瑞康醫藥董事長辭職，瑞康醫藥財務總監辭職

股票代碼：002589股票簡稱：康瑞醫藥公告編號： 2022-022

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

康瑞醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司副總經理欒同輝先生和魏慶義先生的書面辭職報告。欒同輝先生、魏慶義先生因個人原因申請辭去副總經理職務，辭職后不再擔任公司其他職務。根據相關規定，辭職申請自送達董事會之日起生效。公司董事會對欒同輝先生和魏慶義先生在擔任副總經理期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

截至本公告披露日，欒同輝先生、魏慶義先生不持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾。他們的辭職不會影響公司的正常生產經營。

因公司經營管理需要，經總經理提名，第四屆董事會第二十次會議批準。同意聘任陳景輝、石鐘琴為副總經理，任期與本屆董事會一致。陳景輝老師和石鐘琴女士的簡歷附后。

公司獨立董事對上述聘任事項發表了獨立意見。獨立董事認為，陳景輝先生和石鐘琴女士的學歷、個人簡歷和工作經歷符合《公司法》和《公司章程》關于高級管理人員任職資格的規定，董事會的相關程序和表決結果合法有效。

特此公告。

瑞醫藥集團有限公司

東輝

2022年4月9日

附件：

陳景輝老師：中國國籍，1969年出生，無境外永久居留權，研究生學歷，高級會計師，美國注冊管理會計師(CMA)。曾任保定天威保變電氣有限公司財務部部長、鼎聯控股公司財務部經理、保定天威集團TBEA電氣有限公司總會計師、保定天威電線制造有限公司總經理兼總會計師、康瑞醫藥集團有限公司運營管理部董事兼副總經理，現任本公司副總經理兼運營管理部總經理。陳景輝老師與上市公司或其控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有未上市公司的股份；沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰或者證券交易所的處罰。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中禁止您擔任公司董事的情形。經最高人民法院查詢，陳景輝先生不屬于“失信被執行人”。

石鐘琴女士：中國國籍，無境外永久居留權，1976年出生，大學學歷，執業藥師。歷任山東康瑞醫藥流通有限公司區域經理、營銷總監，現任康瑞醫藥集團股份有限公司檢驗事業部總經理、副總經理，石鐘琴女士與上市公司或其控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有上市公司股份2000股；沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰或者證券交易所的處罰。不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中禁止您擔任公司董事的情形。根據最高人民法院的查詢，石鐘琴女士不屬于“失信被執行人”。

股票代碼：002589股票簡稱：康瑞醫藥公告編號： 2022-024

瑞醫藥集團有限公司

關于實際控制人部分股份解除質押的公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

康瑞醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到實際控制人來函

公司實際控制人韓旭先生、張仁華女士資信良好，具有相應的資金償還能力。目前沒有平倉風險，他們的實際控制權不會發生變化。

若公司控股股東未來股份變動達到《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等規定的相關情形。將嚴格遵守股權披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

四。參考文件

1.中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細

股票代碼：002589股票簡稱：康瑞醫藥公告編號： 2022-023

瑞醫藥集團有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

康瑞醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“康瑞藥業”)第四屆董事會第二十次會議通知于2022年3月29日以書面形式發出，于2022年4月7日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現場和通訊表決方式召開。會議由董事長韓旭先生主持。會議出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。經有效表決，本次會議做出如下決議：

一、《關于聘任公司高級管理人員的議案》已審核通過。

經總經理提名，第四屆董事會第二十次會議審議通過，聘任陳景輝先生和石鐘琴女士為公司副總經理，任期與本屆董事會任期相同。陳景輝老師和石鐘琴女士的簡歷附后。

公司獨立董事對上述聘任事項發表了獨立意見。本議案詳見《關于任免公司高級管理人員的公告》、《中國證券報》、《證券時報》及上海。

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

備查文件：

經與會董事簽字的董事會決議。

深交所要求的其他文件。

瑞康醫藥集團股份有限公司董事會