pegatron股票 (云海金屬(002182)個股公告正文)

日期：2015-02-10附件下載

證券代碼:002182 證券簡稱:云海金屬 公告編號:2015-08

南京云海特種金屬股份有限公司

關于簽訂對外投資合作協議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、 對外投資概述

為進一步擴展公司合金產業深加工業務領域,提升公司的競爭力和盈利能力。南京云海特種金屬股份有限公司(以下簡稱“公司”)與東莞宜安科技股份有限公司(以下簡稱“宜安科技”)于 2015 年 2 月 6 日簽署《投資合作協議》,擬在安徽巢湖共同投資 5 億元建設輕合金精密壓鑄件生產基地項目(項目名稱以有關部門立項、環評為準)。

公司專業從事合金材料的研發、生產及加工,在鎂合金等基礎材料領域擁有業內領先的研發及生產能力;宜安科技專業從事鎂鋁合金精密壓鑄的生產,在壓鑄深加工及液態金屬生產領域具備業內領先的研發及生產能力,此次公司與宜安科技簽署投資合作協議,發揮各自在專攻領域的特長優勢,未來對兩家公司的技術及業績的貢獻,都將得到更大程度的體現。

為實施輕合金精密壓鑄件生產基地項目,兩家公司擬在安徽巢湖注冊公司用于后續的投資經營。擬設立公司名稱巢湖宜安云海科技有限公司(暫定名,最終以工商部門核定為準,以下簡稱 “宜安云海”)。宜安云海注冊資本 1,000 萬元人民幣,其中公司以現金出資 200 萬元人民幣,占宜安云海出資比例的 20%;宜安科技以現金出資 800 萬元人民幣,占宜安云海出資比例的 80%。

輕合金精密壓鑄件生產基地項目投資總額 5 億元,其中宜安科技投資 4 億元,以現金方式出資,用于出資的資金以非公開發行股票募集資金方式籌集;公司投資 1 億元,以現金的方式出資,用于出資的資金為自有資金。

1、董事會審議情況

《關于投資建設輕合金精密壓鑄件生產基地項目及投資設立巢湖宜安云海科技有限公司的議案》已于 2015 年 2 月 6 日經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過,根據《深交所股票上市規則》、公司章程以及公司相關制度的規定,該議案經公司董事會審議通過后尚需提請股東大會審議批準。

2、該項對外投資不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。二、 投資基本情況

1、擬設立公司基本情況

名稱:巢湖宜安云海科技有限公司(暫定名,最終以工商部門核定為準)

注冊資本:1,000 萬元人民幣

公司類型:有限責任公司

經營范圍:生產鎂合金、鋁合金等輕質合金壓鑄產品。(暫定范圍,最終以工商登記為準)

股權結構:

股東名稱 出資額(萬元) 出資方式 出資比例

東莞宜安科技股份有限公司 800 現金 80%

南京云海特種金屬股份有限公司 200 現金 20%

合計 1000 ---- 100%

2、投資項目基本情況:

項目建設期約 30 個月,項目建設完成后第一年達產率為 30%、第二年達產率為 70%、第三年完全達產。項目完全達產后,可實現年收入約 100,000 萬元、年凈利潤約 10,275 萬元。(本項目的財務效益分析是基于當前的行業發展及產業環境等做出的預測,不代表公司對未來的效益承諾,未來項目的實施和效益情況仍存在一定的不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。)

3、投資方

南京云海特種金屬股份有限公司,注冊資本為 28,800 萬元,法定代表人為梅小明;住所為南京市溧水經濟開發區秀山東路 9 號;經營范圍為金屬鎂及鎂合金產品、金屬鍶和其它堿土金屬及合金的生產和銷售;鋁合金的生產和銷售;以上產品生產設備和輔料的制造和銷售。經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務,上述經營范圍中涉及國家專項審批規定的,需辦理審批后方可經營(國家限定公司經營和國家禁止進口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務。

東莞宜安科技股份有限公司,注冊資本為 11200 萬人民幣元,法定代表人為李揚德;住所為東莞市清溪鎮銀泉工業區;經營范圍為生產和銷售鎂、鋁、鋅、鋯合金及五金類精密件及其零配件,精密模具、機械設備及其配件,小家電(涉證除外),不粘涂料;設立研發機構,研究、開發精密模具、鎂鋁鋅鋯合金新材料、稀土合金材料、鎂鋁合金精密壓鑄成型及高效環保表面處理、納米陶瓷涂料、新型節能廚具、精密節能設備。(涉及行業許可管理的,按國家有關規定辦理)。

東莞宜安科技股份有限公司產權及控制關系和實際控制人情況:

南京云海特種金屬股份有限公司與東莞宜安科技股份有限公司雙方不存在關聯關系。

4、合作協議主要內容

①雙方決定共同出資在安徽巢湖投資設立一家有限責任公司“巢湖宜安云海科技有限公司”(暫定名,最終以工商部門核定為準)。宜安云海設立時注冊資本暫定為 1,000 萬元,均為貨幣出資,其中宜安科技和云海金屬各占出資比例的80%和 20%。

②宜安云海主要從事生產鎂合金、鋁合金等輕質合金壓鑄產品。宜安科技為宜安云海提供相應的技術資源和人員培訓等支持,云海金屬則為宜安云海提供其生產所需的原材料。宜安云海獨立自主經營,關聯交易事項由雙方協商一致確定。具體的業務合作協議,在宜安云海成立后自主協商簽訂。

③宜安云海成立后,云海金屬應當確保其子公司巢湖云海鎂業有限公司將其擁有的巢居國用(2009)第 001743 號國有土地使用權證進行分割,其中分割出來的 88 畝土地的使用權通過轉讓方式轉讓給宜安云海,云海金屬應當無條件的支持和配合。雙方確定上述土地使用權的購買價格為 10.333 萬元/畝。

④宜安云海設立后立即著手籌備投資項目,具體情況以項目可行性研究報告為準,投資總金額 5 億元。上述投資金額由雙方依據其股權比例按每元出資 1元的價格,以增資方式投入宜安云海,其中:宜安科技增資到 4 億元,以現金出資,用于出資的資金以非公開發行股票募集資金方式籌集;云海金屬增資到 1億元,以自有資金出資。三、 對外投資的目的、市場前景、存在的風險和對公司的影響

1、公司鎂產品客戶群體集中在數碼 3C 類電子產品及汽車行業。客戶群體大多位于珠三角及長三角地區,公司在廣東惠州地區成立公司面向珠三角地區的客戶,在安徽巢湖地區和江蘇蘇州地區成立公司面向長三角地區的客戶。

本項目實施地位于安徽巢湖地區,在數碼 3C 類電子產品領域,本項目可以輻射安徽合肥 LCFC(聯寶,系聯想集團與臺灣仁寶集團合資)、蘇州 Pegatron(和碩)、上海 HP(惠普)和重慶 Wistron(緯創)等國內主要的筆記本電腦組裝工廠。在汽車領域,區域內有上汽集團、上海大眾、上海通用等知名汽車生產廠商,有全國種類最齊全、規模最大的汽車零部件產業聚集區;在安徽省境內,有奇瑞汽車、江淮汽車、合肥長安等汽車廠商。

2、本次公司與宜安科技共同投資建設輕合金精密壓鑄件生產基地項目,一方面由于宜安云海緊鄰巢湖云海鎂業有限公司,可實現鎂合金液直接輸送和邊角料就近回收,不僅宜安云海材料供應得到保障,同時可降低成本;另一方面通過跟下游客戶共同建設項目,向下延伸了深加工的產業鏈,在精密鑄件技術的研發方面取長補短,共同發展。

3、公司專業從事合金材料的研發、生產及加工,在鎂合金等基礎材料領域擁有業內領先的研發及生產能力;宜安科技專業從事鎂鋁合金精密壓鑄的生產,在壓鑄深加工及液態金屬生產領域具備業內領先的研發及生產能力,此次公司與宜安科技共同投資項目,發揮各自在專攻領域的特長優勢,未來對兩家公司的技術及業績的貢獻,都將得到更大程度的體現。

4、本次投資由公司自有資金解決,不會對公司的財務及經營產生不良影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

5、投資存在的風險:本投資項目在以下列條件成就時生效,否則上述重大投資項目終止:雙方的董事會或者股東大會審議通過本次投資;監管部門核準宜安科技非公開發行股票,本次非公開發行順利完成(以非公開發行募集資金全部進入宜安科技賬戶,非公開發行股票已在深圳證券交易所上市為準)。

四、 其他

公司將根據項目進展情況進行信息披露。五、 備查文件

公司第三屆董事會第二十二次會議決議。特此公告。

南京云海特種金屬股份有限公司

董 事 會

2015年2月10日