上海華誼？集團？公司_上海華誼？集團？公司技術中心

上海華誼(集團)公司(以下簡稱華誼兄弟)發布公告稱，公司董事會審議通過了《關于終止籌劃重大資產重組事項的議案(草案)的議案(草案)，同意公司擬以以發行股份方式購買北京文化100%股權，交易價格為15.31億元)。

一：上海華誼集團公司是國企嗎

上海華誼集團公司和華誼兄弟沒有一點關系，華誼集團是上海一家老牌國企，而華誼兄弟是私企搞娛樂的。

從事行業不一樣，公司也不是一家。只是都叫華誼。

華誼兄弟電影世界-面試通知函

二：上海華誼集團公司地址

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2021-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

為順應公司戰略發展，進一步完善公司管理結構，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的規定，并結合公司的實際情景，對《公司章程》中的相關內容作如下修訂：

一、章程第六條原為：公司的注冊資本為人民幣2,105,296,763 元。

現修改為：公司的注冊資本為人民幣2,130,381,363元。

二、章程第二十條原為：公司股份總數為 2,105,296,763 股，公司的股本結構為：普通股2,105,296,763股。

現修改為：公司股份總數為2,130,381,363股，公司的股本結構為：普通股2,130,381,363股。

三、章程第二十四條原為：公司在下列情景下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收買本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份獎勵給本公司職工；

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收買其股份的。

除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

現修改為：公司在下列情景下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收買本公司的股份：

（三）將股份用于員工持股計劃或者股權激勵；

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收買其股份的；

（五）將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；

（六）上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。

除上述情形外，公司不得收買本公司股份。

四、章程第二十五條原為：公司收買本公司股份，可以挑選下列方式之一進行：

（一）證券交易所集中競價交易方式；

（二）要約方式；

（三）中國證監會認可的其他方式。

現修改為：公司收買本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。

公司因本章程第二十四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收買本公司股份的，應該通過公開的集中交易方式進行。

五、章程第二十六條原為：公司因本章程第二十四條第(一)項至第(三)項的原因收買本公司股份的,應該經股東大會決議。公司依照第二十四條規定收買本公司股份后，屬于第(一)項情形的，應該自收買之日起 10 日內注銷；屬于第(二)項、第(四)項情形的，應該在 6 個月內轉讓或者注銷。

公司依照第二十四條第(三)項規定收買的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的 5%；用于收買的資金應該從公司的稅后利潤中支出；所收買的股份應該 1 年內轉讓給職工。

現修改為：公司因本章程第二十四條第（一）項、第（二）項的原因收買本公司股份的，應該經股東大會決議；公司因本章程第二十四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收買本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司依照第二十四條第一款規定收買本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應該自收買之日起10日內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應該在6個月內轉讓或者注銷；屬于第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，并應該在3年內轉讓或者注銷。

六、章程第九十四條原為：出席股東大會的股東,應該對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法識別的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

現修改為：出席股東大會的股東，應該對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思示意進行申報的除外。

七、章程第二百二十三條原為：股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報原審批的主管機關批準；觸及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

現修改為：股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批準；觸及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

該事項尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

特此公告

上海華誼集團股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月七日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2021-040

上海華誼集團股份有限公司關于

指定公司董事會秘書職責代行人的公告

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12月 6 日召開第十屆董事會第十四次會議，審議通過《關于指定公司董事會秘書職責代行人的議案》。

公司董事會秘書王錦淮先生因到齡退休不再擔任公司董事會秘書職務。王錦淮先生在擔任公司董事會秘書期間，勤勉盡責，恪盡職守，公司對王錦淮先生任職期間做出的貢獻示意衷心感謝!

根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司將盡快聘任新的董事會秘書，在公司未聘任新一任董事會秘書期間，指定徐力珩先生代行公司董事會秘書職責，期限最長不超過3個月。

徐力珩先生的聯系方式如下：

聯系地址：上海市常德路809號

電話：021-23530152

傳真：021-64456042-880152

電子信箱：xuliheng@shhuayi.com

公司獨立董事對此發表獨立意見：我們認為，公司董事會秘書王錦淮先生因到齡退休不再擔任董事會秘書職務符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司指定徐力珩先生代行公司董事會秘書職責的程序符合法律、法規的有關規定。任職人員符合任職條件，無異議。

附簡歷：

徐力珩，男，1976年10月出生，大學學歷，審計師，中共黨員。曾任上海華誼（集團）公司監察審計部總經理助理、副總經理、財務部副總經理（主持工作），上海華誼集團股份有限公司財務部副總經理（主持工作）、總經理，上海華誼集團投資有限公司黨委書記、董事長等職。現任上海華誼集團股份有限公司財務總監。

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2021-035

上海華誼集團股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議，于2021年11月30日發出通知，2021年12月6日在華園會議中央召開，應到董事7人，實到董事7人，公司監事及部分高級治理人員列席會議，會議由董事長劉訓峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議合法有效。

經審議、逐項表決，會議通過如下議案：

一、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

詳細事宜詳見關于修訂公司章程的公告（臨時公告編號：2021-037）。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

二、審議通過了《關于修訂<董事會戰略委員會施行細則>的議案》。

(內容詳見上海證券交易所網站##p>

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

三、審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃之激勵對象授予預留限制性股票的議案》

內容詳見公司關于向激勵對象授予預留A股限制性股票的公告（臨時公告編號：2021-038）

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

四、審議通過了《關于公司獨立董事候選人提名的議案》

上海華誼集團股份有限公司獨立董事張逸民先生連續任職工夫已屆滿，依照《公司法》《關于在上市公司設立獨立董事制度的指點意見》《公司章程》的有關規定，公司董事會提名李垣先生為獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核，無異議后上述候選人還須提交股東大會選舉。

在股東大會選舉產生新獨立董事前，張逸民先生仍將履行獨立董事職責。張逸民先生在公司擔任獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，公司對張逸民先生任職期間做出的貢獻示意衷心感謝!

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

五、審議通過了《關于召集召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

詳細事宜詳見關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知（臨時公告編號：2021-039）。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

六、審議通過了《關于指定公司董事會秘書職責代行人的議案》

詳細事宜詳見關于指定公司董事會秘書職責代行人的公告（臨時公告編號：2021-040）。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

特此公告。

附件一：上海華誼集團股份有限公司獨立董事候選人簡歷

李垣，男，1961年10月出生，研究生學歷，博士學位。曾任西安交通大學教授、治理學院院長，上海交通大學教授、安泰經濟與治理學院執行院長等職。教育部“長江學者”特聘教授，國家天然科學基金杰出青年項目獲得者。現任同濟大學經濟與治理學院院長、特聘教授，上海交通大學講席教授。

附件二：上海華誼集團股份有限公司獨立董事關于提名獨立董事候選人的獨立意見

根據《公司法》、《關于在上市公司設立獨立董事制度的指點意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，作為上海華誼集團股份有限公司現任獨立董事，對公司董事會審議《關于公司獨立董事候選人提名的議案》發表如下獨立意見：

根據對獨立董事候選人的被推薦資料及個人履歷情景的認真審核，我們認為李垣先生作為公司第十屆董事會獨立董事候選人任職資格及產生程序符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號:2021-038

上海華誼集團股份有限公司

關于向激勵對象授予預留

A股限制性股票的公告

重要內容提示：

●預留A股限制性股票授予日：2021年12月6日

●預留A股限制性股票授予數量：1,068,235股

●預留A股限制性股票授予價格：5.80元/股

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第十屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次董事會”），審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃之激勵對象授予預留限制性股票的議案》。董事會認為《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”、“本激勵計劃”）的預留股份授予條件已經滿意，現確定2021年12月6日為預留股份授予日，向16名激勵對象授予本激勵計劃預留的1,068,235股A股限制性股票，授予價格為5.80元/股。現對有關事項說明如下：

一、 本激勵計劃已履行的相關審批程序和信息披露情景

1、2020年11月24日，公司召開第十屆董事會第六次會議，審議通過了《關于<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定公司A股限制性股票激勵計劃<施行考核方法>與<施行治理方法>的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對激勵計劃的相關議案發表了獨立意見。

2、2020年11月24日，公司召開第十屆監事會第六次會議，審議通過了關于《關于<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定公司A股限制性股票激勵計劃<施行考核方法>與<施行治理方法>的議案》。

3、2020年12月8日，公司披露了《關于A股限制性股票激勵計劃獲得上海市國有資產監督治理委員會批復的公告》，上海市國有資產監督治理委員會出具了《關于同意華誼集團施行限制性股票激勵計劃的批復》（滬國資委分配【2020】405號），原則同意公司施行本激勵計劃。

4、2020年11月26日至2020年12月5日期間對激勵對象的名單在公司內部進行了公示，在公示期內，除4名激勵對象因個人原因不再參與本次激勵計劃外，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。

5、2020年12月10日，公司披露了《監事會關于A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情景說明》及《A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。

6、2020年12月16日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于<上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定公司A股限制性股票激勵計劃<施行考核方法>與<施行治理方法>的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2020年12月17日披露了《2020年第三次臨時股東大會決議公告》、《A股限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情景的自查報告》。

7、2020年12月16日，公司召開了第十屆董事會第七次會議和第十屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃之激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核實。

8、2021年1月28日，公司于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司實現了本激勵計劃首次授予股票的登記。

9、2021年11月18日至2021年11月28日期間公司對預留股份激勵對象的名單在公司內部進行了公示，在公示期內，公司未接到與激勵計劃預留股份擬激勵對象有關的任何異議。2021年11月30日，公司披露了《關于公司A股限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單的核查意見及公示情景說明》及《A股限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單》。

10、2021年12月6日，公司召開第十屆董事會第十四次會議和第十屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃之激勵對象授予預留限制性股票的議案》，獨立董事發表了獨立意見，監事會出具了《關于公司向激勵對象授予預留A股限制性股票相關事項的核查意見》。

以上各階段公司均已按要求履行披露義務，詳情請見公司于上海證券交易所網站（##p>

二、 董事會對本次授予滿意相關授予條件的說明

依據《上市公司股權激勵治理方法》（以下簡稱“《治理方法》”）、《國有控股上市公司（境內）施行股權激勵試行方法》（國資發分配〔2006〕175號）（以下簡稱“《試行方法》”）、《關于規范國有控股上市公司施行股權激勵制度有關問題的通知》（國資發分配〔2008〕171號）（以下簡稱“《規范通知》”）和本激勵計劃的有關規定，公司董事會經過認真核查，認為本激勵計劃規定的預留股份授予條件已滿意，滿意授予條件的詳細情景如下：

1、公司未發生如下任一情形：

（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法示意意見的審計報告；

（2）最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法示意意見的審計報告；

（3）上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；

（5）中國證監會認定的其他情形。

2、公司具備以下條件：

（1）公司管理結構規范，股東會、董事會、經理層組織健全，職責明確。外部董事（含獨立董事，下同）占董事會成員半數以上；

（2）薪酬與考核委員會由外部董事構成，且薪酬與考核委員會制度健全，議事規則完善，運行規范；

（3）內部控制制度和績效考核體系健全，基礎治理制度規范，設立了符合市場經濟和現代企業制度要求的勞動用工、薪酬福利制度及績效考核體系；

（4）發展戰略明確，資產質量和財務狀況良好，經營業績穩健；近三年無財務違法違規行為和不良記錄；

（5）證券監管部門規定的其他條件。

3、符合《上市公司股權激勵治理方法》第八條的規定，激勵對象未發生如下任一情形：

（1）最近12個月內被證券交易所認定為不恰當人選；

（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不恰當人選；

（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級治理人員情形的；

（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監會認定的其他情形。

4、符合《國有控股上市公司（境內）施行股權激勵試行方法》第三十五條的規定，激勵對象未發生如下任一情形：

（1）違背國家有關法律法規、上市公司章程規定的；

（2）任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏上市公司經營和技術秘密、施行關聯交易損害上市公司利益、名譽和對上市公司形象有重大負面影響等違法違紀行為，給上市公司造成損失的。

5、股權激勵計劃草案公告前一個財務年度，公司業績達到以下條件：

（1）本計劃公告前一會計年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤不低于5.88億元；

（2）本計劃公告前一會計年度公司凈資產收益率（ROE）不低于3.2%；

（3）本計劃公告前一會計年度公司研發費用占制造業收入比例不低于2.2%；

（4）本計劃公告前一會計年度公司安全環保投入占制造業收入比例不低于1.8%；其中：

上述指標不低于市國資委對法定代表人任期考核及職業經理人績效考核目標值。

其中，凈資產收益率（ROE）為歸屬于上市公司股東的平均凈資產收益率；制造業收入是指能源化工、綠色輪胎、先進材料、精細化工板塊營業收入剔除貿易收入后的金額；研發費用是指國資決算報表中“在當年成本費用中列支的企業自籌研究與開發費”科目。

綜上所述，董事會認為公司本次激勵計劃的預留股份授予條件已經滿意。

三、 預留授予的詳細情景

1、授予日：2021年12月6日

2、授予數量：1,068,235股

3、授予人數：16人

4、授予價格：5.80元/股

5、股票

6、激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情景：

（1）本計劃的有效期為自首次授予的限制性股票登記實現之日起至激勵對象所獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過84個月。

（2）本計劃授予的限制性股票自授予登記實現之日后的36個月為限售期，限售期滿后的36個月為解除限售期，公司在解除限售期內分三批解除限售。本激勵計劃預留授予的限制性股票的解除限售工夫安排如下表所示：

7、激勵對象名單及授予情景：

四、 獨立董事意見

獨立董事認為：

1、公司不存在《治理方法》、《試行方法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止施行股權激勵計劃的情形，公司具備施行股權激勵計劃的主體資格；

2、公司授予預留部分限制性股票的激勵對象資格均符合《公司法》、《證券法》、《治理方法》、《試行方法》等法律、法規和《公司章程》有關資格的規定，激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效；

3、根據公司股東大會的授權，董事會確定公司本次激勵計劃預留股份的授予日為2021年12月6日，該授予日符合《治理方法》以及《激勵計劃（草案）》中關于授予日的規定，公司和激勵對象均未發生不得授予權益的情形，公司本次激勵計劃規定的預留股份授予條件已成就；

4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或其他財務資助的計劃成安排；

5、公司董事會的審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，其決議合法、有效。

獨立董事同意本次激勵計劃以2021年12月6日為預留授予日，向16名激勵對象預留授予1,068,235股A股限制性股票，授予價格為人民幣5.80元/股。”

五、 監事會意見

公司A股限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，公司董事會確定以2021年12月6日為預留授予日，向激勵對象授予限制性股票。公司監事會對公司A股限制性股票激勵計劃預留部分授予激勵對象的資格進行核實后，認為：

本次授予的激勵對象與公司2020年第三次臨時股東大會審議通過的《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍相符。

本次授予的激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵治理方法》和《國有控股上市公司（境內）施行股權激勵試行方法》、《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件，本次授予限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿意獲授限制性股票的條件。

監事會同意以2021年12月6日為預留授予日，向16名激勵對象授予1,068,235股A股限制性股票，授予價格為人民幣5.80元/股。”

六、 激勵對象為董事、高級治理人員的，在限制性股票授予日前6個月賣出公司股票情景的說明

經核查，參與本激勵計劃預留授予的董事、高級治理人員在授予日前6個月不存在賣出公司股票的行為。

七、 預留授予對公司財務狀況的影響

按照《企業會計準則第11號-股份支付》的規定，公司將在限售期的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標實現情景等后續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，并按照限制性股票預留授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

公司以預留授予日A股股票收盤價作為限制性股票的公允價值，以預留授予日A股股票收盤價與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，并將最終確認股份支付費用。

經測算，預留授予的A股限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

單位：萬元

上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

以上僅為本激勵計劃預留授予激勵成本的初步測算，并不代表最終的會計成本。會計成本除了與授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的權益數量有關，上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

八、 法律意見書的結論性意見

截至本法律意見書出具之日，華誼集團本次授予預留部分限制性股票的事宜已獲得了現階段必要的授權和批準，本次授予對象和授予日符合《治理方法》、《試行方法》和《激勵計劃（草案）》的相關規定，公司向激勵對象授予限制性股票符合有關規定。

備查文件

1、第十屆董事會第十四次會議決議公告；

2、第十屆監事會第十四次會議決議公告；

3、獨立董事關于公司第十屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見；

4、國浩律師（上海）事務所關于上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃預留部分授予相關事項的法律意見書。

5、國泰君安證券股份有限公司關于上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃預留部分授予事項之獨立財務顧問報告。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會

2021年12月7日

證券代碼：600623 證券簡稱：華誼集團 公告編號：2021-039

900909 華誼B股

上海華誼集團股份有限公司關于

召開2021年第二次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年12月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情景

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、工夫和地點

召開地點：上海市真北路401號

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票工夫。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年12月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的交易工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

觸及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票施行細則》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的工夫和披露媒體

相關公告于2021年12月7日披露于上海證券交易所網站 ##p>

2、 特殊決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

4、 觸及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 觸及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注重事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要實現股東身份認證。詳細操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，假如其擁有多個股東賬戶，可以運用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 同時持有本公司A股和B股的股東，應該分別投票。

(七) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（詳細情景詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級治理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記辦法

1、登記方式：個人股東持股票帳戶卡、本人身份證（委托代理人持授權人股票

帳戶卡、授權委托書、代理人身份證）辦理登記手續；法人股股東持法人單位證

明、股票帳戶卡、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以通過

傳真或信函方式進行登記（以2021年12月17日17：00前公司收到的傳真或信

件為準），但必須附上身份證和股票帳戶卡復印件，并在顯著位置標明“股東大

會登記”字樣。

00~16：00。

3、登記地點：上海市長寧區東諸安浜路165弄29號紡發大樓403室（近江

蘇路，傳真：52383305）

六、 其他事項

1、與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。

2、會議咨詢：股東大會秘書處。

地址：上海市常德路 809 號

郵編：200040

電話：021-23530152

傳真：021-64456042*880152

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海華誼集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月22日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中挑選一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作詳細指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意搭配投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意搭配分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2021-036

上海華誼集團股份有限公司

第十屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十四次會議于2021年12月6日以通訊表決方式召開，應到監事5名，實到5名，符合《公司法》、公司《章程》的規定。經與會監事認真審議，通過了如下決議。

一、審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃之激勵對象授予預留限制性股票的議案》。

公司A股限制性股票激勵計劃規定的預留股份授予條件已經成就，公司董事會確定以2021年12月6日為預留股份授予日，向激勵對象授予限制性股票。公司監事會對預留部分授予激勵對象的資格進行核實后，認為：

本次預留股份授予的激勵對象范圍與公司2020年第三次臨時股東大會審議通過的《上海華誼集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）中規定的激勵對象范圍相符。

本次預留股份授予的激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵治理方法》和《國有控股上市公司（境內）施行股權激勵試行方法》、《激勵計劃（草案）》等文件規定的激勵對象條件，本次授予預留部分限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿意獲授限制性股票的條件。

監事會同意以2021年12月6日為激勵計劃預留股份授予日，向16名激勵對象授予1,068,235股A股限制性股票，授予價格為人民幣5.80元/股。

該議案同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司監事會

二○二一年十二月七日

三：上海華誼集團公司簡介

1，他倆是沒關系的。

2，上海華誼（集團）公司是由上海市政府國有資產治理委員會授權，通過資產重組設立的大型企業集團公司。公司所屬全資和控股企業有上海天原（集團）有限公 上海華誼集團公司司、上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司、上海焦化有限公司、上海吳涇化工有限公司等20多個子公司、公司擁有11家設想、研究院所、2家國家級企業技術中央和8家市級企業技術中央，并設有博士后科研工作站。

3，華誼兄弟傳媒股份有限公司(深交所: 300027)，中國大陸知名的綜合性娛樂集團，由王中軍、王中磊兄弟創立于1994年，并于2009年率先登陸創業板，被稱為“中國影視娛樂第一股”。

4，華誼兄弟是目前海內一家將影視娛樂、品牌授權與實景娛樂和互聯網娛樂三大業務板塊及產業投資完成有效整合的娛樂傳媒企業，是業內產業鏈完整、娛樂資源豐富的公司。在公司統一平臺的整體運作下，各業務板塊協同發展。

拓展資料

1，華誼兄弟傳媒股份有限公司是中國大陸一家知名綜合性民營娛樂集團，由王中軍、王中磊兄弟在1994年創立，1998年投資聞名導演馮小剛的影片《沒完沒了》、姜文導演的影片《鬼子來了》正式進入電影行業。

2，因每年投資馮小剛的賀歲片而聲名鵲起，隨后全面進入傳媒產業，投資及運營電影、電視劇、藝人經紀、唱片、娛樂營銷等領域，在這些領域都取得了不錯的成績，并且在2005年成立。

3，2009年9月27日，證監會創業板發行審核委員會公告，華誼兄弟傳媒股份有限公司（首發）獲得通過，這意味著華誼兄弟成為了首家獲準公開發行股票的娛樂公司; 也邁出了其境內上市至關重要的一步。2017年5月11日，華誼兄弟傳媒集團入選第九屆全國“文化企業30強”。

2019年7月8日，中共華誼兄弟傳媒股份有限公司委員會正式成立華誼兄弟傳媒集團。

4，華誼兄弟投資及運營三大業務板塊：以電影、電視劇、藝人經紀等業務為代表的影視娛樂板塊；以電影公社、文化城、主題公園等業務為代表的品牌授權與實景娛樂板塊；以游戲、新媒體、粉絲社區等業務為代表的互聯網娛樂板塊。2014年，阿里巴巴、騰訊公司、中國平安公布入股華誼，成為華誼兄弟突破行業邊界限制的強盛后盾。

5，影視娛樂方面，公司堅持以人為本，與馮小剛、成龍、徐克等華語市場最具號召力和專業實力的成熟導演設立穩定合作的同時，也十分看重對年輕創作人才的支持與培養，不斷為華語電影輸送新鮮血液。作為中國歷史最悠久的民營電影公司，華誼兄弟在過去22年間不但創造了多個票房奇跡，也多次獲得國際、海內各大電影獎項，先后推出了百余部深受觀眾喜愛的優秀電影作品，其中包括曾占據海內票房領先的《手機》、《天下無賊》、《寶貝計劃》、《集結號》、《非誠勿擾》系列、《功夫之王》、《風聲》、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝國》、《畫皮2》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龍王》、《私人訂制》等，總票房逾150億，是海內商業成績最好的民營影視公司。

上海華誼（集團）公司是由上海市政府國有資產治理委員會授權，通過資產重組設立的大型企業集團公司。公司所屬全資和控股企業有上海天原（集團）有限公

上海華誼集團公司司、上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司、上海焦化有限公司、上海吳涇化工有限公司等20多個子公司、公司擁有11家設想、研究院所、2家國家級企業技術中央和8家市級企業技術中央,并設有博士后科研工作站。公司消費的產品觸及基礎化工原料、橡膠制品、化學制劑、生物化學品、化工裝備等十幾大類約近萬種

華誼兄弟傳媒集團（英文：Huayi

Bros.

Media

Group），創業板股票代碼：N華誼

300027，是中國大陸一家知名綜合性娛樂集團，由王忠軍、王忠磊兄弟在1994年創立

2個公司風馬牛不相及

四：上海華誼(集團)公司怎么樣

簡介：上海華誼集團是屬于國企。上海華誼集團建設有限公司是由原上海化工安裝公司等單位于1997年聯合組建而成的。