浙江新和成股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于2018年9月25日以電子郵件方式發出會議通知，于2018年9月29日以現場結合通訊表決的方式召開。應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經表決形成決議如下：

一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增聘高級管理人員的議案》。

同意聘任鄭根土先生為公司副總裁，任期自本次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。

公司獨立董事已對本議案發表同意意見。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 會

2018年10月8日

附.鄭根土先生簡介

鄭根土，男，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，工程碩士，中共黨員。歷任浙江工程設計有限公司（原巨化集團公司設計院） 項目經理、工藝室副主任、技術部經理/副總工程師、總工程師、副總經理，高級工程師；浙江衢化氟化學有限公司高級工程師副總經理（分管項目建設、企業管理）；浙江巨化集團公司石化材料事業部（分管錦綸公司/硫酸廠） 教授級高級工程師總經理兼廠長；浙江開爾新材料股份有限公司董事/總經理。

截至本公告日，鄭根土先生未持有本公司股票，與持有公司 5% 以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受到中國證監會及深圳證券交易所的處罰或懲戒，亦不屬于“失信被執行人”。其任職資格符合《公司章程》、《公司法》等相關法律、法規的有關規定。

證券代碼：002001 證券簡稱：新和成 公告編號：2018-047

浙江新和成股份有限公司

關于增聘高級管理人員的公告

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于增聘高級管理人員的議案》，現將相關情況公告如下：

根據《中華人民共和國公司法》和《浙江新和成股份有限公司章程》的相關規定，經公司總裁提名，董事會提名委員會審議通過，董事會決定聘任鄭根土先生為公司副總裁，任期自本次會議審議通過之日至第七屆董事會屆滿為止。

鄭根土先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》規定禁止任職的情形。其任職資格符合《公司法》等法律法規關于高級管理人員任職資格要求。