香江股份，深圳香江控股股份有限公司 第十屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600162 證券簡稱：香江控股 公告編號：臨2022-032

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2022年5月13日以電子郵件和電話通知的方式發出召開第十屆董事會第一次會議的通知，會議于2022年5月20日下午在公司會議室舉行，公司8名董事全部參與了本次會議，全體監事及高管列席了本次會議。會議召開及決議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議議案及表決結果的情況如下：

一、審議并通過《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》；

選舉翟美卿女士為公司第十屆董事會董事長，任期三年。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權

二、審議并通過《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》；

選舉修山城先生為公司第十屆董事會副董事長，任期三年。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權

三、審議并通過《關于選舉公司第十屆董事會各專業委員會成員的議案》；

由董事長提名，選舉產生第十屆董事會各專業委員會組成人員，任期三年：

董事會審計委員會成員：陳錦棋、龐磊、修山城，由陳錦棋先生擔任主任委員。

董事會薪酬與考核委員會成員：甘小月、龐磊、翟美卿，由甘小月女士擔任主任委員。

董事會提名委員會成員：龐磊、陳錦棋、甘小月、翟美卿、修山城，由龐磊先生擔任主任委員。

董事會戰略委員會成員：翟美卿、修山城、翟棟梁、劉根森、甘小月，由翟美卿女士擔任主任委員。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權

四、審議并通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書及證券事務代表的議案》；

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權

五、審議并通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權

公司獨立董事陳錦棋先生、龐磊先生、甘小月女士就以上管理人員的聘任發表如下獨立意見：在本次董事會聘任高級管理人員過程中，聘任程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定；同時，經我們審閱相關人員的個人簡歷及相關資料，認為翟美卿女士、翟棟梁先生、范菲女士、吳光輝先生符合有關法律、法規及規范性文件規定的任職資格，聘任人員具備了與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《公司法》第147 條規定的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，以及被證券交易所宣布為不適當人選的情況。我們同意董事會聘任以上人員的決議。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事會

二二二年五月二十一日

附：相關人員簡歷

翟美卿，女，美國杜蘭大學EMBA管理學碩士，現任香江集團董事長、香江控股董事長、南方香江集團董事長、香江社會救助基金會主席，兼任十二屆、十三屆全國政協委員、中國女企業家協會副會長、廣東省工商聯副主席、廣東省女企業家協會會長、廣州市工商聯副主席、深圳市僑商國際聯合會會長、香港各界文化促進會永遠榮譽會長兼監事長、廣州市納稅人協會會長。

修山城，男，1965年12月生，畢業于廣西大學，大學本科，工學學士學位。1994年至今任香江集團有限公司董事、南方香江集團有限公司董事；2003年至2019年5月任本公司董事、總經理；2019年5月至今任本公司副董事長。

翟棟梁，男，1991年5月至1997年8月，歷任廣州市香江實業有限公司區域總經理、總公司副總經理；1997年9月至2000年10月，任香江集團常務副總經理兼廣州瑪莉雅實業有限公司總經理；2000年11月至2002年12月，任香江集團董事、常務副總裁兼廣州瑪莉雅實業有限公司總經理；2003年1月至今，任香江集團董事。現任本公司董事及副總經理。

劉根森，男，畢業于美國波士頓大學工商管理專業，學士學位。現任中國僑聯青委會副會長、全國青聯委員、深圳市政協委員。2011年8月至9月，任深圳市大本創業投資有限公司董事；2011年9月至2013年11月，任深圳市大本創業投資有限公司總經理；2013年12月至今，創辦深圳市前海香江金融控股有限公司，任董事長。

范菲，女，畢業于湖南師范大學教育系，大學本科學歷，教育學學士。2000年11月至2010年3月份期間任香江集團行政部高級經理、總裁辦公室高級經理，2010年4月至2014年4月任本公司總經理助理。2014年5月至今擔任深圳香江控股股份有限公司董事職務。現任本公司董事及副總經理。

陳錦棋，男，1960年1月生，畢業于杭州電子工業學院，碩士研究生學歷，高級會計師、注冊會計師，曾任暨南大學會計學副教授，2008年至今擔任信永中和會計師事務所廣州分所合伙人；2018年6月至今任廣州萬孚生物科技股份有限公司獨立董事；2020年10月至今任廣東建筑科學研究院集團股份有限公司獨立董事。

龐磊，男，1965年7月生，畢業于內蒙古工業大學，大學本科學歷，2008年至2020年，任廣東財經大學財政稅務學院副院長、院長，2021年至今，任廣東財經大學財政稅務學院教授。

甘小月，女，1978年8月生，畢業于中山大學，大學本科學歷，中國稅務師，美國注冊會計師，廣東省破產管理人協會破產稅務專業委員會副主任，現任廣東外語外貿大學會計實務校外講師，中國注冊稅務師協會認定為“稅務師行業高端人才培養對象”。2019年11月至今，任致同（北京）稅務師事務所有限責任公司廣東分所合伙人。

吳光輝，2006年畢業于華南理工大學，獲工商管理學院會計學專業管理學士學位、法學雙專業畢業證。2006年至2011年任職于畢馬威華振會計師事務所廣州分所，從事專業審計工作。2009年起任廣州分所審計部審計助理經理。2011年11月至2020年6月先后擔任本公司財務分析經理、財務助理總監。2020年6月至今擔任本公司財務總監,2020年8月至今擔任本公司董事會秘書職務。

何肖霞，女，中國國籍，無境外永久居留權，1985年12月出生，廣州大學法學學士。現就讀華南理工大學經濟與金融學院金融MBA。2010年4月入職深圳香江控股股份有限公司董事會辦公室，現任證券事務高級主任、證券事務代表。

證券代碼：600162 證券簡稱：香江控股 公告編號：臨2022—033

深圳香江控股股份有限公司

第十屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2022年5月13日以電子郵件和電話通知的方式發出召開第十屆監事會第一次會議的通知，會議于2022年5月20日在公司會議室舉行，會議應到監事4名，實到監事4名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》之規定，會議決議合法有效。

經公司職工代表大會民主選舉，推舉黃杰輝先生、劉靜女士為公司第十屆監事會職工代表監事，任期三年。

經監事會會議審議，以4票贊成，0票反對，0票棄權，一致同意選舉陳昭菲女士為公司第十屆監事會主席，任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司監事會

二二二年五月二十一日

附：簡歷

陳昭菲，2004年畢業于華南理工大學，獲雙學士學位。2004年至2011年就職于畢馬威華振會計師事務所擔任審計經理；2011年至2013年于歡聚時代科技有限公司擔任內審經理；2013年至2018年于薈才環球企業咨詢有限公司擔任咨詢師；2018年8月入職香江集團，現任本公司內控部總監。

黃杰輝，2011年碩士畢業于英國樸茨茅斯大學商業管理專業，2009年本科畢業于英國樸茨茅斯大學財務與會計雙學士專業，專業證書包括PIBApaper1,3,5；SFC1，4，9；MPF；2011年起任職香港康宏金融集團投資顧問，2012年起任亞洲蘋果公司香港零售旗艦店6年，2018年起任香江控股商業事業部運營管理中心負責人，現任本公司商業事業部常務副總裁。

劉靜，本科，2005年7月畢業于中國地質大學會計學專業。2003年獲得中級會計師資格，2007年年獲得注冊稅務師資格。2000至2004任中國遠洋集團物流網絡技術有限公司（北京）會計及會計主管，2005年至2009年任湖北漢一聯合會計師事務所稅務主管及稅務經理，2009年至2011年任廣州正佳企業（集團）有限公司財務主管，2011年5月至2018年任香江控股財務管理中心高級會計專員、資深會計專員，2018年至今任香江控股財務管理中心預算管理經理。

證券代碼：600162 證券簡稱：香江控股 公告編號：2022-031

深圳香江控股股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區番禺大道錦繡香江花園會所二樓宴會廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

注：截止至本次股東大會股權登記日2022年5月16日，公司總股本為3,395,781,424股，其中深圳香江控股股份有限公司回購專用證券賬戶127,343,302股不享有本次會議表決權，故本次會議具有表決權共3,268,438,122股。

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次年度股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，由公司副董事長修山城先生主持會議。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任第九屆董事會董事8人，出席3人，公司第九屆董事會副董事長修山城先生、獨立董事劉運國先生、董事翟棟梁先生現場出席本次會議；董事長翟美卿女士、董事劉根森先生、董事范菲女士視頻出席本次會議，獨立董事謝家偉、獨立董事王詠梅女士因公出差在外，無法出席本次會議；

2、 公司新任第十屆董事會董事8人，出席4人，公司第十屆董事會副董事長修山城先生、董事翟棟梁先生、獨立董事陳錦棋先生、獨立董事甘小月女士現場出席本次會議；董事長翟美卿女士、董事劉根森先生、董事范菲女士視頻出席本次會議，獨立董事龐磊先生因公出差在外，無法出席本次會議；

3、 公司在任第九屆監事會監事4人，出席4人，公司監事陳昭菲女士、監事張柯先生、監事劉靜女士、監事黃杰輝先生現場出席本次會議；

4、 公司新任第十屆監事會監事4人，出席4人，公司監事陳昭菲女士、監事張柯先生、監事劉靜女士、監事黃杰輝先生現場出席本次會議；

5、 董事會秘書、財務總監吳光輝先生現場出席本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2021年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：2021年度獨立董事述職報告

3、 議案名稱：2021年度監事會工作報告

4、 議案名稱：2021年度財務決算報告

5、 議案名稱：2021年度利潤分配預案

6、 議案名稱：《2021年度報告》全文及摘要

7、 議案名稱：關于2022年度項目拓展投資計劃的議案

8、 議案名稱：關于2022年度日常關聯交易計劃的議案

9、 議案名稱：關于2022年度擔保計劃的議案

10、 議案名稱：關于2022年度公司向金融機構申請授信額度的議案

11、 議案名稱：關于《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關于增補董事的議案

2、 關于增補獨立董事的議案

3、 關于增補監事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關于議案表決的有關情況說明

1、 本次會議議案涉及特別決議議案：9

2、 對中小投資者單獨計票的議案：1-14.02

3、 涉及關聯股東回避表決的議案：8

應回避表決的關聯股東名稱：南方香江集團有限公司、深圳市金海馬實業股 份有限公司、香江集團有限公司、深圳市香江股權投資管理有限公司

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓（深圳）律師事務所

律師：熊潔、何子楹

2、 律師見證結論意見：

本次年度股東大會由北京國楓（深圳）律師事務所熊潔律師和何子楹律師出具法律意見書。根據法律意見書，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

深圳香江控股股份有限公司

2022年5月21日