合鍛股份，合肥合鍛智能制造股份有限公司 關于對外投資設立控股子公司的進展公告

證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2022-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為推動公司戰略規劃實施及公司發展需要，合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與合肥綜合性國家科學中心能源研究院有限公司(以下簡稱“能源研究院”)共同投資設立安徽夸父尖端能源裝備制造有限公司（最終以市場監督管理部門核準名稱為準），注冊資本為人民幣 10,000 萬元，其中，公司以自有資金出資7,000 萬元，占注冊資本的70%；能源研究院以知識產權出資3,000萬元，占注冊資本的30%。

（二）董事會審議情況

本次對外投資事項已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

具體詳見公司于2022年1月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外投資設立控股子公司的公告》（公告編號：2022-009）。

二、對外投資進展情況

上述對外投資的標的公司已于近日完成了工商設立登記手續，并領取了相關市場監督管理部門核發的營業執照，相關登記信息如下：

（一） 名稱：安徽夸父尖端能源裝備制造有限公司

（二） 統一社會信用代碼：91340000MA8NLRM00C

（三） 類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

（四）住所：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路123號

（五）法定代表人：王磊

（六）注冊資本：10,000萬元

（七）成立日期：2022年01月14日

（八）營業期限：長期

（九）經營范圍：新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；新興能源技術研發；發電機及發電機組制造；電子專用設備制造；電機制造；增材制造；金屬結構制造；烘爐、熔爐及電爐制造；工程和技術研究和試驗發展；資源再生利用技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2022年01月18日

證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2022-011

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年2月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年2月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過，詳見于2022年1月15日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告。

2、 特別決議議案：3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5、6

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：4

應回避表決的關聯股東名稱：嚴建文、張安平

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（二）登記地點：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路 123 號，公司證券部

（三）登記方式：

1、參加會議的法人股股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡、

法定代表人授權委托書及其身份證復印件、出席人身份證；

2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

3、委托出席會議：委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證；

4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

異地股東可于登記時間通過信函或傳真、電子郵件方式進行登記（需提供前

款規定的有效證件的復印件），附聯系電話,并注明“股東大會”字樣。

（四）會議聯系人：王曉峰、徐琴

電話：0551—63676789

傳真：0551—63676808

電子郵箱：xuqin@hfpress.com

郵政編碼：230601

六、 其他事項

出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

2022年1月18日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

合肥合鍛智能制造股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年2月10日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。