上海天璣招股說明書，上海天璣科技股份有限公司介紹

證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2022-007

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海天璣科技股份有限公司2021年年度報告全文及摘要已于2022年4月27日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上披露，請投資者注意查閱！

特此公告

上海天璣科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2022-003

上海天璣科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以313,457,493為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.26元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

1、報告期內公司主要服務和產品

（1） IT支持與維護服務

IT支持與維護服務：指在用戶購買IT產品后，幫助用戶正確使用，排除IT產品故障，保障其功效按照用戶的要求正常發揮的服務，包括承諾的產品保修期內的廠商服務和保修期后的延展收費服務，主要涉及的產品包括計算機硬件、計算機軟件和網絡設備。此外，天璣科技還提供以一次性故障解決為目的的單次收費服務，作為補充形式向未簽訂維護合約的用戶提供服務。

IT支持與維護服務的主要服務內容有主動性服務項目和支持響應服務項目，主要包括：定期的系統環境檢查、定期的設備健康性檢查、技術支持響應、故障解決、部件更換等標準支持服務，以及根據用戶需求定制的各類增強性支持服務。

IT支持與維護服務重點關注系統的可用性，其主要用途是在維護服務期間，提供無故障時的定期預防性維護服務和故障時的緊急響應支持服務，使用戶IT系統基礎設施的整體可用性得到有效提升。

數據中心IT基礎設施支持與維護服務流程如下圖所示：

（2） IT外包服務

IT外包服務：指利用IT系統來幫助用戶完成某項流程或任務，支持其自身目標實現的服務集合，這是一種面向用戶任務的承攬式服務，其具體形式有面向商業任務的業務流程外包和面向IT任務的IT外包。

IT外包服務的服務形式有專人駐場服務、遠程運維服務和系統托管運維服務。

IT外包服務重點關注系統的運維管理能力，其主要用途是向用戶提供專業的IT系統運維外包服務，使用戶自身資源更專注于其核心業務，提升自身的業務競爭力。

（3）IT專業服務

IT專業服務：包括針對數據中心IT基礎設施以及行業用戶對于IT業務應用系統的專業咨詢和技術實施服務，涉及為服務對象提供系統咨詢、系統設計、系統評估等服務，以及系統開發、系統調優、設備配置、系統集成、系統升級、系統搬遷等實施服務。

IT專業服務重點關注系統的業務價值以及穩定性、安全性和運行效率，其主要用途是通過專業咨詢、實施服務項目，不斷利用數智化新技術優化用戶IT系統的組成結構、功能和性能，使用戶IT環境的整體穩定性、安全性和性能得到有效提升，并不斷有創新業務價值得以體現，特別是面向智慧政務業務、智慧港口升級領域方向，可提供從咨詢設計到方案集成交付的專業IT服務。

（4）IT軟件服務

主要是為用戶軟件開發需求提供專業技術服務，具體指按客戶實際需求，進行軟件開發或對基本軟件模塊進行二次開發，并為客戶提供安裝、調試、測試、培訓等服務，包括：軟件開發人員外包服務、定制軟件開發服務。

（5）軟硬件銷售

天璣科技軟硬件銷售業務主要分為兩類，一類是第三方軟硬件設備的代理銷售業務，指針對現有企業客戶的需求，結合多年積累的原廠商合作關系，幫助客戶采購各類第三方軟硬件設備；另一類是備品備件銷售，是公司IT支持與維護服務的延伸，針對客戶在維保服務之外的替換維修需求提供銷售業務。

軟硬件銷售業務重點滿足客戶需求，有選擇地提供第三方軟硬件產品，力求能在公司現行的服務體系內，為這些軟硬件產品提供支持與維護，乃至其他的增值服務，以體現公司的一站式IT服務能力。

（6）自有產品銷售

Ι、為了滿足云計算、大數據的平臺化需要，全球領先的信息技術廠商都在積極投入巨資研究分布式系統和軟件定義技術，開發分布式信息系統。目前，產業界已經積累了大量的結構化數據（Structured Data)，而且數據量仍在快速增長，很多大數據分析、挖掘工作是建立在結構化數據基礎上的。結構化數據量的快速增長和應用的普及決定了塊級存儲（Block-level）的分布式產品有著廣泛的用戶需求。為了滿足此類結構化數據和虛擬化、云計算的存儲需求，在綜合分析行業發展趨勢后，公司研發了PBData數據庫一體機。

PBData是由天璣科技自主研發的全新一代數據庫云平臺，采用標準通用服務器的融合架構，配備高速InfiniBand或RoCE技術與基于NVMe閃存的智能緩存的分布式存儲，提供針對數據庫業務的高性能、高可用的一站式云平臺，協助企業最小化TCO并簡化IT運維。

PBData的特點和核心優勢如下：

A、通過預先驗證調優縮短了65%的部署時間，加快企業業務上線速度。

B、采用NVMe閃存與InfiniBand或RoCE技術，性能超越傳統架構可達7倍。

C、可橫向擴展，突破傳統架構瓶頸，性能隨容量線性增長。

D、支持多種數據庫，完美支撐OLTP、OLAP業務與混合負載。

E、媲美小型機的高可用性，滿足大多數業務關鍵型需求。

F、支持異構數據庫整合，滿足數據庫高性能、高可靠、高資源利用的環境部署要求。

G、支持國產化服務器芯片、國產化操作系統、國產化數據庫的兼容和集成部署要求。

II、一體化私有云-PriData、大數據存儲-PhegData

PriData是天璣科技自主研發的私有云平臺，采用超融合基礎架構，通過軟件定義將計算和存儲整合部署于擴展型集群的單個X86服務器中，并結合虛擬化技術極大程度消除了架構復雜度，簡化IT運維。PriData提供在虛擬化之上真正的私有云能力，提供一站式IT資源交付服務，從而有效縮短IT生命周期，釋放資源實現IT創新。

PhegData是天璣科技自主研發的大數據云平臺，采用標準通用服務器結合分布式存儲引擎，結合智能緩存技術實現大規模擴展（Scale-out）能力與強勁性能，針對數據中心提供統一的海量資源池管理，滿足企業極速增長的系統規模與不斷變化的業務需求。PhegData可基于國產化服務器芯片和操作系統實現產品化交付，滿足國產自主、信息技術應用創新的要求。

2、行業特征

根據計世資訊（CCWResearch）研究分析，2021年中國IT服務總體市場規模為2895.8 億元人民幣，同比增長10.6%，行業保持穩定發展。市場的重點領域仍然集中在電信、金融、政府等行業。

目前多數行業IT基礎設施建設日趨完善，用戶對于IT服務具有迫切且可持續性的應用需求。一方面，傳統行業數字化轉型的快速發展，5G、大數據、云計算等技術和業務模式的不斷成熟完善，以及監管部門的要求，帶動了金融、電信、政府等行業或部門針對數字化管理轉型等方面的IT服務新需求不斷涌現，帶動這些行業IT服務的發展；另一方面，5G、邊緣計算、人工智能等技術的落地，特別是在東數西算、新基建等國策的指引下，各大電信運營商紛紛加強數據中心建設，電信行業IT服務需求的進一步增長。此外，在IT服務市場領域，第三方服務商具有多品牌服務能力，能夠根據客戶需求提供一體化綜合服務解決方案，客戶對第三方服務的需求日益增加。而伴隨著越來越多的行業用戶的數據中心IT服務需求的快速增長，擁有更強的本地化服務能力的第三方服務商也在市場競爭中較原廠商服務的市場表現更為突出。由此可見，天璣科技主營業務所屬市場仍有著良好的發展環境。

國際著名咨詢公司IDC研究表明，中國作為全球云計算市場中增長最快的區域，2020年市場規模達到487.3億美元，2021-2025年復合增長率為26.0%。云專業和管理服務市場，伴隨著云基礎設施的建設和部署，企業上云相關的咨詢、遷移、開發、運維以及可持續運營需求也將應勢而發。由此可見，天璣科技近年來積極將服務能力由面向IT基礎設施向以客戶上云、云上全棧式服務、業務應用云化數字化轉型為核心進行轉型提升，其面向的市場擁有良好的發展空間。

另一方面，信創國產化作為一項國家戰略，與“863計劃”、“973計劃”、“核高基”一脈相承，是實現我國IT產業鏈升級及可持續發展的國之大計。數據顯示，中國信創產業規模在2020年突破萬億，2021年信創產業規模達13758.8億元，預計未來將保持高速增長態勢。在政府、企業等多方面共同努力下，中國信創產業規模將不斷擴大，市場釋放出前所未有的活力。

3、所處行業地位

第三方IT服務市場近年來發展迅速，市場集中度正逐步提升。根據計世資訊（CCW Research）調研數據表明，公司在2021年數據中心IT基礎設施第三方服務市場排名第七，與上一年度基本持平，其中，華東區域市場份額排名第二。數據表明，公司在數據中心IT基礎設施第三方服務市場處于市場領導地位。

與此同時，公司依托服務基礎，正積極進行行業數字化轉型相關市場開拓布局，智慧行業解決方案的能力需要強大的軟件開發能力和系統集成能力支撐。公司經過長期的實踐和不斷學習，積累了深厚的軟件開發、系統集成能力和寶貴經驗，獲得軟件開發能力成熟度CMMI-ML5級、軟件能力成熟度等級-SPCA5級、信息系統建設和服務能力等級CS4優秀級等領域的高級認證資質。

2021年，公司在信創領域取得了跨越式發展，市場地位顯著提升：成為信息技術應用創新工作委員會會員單位；入選2021數字生態信創服務商100強；自主研發的相關產品先后入圍工信部信創組2021數字技術融合創新應用典型解決方案、上海市經信委2021上海市優秀信創解決方案。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□ 適用 √ 不適用

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

報告期內，公司持續圍繞2021年度經營計劃積極開拓市場，各項業務正常開展，營業收入保持平穩，整體運營穩定,公司核心管理團隊、關鍵核心技術人員保持穩定，不存在需特別提示的重要事項。報告期內重要工作詳見《2021年度報告》。