華紡股份 600448華紡股份股吧

證券代碼：600449 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2021-021號

本公司董事會及整體董事確保本公告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當單個及連帶責任。

公于與2021年4月29日發表了《第六屆董事會第二十二次會議抉擇公告》（編號：2021-008號），其間“二、董事會會議審議狀況”中“表決成果”部分發表有誤，現作以下更正：

原公告發表為：

“二、董事會會議審議狀況

會議經審議，經過以下事項：

1、《總經理2020年度工作陳述》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

2、《董事會2020年度工作陳述》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

3、《公司2020年度財政決算陳述》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

4、《公司2021年度財政預算預案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

5、《關于征集資金寄存與實踐使用狀況的專項陳述》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

6、《公司2020年度內部操控自我點評陳述》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

7、《公司2020年度利潤分配預案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

9、《關于承認及估計與濱印集團及其子公司日常相關買賣的方案》；

表決成果：在相關董事陳寶軍逃避表決的狀況下贊同8票、對立1票、放棄0票經過了該方案；

9、《關于承認及估計公司在相關銀行存貸款之相關買賣的方案》；

表決成果：在相關董事劉水超逃避表決的狀況下贊同8票、對立1票、放棄0票經過了該方案；

10、《公司2020年年度陳述》全文及摘要；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

11、《公司2021年第一季度陳述》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

12、《關于聘任2021年財政審計組織及內部審計審計組織的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

13、《關于修訂公司章程的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

14、《關于修訂股東大會議事規則的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

15、《關于修訂董事會議事規則的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

16、《關于修訂公司出資管理辦法的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

17、《關于公司與走運集團彼此供給擔保的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

19、《關于公司與愉悅家紡彼此供給擔保的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

19、《關于公司與濱印集團及其子公司彼此供給擔保的方案》；

表決成果：在相關董事陳寶軍逃避表決的狀況下贊同9票、對立1票、放棄0票經過了該方案；

20、《關于公司與濱州財金彼此供給擔保的方案》；

21、《關于董事會換屆選舉的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案；

22、《關于舉行2020年年度股東大會的方案》；

表決成果：贊同9票，對立1票，放棄0票經過了該方案。”

現更正如下：

表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票經過了該方案；

表決成果：在相關董事陳寶軍逃避表決的狀況下贊同8票、對立0票、放棄0票經過了該方案；

9、《關于承認及估計公司在相關銀行存貸款之相關買賣的方案》；

表決成果：在相關董事劉水超逃避表決的狀況下贊同8票、對立0票、放棄0票經過了該方案；

表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票經過了該方案。”

本公司就上述工作失誤給出資者帶來的不方便予以抱歉，敬請廣闊出資者予以體諒。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2021年4月30日