蘇州國芯發展前景如何，蘇州國芯科技公司前十股東

證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2022-029

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月17日

● 本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓2301公司會議室。

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

（八） 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-6已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，相關內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告及文件。

議案2-7已經公司第二屆監事會第二次會議審議通過。相關內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告及文件。

公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載《2021年年度股東大會會議資料》。

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在本次股東大會上進行述職（本事項無需股東大會審議）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：上述議案4、議案5、議案6將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%以及不包含公司董事、監事、高級管理人員）。

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一）參加股東大會會議登記時間：2022年5月12日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登記地點：江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓2301，董事會秘書辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

出席會議時需攜帶證明材料原件：

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

（四）參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的數量之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

六、 其他事項

（一）會議聯系

通信地址：江蘇省蘇州市高新區竹園路209號3號樓2301董事會秘書辦公室；

電話：0512-68075528

傳真：0512-68096251

電子郵箱：IR@china-core.com

聯系人：黃濤、龔小剛

（二）本次股東大會會期半天，請出席現場會議股東自行安排食宿及交通費用。

（三）關于疫情防控須知

根據近期疫情防控的要求，公司建議擬參加公司本次股東大會的股東盡量選擇網絡投票方式，擬參加現場會議的股東請提前做好個人防護工作，并按照蘇州市防疫要求提前做好準備。

特此公告。

蘇州國芯科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

蘇州國芯科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2022-030

蘇州國芯科技股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開地點：上海證券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2022年05月18日(星期三)至05月24日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱IR@china-core.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月22日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年05月25日下午13:00-14:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（二） 會議召開地點：上海證券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長：鄭茳先生；總經理：肖佐楠先生；董事會秘書：黃濤先生；財務總監：張海濱先生；獨立董事：張薇女士。（如有特殊情況，參會人員將可能調整）。歡迎公司股東及廣大投資者參與互動。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年05月25日(星期三)下午 13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年05月18日(星期三)至05月24日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱IR@china-core.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：董事會秘書辦公室

電話：0512-68075528

郵箱：IR@china-core.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

董事會

2022年4月27日