藍帆股份，藍帆醫療股份有限公司關于變更 注冊資本并修改《公司章程》的公告

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2022-021

債券代碼：128108 債券簡稱：藍帆轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

藍帆醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修改的議案》。現將有關情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

2、經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2020〕710 號”文核準，公司于 2020年 5 月 28 日公開發行了 3,144.04 萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），發行總額 314,404 萬元。本次可轉債簡稱“藍帆轉債”，債券代碼“128108”，轉股期限自2020年12月3日起至2026年5月27日止。因公司可轉債持有人持續轉股，截至2022年3月31日，公司可轉換債券轉股增加91,174,149 股。

綜上所述，截至2022年3月31日公司注冊資本由964,031,086元變更為1,007,056,899元。

二、公司章程修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規的規定，結合公司注冊資本變更等實際情況，，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂條款列示如下：

除上述修訂外，《公司章程》的其余內容保持不變，涉及條款序號變動的進行順序調整。修訂后的公司章程具體詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《藍帆醫療股份有限公司章程（2022年4月）》。

上述事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、備查文件

公司第五屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

藍帆醫療股份有限公司

董事會

二二二年四月十三日

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2022-025

債券代碼：128108 債券簡稱：藍帆轉債

藍帆醫療股份有限公司關于舉行

2021年度網上業績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司出席本次說明會的人員有：董事長劉文靜女士，董事、總裁兼董事會秘書鐘舒喬先生，獨立董事宮本高先生，財務管理中心總經理崔運濤先生，財務部門負責人白雪蓮女士。

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2022-024

關于召開2021年年度股東大會的通知

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會

經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，決定召開公司2021年年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月5日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。

（1）現場會議投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議行使表決權。

（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決形式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年4月21日（星期四）。

7、出席對象：

（1）截至2022年4月21日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

8、會議地點：山東省淄博市臨淄區稷下街道一諾路48號藍帆醫療辦公中心第一會議室。

二、會議審議事項

根據《藍帆醫療股份有限公司股東大會議事規則》及《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，第11項、12項議案為特別表決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票并及時公開披露。

獨立董事劉勝軍先生、董書魁先生、宮本高先生分別向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，擬在2021年年度股東大會上進行述職。

三、會議登記等事項

2、登記地點：藍帆醫療辦公中心一樓大廳

3、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、委托人身份證（復印件）及股票賬戶卡、其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照（加蓋公章的復印件）及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、法人股東單位的營業執照（加蓋公章的復印件）及股票賬戶卡。

四、參加網絡投票的具體操作流程

五、其他事項

聯系人：鐘舒喬、趙敏

聯系電話：0533-7871008

傳 真：0533-7871055

電子郵箱：stock@bluesail.cn

通訊地址：山東省淄博市臨淄區稷下街道一諾路48號

郵政編碼：255400

2、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

附件1：參加網絡投票的具體流程；

附件2：授權委托書。

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362382”，投票簡稱為“藍帆投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：現場股東大會當日的交易時間，9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為現場股東大會當日上午9：15，結束時間為現場股東大會結束當日下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人，出席藍帆醫療股份有限公司2021年年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人持股數： 委托人股票賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2022-022

關于2022年度對外捐贈額度預計的公告

一、對外捐贈事項概述

為積極履行社會責任，藍帆醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司2022年度對外捐贈額度預計的議案》，董事會同意公司及子公司2022 年度擬實施包括善建基金、慈善公益、社會救助、鄉村振興、關愛助學、基礎建設、幫扶特殊群體等在內的各類對外捐贈金額不超過人民幣1,000萬元，并同意授權公司管理層在上述額度范圍內負責年度內公司及子公司捐贈計劃的實施等事項。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《藍帆醫療股份有限公司章程》等相關規定，本次捐贈事項無需提交股東大會審議。本次捐贈不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、對外捐贈對公司的影響

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事的獨立意見。

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2022-023

債券代碼：128108 債券簡稱：藍帆轉債

藍帆醫療股份有限公司關于董事、

高級管理人員辭職暨補選董事及董事會

審計委員會委員、聘任高級管理人員的公告

一、董事、高級管理人員辭職情況

藍帆醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會近日收到孫傳志先生遞交的書面辭職報告，孫傳志先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會董事、審計委員會委員、副總裁、首席財務官以及在子公司擔任的職務，辭職后不再擔任公司及子公司任何管理職務。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《藍帆醫療股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，孫傳志先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司生產經營和正常運作，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，孫傳志先生持有公司股份1,033,000股，占公司總股本的0.10%。孫傳志先生曾承諾在其增持公司股份完成之日起 6 個月內不減持所持公司股份，上述承諾尚未履行完畢，未出現違反承諾的情況。孫傳志先生辭職后，其持有的公司股份將繼續嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司自律監管指引第10號——股份變動管理》等相關法律法規、規范性文件的規定進行股份管理。

孫傳志先生任職董事、副總裁兼首席財務官期間勤勉盡責，致力于公司財務管控能力提升、防范財務風險、維護公司和股東權益，公司及董事會對孫傳志先生為公司規范運作和健康發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、補選非獨立董事情況

為保證董事會的正常運作，公司于2022年4月12日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》，公司董事會同意提名于蘇華先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會非獨立董事，其任職資格已經董事會提名委員會審查，任期自股東大會決議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時為止。

于蘇華先生任公司董事會后，董事會中兼任公司高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計未超過公司董事總數的二分之一。

三、補選董事會審計委員會委員情況

孫傳志先生離職后，為保證董事會審計委員會的正常運作，公司于2022年4月12日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于補選第五屆董事會審計委員會委員的議案》，公司董事會同意補選鐘舒喬先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過日起至公司第五屆董事會任期屆滿時為止。

四、聘任高級管理人員情況

為保證公司生產經營的正常運作，同時完善公司經營管理隊伍建設，結合公司業務發展的人才需求，公司于2022年4月12日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，董事會同意聘任崔運濤先生為公司副總裁兼首席財務官，聘任黃婕女士、張木存先生、張永臣先生為公司副總裁，上述人員（簡歷附后）的任職資格已經董事會提名委員會審查，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

五、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

附件：

簡 歷

鐘舒喬先生，1985年7月生，中國國籍，無境外居留權，北京大學金融學碩士。曾任職于中信證券股份有限公司投資銀行委員會并購業務線、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司投資銀行部，擁有保薦代表人資格。現任公司董事、總裁、董事會秘書，兼任藍帆外科器械有限公司董事長、淄博藍帆投資有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited董事等職務。

鐘舒喬先生持有本公司股份255,000股，占公司總股本的比例為0.03%，除在本公司控股股東淄博藍帆投資有限公司擔任董事外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。近三年來未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，鐘舒喬先生不屬于失信被執行人。

于蘇華先生， 1981年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，牛津大學數學系本科、碩士，帝國理工大學金融系碩士。現任本公司董事、心腦血管事業部總經理，新加坡Biosensors International Group, Ltd.首席執行官、瑞士New Valve Technology AG首席執行官、山東吉威醫療制品有限公司董事長兼總經理、蘇州同心醫療科技股份有限公司董事、南京沃福曼醫療科技有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Europe SA董事等職務。加入公司之前，曾任巨擎投資管理有限公司創始合伙人、首席投資官，中信證券股份有限公司投資銀行副總裁、美銀美林證券公司（Merrill Lynch）高級投資經理。

于蘇華先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。近三年來未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，于蘇華先生不屬于失信被執行人。

崔運濤先生， 1978年8月生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，高級會計師，北京大學MBA。曾任北大方正集團有限公司財務管理部總監、總經理；北大醫療產業集團有限公司財務管理部財務經理、財務分析總監、總監；擅長財務分析、預算管理及投融資管理，具有集團化財務管理經驗和較大規模資金運作、管理能力。現任本公司副總裁、首席財務官。

崔運濤先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。近三年來未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，崔運濤先生不屬于失信被執行人。

黃婕女士，1977年12月生，中國國籍，無境外居留權。美國紐約大學法學碩士，上海外國語大學法學學士，擁有中國和美國兩地律師執業資格。曾任職于澳大利亞電信（中國）有限公司、英國歐華律師事務所、中國東方資產管理公司和中國銀行。現任本公司副總裁、首席法務官，兼任Biosensors Japan Co., Ltd.董事。

黃婕女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。近三年來未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，黃婕女士不屬于失信被執行人。

張木存先生，1969年12月生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，中共黨員，高級工程師。曾任山東藍帆化工有限公司苯酐車間主任、多碳醇分廠廠長、山東朗暉石油化學有限公司生產運營總經理、藍帆醫療股份有限公司研發總監。現任本公司副總裁、防護事業部副總經理，兼任淄博藍帆防護用品有限公司執行董事和總經理、山東藍帆健康科技有限公司執行董事、山東藍帆新材料有限公司董事。

張木存先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。近三年來未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，張木存先生不屬于失信被執行人。

張永臣先生，1977年9月生，中國國籍，未擁有永久境外居留權，吉林大學EMBA，六西格瑪黑帶大師、中國人民政治協商會議第十二屆山東省委員會委員、淄博市紅十字會常務理事。曾任淄博藍帆塑膠制品有限公司人力資源主管、山東藍帆塑膠股份有限公司質量部部長、車間主任、六西格瑪辦公室主任兼總經理助理、藍帆新材料運營總經理、戰略投資部總監、中國市場運營總經理、護理事業部副總經理。現任本公司副總裁、護理事業部總經理，兼任武漢必凱爾救助用品有限公司董事、高格醫療用品(湖北)有限公司執行董事和總經理、藍格醫療科技(湖北)有限公司董事、湖北高德急救防護用品有限公司董事等職務。

張永臣先生持有本公司股份35,350股，占公司總股本的比例為0.004%，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。近三年來未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。同時，經公司在最高人民法院網核查，張永臣先生不屬于失信被執行人。