海鷗衛浴(002084)個股公告正文

海鷗衛浴：第四屆監事會第十五次會議決議公告

日期：2015-04-27附件下載

廣州海鷗衛浴用品股份有限公司

第四屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣州海鷗衛浴用品股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“海鷗衛浴”)第四屆監事會第十五次會議通知于 2015 年 4 月 13 日以電子郵件、短信形式發出,會議于 2015年 4 月 23 日(星期四)在公司董事會會議室召開。會議應出席監事三人,實際出席三人。會議由監事會主席林峰先生主持,會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議的召開合法有效。

二、監事會會議審議情況

1.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《海鷗衛浴 2014 年度監事會工作報告》

2.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《海鷗衛浴 2014 年度董事會工作報告》

3.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《海鷗衛浴 2014 年度財務決算方案》

4.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《海鷗衛浴 2015 年度財務預算方案》

5.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《海鷗衛浴 2014 年度利潤分配預案》

6.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《海鷗衛浴 2014 年年度報告》及《海鷗衛浴 2014 年年度報告摘要》

經審核,監事會認為董事會編制和審核廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 2014 年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定;報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

7.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關于 2014 年度關聯交易情況

證券代碼:002084 證券簡稱:海鷗衛浴 公告編號:2015-019說明的議案》

8.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《關于與廣州鷗保衛浴用品有限公司 2015 年度日常關聯交易情況預計的議案》

9. 以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果討論通過了《關于與江西鷗迪銅業有限公司2015 年度日常關聯交易情況預計的議案》

10.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關于 2014 年度公司內部控制評價報告》

監事會已經審閱了《關于 2014 年度公司內部控制評價報告》,認為公司內部控制評價報告符合《企業內部控制基本規范》(財會[2008]7 號)、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》及其他相關文件的要求;自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀及目前存在的主要問題;改進計劃切實可行,符合公司內部控制需要;對內部控制的總體評價是客觀、準確的。監事會對評價報告無異議。

11.以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員 2014 年度獎金的議案》

根據公司 2014 年度經營業績的實際達成情況及有關考核激勵等制度的規定,同意提取、發放 2014 年度獎金如下:

(1)提取,發放董事、監事 2014 年度獎金共計 508,000 元,授權董事長具體執行。

(2)提取,發放高級管理人員 2014 年度獎金共計 226,667 元,授權總經理具體執行。

12、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權的結果審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員 2015 年度薪酬政策的議案》

上述第 1 項至第 6 項議案和第 9 項議案、第 11 項議案的第(1)議項、第 12 項議案需提交 2014 年年度股東大會審議。

三、備查文件

海鷗衛浴第四屆監事會第十五次會議決議。

廣州海鷗衛浴用品股份有限公司

監 事 會

2015 年 4 月 27 日