應到監事三人， 實到監事三人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

會議由監事會主席胡志遠先生主持，會議審議并以記名投票方式通過以下 決議：

一、審議通過了公司《2021年第三季度報告》。同意票 3票，棄權票 0 票，反對票 0 票。

二、審議通過了關于變更會計師事務所的決議。同意票 3 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。

特此公告。

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

監事會

二O二一年十月二十九日

證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號：2021-016

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

2、原聘任的會計師事務所名稱： 立信會計師事務所（特殊普通合伙）

3、變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：

公司原聘任的立信會計師事務所由于項目時間存在沖突無法按公司要求的時間進度完成審計工作，鑒于公司的戰略發展和會計師審計工作安排需要，經綜合考慮，公司擬改聘信永中和（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構；立信會計師事務所對公司擬變更會計師事務所事項無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股東）229人，注冊會計師1,750人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過600人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2020年度所投的職業保險，累計賠償限額1.5億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2018年至2020年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分0次。17名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施19次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：古范球先生，1999年獲得中國注冊會計師資質，2015年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2009年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬擔任獨立復核合伙人：鄧麗女士，2009年獲得中國注冊會計師資質，2010年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊會計師：鄧余敏先生，2019年獲得中國注冊會計師資質，2016年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用160萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）公司原聘任會計師事務所的基本情況

公司原聘任的立信會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況：

1、統一社會信用代碼：91310101568093764U

2、企業類型：特殊普通合伙

3、主要經營場所：上海市黃浦區南京東路61號四樓

4、資質情況：會計師事務所執業證書，證券、期貨相關業務許可證。

截至2020年，立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司服務年限為1年。2020年立信會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

（二）擬變更會計師事務所的原因

公司原聘任的立信會計師事務所由于項目時間存在沖突無法按公司要求的時間進度完成審計工作，鑒于公司的戰略發展和會計師審計工作安排需要，經綜合考慮，公司擬改聘信永中和會計師事務所為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所的事項與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

三、變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其在執業過程中能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意公司改聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021年度財務報告和內部控制審計機構，并將該議案提交公司第十屆董事會第十六次會議審議。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

事務所具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的財務報告和內部控制審計服務，滿足公司2021年財務報告和內部控制審計工作的要求，公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，我們同意將該事項提交公司董事會審議。

2、獨立董事的獨立意見

經核查信永中和會計師事務所的營業執照、資質證書等資料，我們認為其能夠為公司提供真實公允的財務報告和內部控制審計服務，滿足公司2021年度財務報告和內部控制審計工作的要求。公司變更會計師事務所的事項決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。我們同意聘請信永中和會計師事務所為公司2021年度財務報告審計與內部控制審計機構。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2021年10月28日召開的第十屆董事會第十六次會議審議通過了關于變更會計師事務所的決議，同意聘請信永中和會計師事務所擔任公司 2021年度財務報告和內部控制的審計機構。

（四）生效日期

公司本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司董事會

二O二一年十月二十九日

證券代碼：603629 證券簡稱：利通電子 公告編號：2021-040

江蘇利通電子股份有限公司關于召開

2021年第三季度業績說明會的公告

一、 業績說明會類型

江蘇利通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年第三季度報告。為了便于廣大投資者更加全面、深入地了解公司2021年前三季度業績和經營情況，公司擬以網絡互動的方式召開2021年第三季度業績說明會，歡迎廣大投資者積極參與。

二、 業績說明會召開的時間、地點

三、 參加人員

參加本次業績說明會的人員包括公司董事長、總經理邵樹偉先生，董事會秘書施佶先生，財務總監吳開君先生，相關部門工作人員。

四、 投資者參加方式

五、 聯系人及咨詢方式

聯系人：董事會辦公室

聯系電話：0510-87600070

聯系郵箱：zqb@lettall.com

江蘇利通電子股份有限公司

董事會

2021年10月29日