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鄂爾多斯：股東分紅回報規劃(2015-2017年)

日期：2015-04-03附件下載

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

股東分紅回報規劃(2015—2017 年)

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》要求,為明確公司對新老股東合理投資回報,進一步細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款,增加利潤分配決策透明度和可操作性,便于股東對公司經營和利潤分配進行監督,特制定《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司股東分紅回報規劃(2015—2017 年)》,內容如下:

第一條 股東分紅回報規劃制定考慮因素

公司重視對投資者的合理投資回報,同時兼顧公司的長期可持續發展。在綜合分析企業經營發展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上,公司對利潤分配作出制度性安排,從而建立對投資者持續、穩定、科學的股東回報機制,以保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

第二條 公司股東分紅回報規劃制定原則

1、公司股東回報規劃嚴格執行《公司章程》所規定的公司利潤分配的基本原則。

2、公司股東回報規劃的制定需充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見、訴求。

3、公司股東回報規劃的制定需本著兼顧投資者的合理投資回報及公司的持續良好發展的原則,處理好短期利益及長遠發展的關系,公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍,不得損害公司持續內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司股東分紅回報規劃經營能力。

4、公司制定的股東回報規劃應符合公司現行的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,保持利潤分配的連續性和穩定性,并符合法律、法規的相關規定。

第三條 公司未來三年(2015 年-2017 年)股東分紅回報具體計劃

1、利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利, 公司優先采用現金方式分配利潤。

公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期利潤分配。

2、現金分紅的具體條件: 公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下,任何三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出具體現金分紅政策:

(1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%;

(2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%;內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司股東分紅回報規劃

(3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。

“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的 10%。

3、股票股利分配條件: 在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下,基于回報投資者和分享企業價值的考慮,當公司股票估值處于合理范圍內,公司可以發放股票股利。公司董事會在確定發放股票股利的具體金額時,應充分考慮發放股票股利后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應,并考慮對未來債權融資成本的影響,以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

第四條 利潤分配政策、執行與監督機制

1、在每個會計半年度或年度結束后,由公司董事會根據公司實際情況和發展目標,制定年度或中期分紅議案,并經公司股東大會表決通過后實施。

2、公司切實保障社會公眾股東參與股東大會的權利,積極充分聽取獨立董事意見,并通過多種渠道主動與中小股東進行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

3、公司獨立董事應對分紅預案是否適當、穩健,是否保護投資者利益發表獨立意見。

4、公司監事會對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司股東分紅回報規劃規劃的情況及決策程序進行監督。

5、公司股東大會對分紅方案做出決議后,公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利(或股份)的派發事項。

6、公司應在年報、半年報中披露利潤分配預案和現金分紅執行情況。

7、公司因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整分紅政策和股東回報規劃的,應以股東權益保護為出發點,詳細論證和說明原因,并由董事會提交議案由股東大會以特別決議通過。公司應充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題;獨立董事發表獨立意見并公開披露。

8、公司報告期盈利但未提出現金分紅預案的,應在年報中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃;獨立董事應對預案發表獨立意見并公開披露;公司在召開股東大會時除現場會議外,還應向股東提供網絡投票平臺。

第五條 股東回報規劃的制定周期和調整機制

1、公司應至少每三年重新審閱一次股東回報規劃,并根據公司發展或法律法規變化進行及時修訂,確保規劃內容不違反相關法律法規和《公司章程》的規定。若公司未發生《公司章程》規定的調整利潤分配政策的情形,可以參照最近一次制定或修訂的股東回報規劃執行,不另行制定三年股東回報規劃。

2、公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要,或者外部經營環境的變化,確需調整利潤分配政策的,應在積極聽取公司內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司股東分紅回報規劃股東、獨立董事意見的基礎上,由董事會做出專題論述,詳細論證調整理由,制定新的未來三年股東回報規劃,并經獨立董事認可后提交董事會審議;獨立董事對股東回報規劃發表獨立意見;相關議案經董事會審議通過后提交股東大會以特別決議審議批準。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

2015 年 3 月 31 日