安源股份 安源區人民政府

證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業 編號：2021-041

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當單個及連帶責任。

安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次會議于2021年11月22日以傳真或電子郵件辦法告訴，并于2021年11月29日上午9:30以現場結合通訊辦法舉行。本次會議應參會董事9人，實踐參會董事9人。會議由公司董事長鄒愛國先生掌管，公司監事、高檔處理人員列席了會議，契合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關法律法規的規則。會議仔細評論和審議了本次會議議程事項，對有關計劃進行了書面記名投票表決,審議并經過如下計劃：

一、審議并經過《關于補充公司第七屆董事會戰略委員會委員的計劃》，其間9票擁護，0票對立，0票放棄。

贊同補充張保泉先生為公司董事會戰略委員會委員，任期自董事會審議經過之日起至本屆董事會屆滿日止。

二、審議并經過《關于公司高檔處理人員2020年度薪酬的計劃》，其間9票擁護，0票對立，0票放棄。

經查核，公司2020年度的各項作業完結年頭既定目標，依照《公司高檔處理人員年薪制查核處理辦法》，公司董事會薪酬與查核委員會審議，董事會贊同公司高檔處理人員2020年度的薪酬分配計劃如下：

本計劃需求提交公司2021年第三次暫時股東大會審議。

三、審議并經過《關于閉幕清算江西景能煤層氣發電有限公司的計劃》，其間9票擁護，0票對立，0票放棄。

四、審議并經過《關于提請舉行公司2021年第三次暫時股東大會的計劃》，其間9票擁護，0票對立，0票放棄。

贊同2021年12月15日舉行公司2021年第三次暫時股東大會。詳細事項詳見公司2021年11月30日發表于上海證券買賣所網站（sse）和《我國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《安源煤業關于舉行2021年第三次暫時股東大會的告訴》。

特此公告。

安源煤業集團股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業 編號：2021-042

安源煤業集團股份有限公司關于閉幕清算江西景能煤層氣發電有限公司的公告

安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西景能煤層氣發電有限公司（以下簡稱“景能發電公司”）因景德鎮樂礦煤業有限責任公司沿溝煤礦（以下簡稱“沿溝煤礦”）停產封閉退出無瓦斯供給，景能發電公司已無生產條件。2021年11月29日，公司第七屆董事會第二十二次會議審議經過《關于閉幕清算江西景能煤層氣發電有限公司的計劃》，贊同閉幕清算景能發電公司，并由董事會授權公司運營處理層，依照法定程序參與并處理閉幕清算相關手續。

本事項不構成相關買賣，也不構成嚴重財物重組。

一、景能發電公司基本狀況

（一）基本信息

公司稱號：江西景能煤層氣發電有限公司

注冊地址：江西省樂平市涌山鎮

企業類型：有限責任公司 （非自然人出資或控股的法人獨資）

法定代表人：龔兆雷

注冊資本：人民幣1000萬元 。

運營規模：煤層氣發電；機電設備運轉維護；處理服務；勞務服務。

（二）歷史沿革

景能發電公司由公司控股股東江能集團全資子企業樂平礦務局于2011年1月24日出資1000萬元建立，注冊地址為江西省樂平市涌山鎮。

公司品味于2015年12月2日和2016年3月26日，舉行公司第五屆董事會第三十一次會議和2016年第一次暫時股東大會，審議并經過《關于擬以部分財物與控股股東部分財物進行財物置換的計劃》，詳細詳見公司于2015年12月3日 和2016年3月26日在上海證券買賣所網站發表的《安源煤業關于擬以部分財物與控股股東部分財物進行財物置換的相關買賣公告》（2015-040）和《安源煤業2016年第一次暫時股東大會抉擇公告》（2016-012）。2016年8月17日完結股權改變。

（三）財務狀況

截止2020年12月31日，景能發電公司經審計的財物總額610萬元，負債總額384萬元，凈財物226萬元，經營收入483萬元，凈利潤230萬元。

截止2021年10月31日，景能發電公司未經審計的財物總額557萬元，負債總額267萬元，凈財物290萬元，經營收入255萬元，凈利潤64萬元。

二、閉幕清算原因及對公司的影響

景能發電公司為煤層氣發電公司，發電瓦斯悉數依托沿溝煤礦供給。現因沿溝煤礦停產封閉退出，無瓦斯供給來歷而導致景能發電公司不具備生產運營條件，為維護公司和股東利益，抉擇對景能發電公司進行閉幕清算。

閉幕清算完結后,景能發電公司將不再歸入公司兼并報表規模，對公司全體事務和財務狀況不會發生嚴重影響。對公司當期損益的影響額需在清算作業結束后方可確認，公司將依據信息發表相關規則對該事項發展狀況進行發表。

證券代碼：600397 證券簡稱：安源煤業 公告編號：2021-043

安源煤業集團股份有限公司

關于舉行2021年第三次暫時股東大會的告訴

重要內容提示：

● 股東大會舉行日期：2021年12月15日

● 本次股東大會選用的網絡投票體系：上海證券買賣所股東大會網絡投票體系

一、 舉行會議的基本狀況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次暫時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票辦法：本次股東大會所選用的表決辦法是現場投票和網絡投票相結合的辦法

(四) 現場會議舉行的日期、進入和地址

舉行地址：江西省南昌市西湖區九洲大街1022號公司11樓會議室

(五) 網絡投票的體系、起止日期和投票進入。

網絡投票體系：上海證券買賣所股東大會網絡投票體系

至2021年12月15日

選用上海證券買賣所網絡投票體系，經過買賣體系投票謾罵的投票進入為股東大會舉行當日的買賣進入段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經過互聯網投票謾罵的投票進入為股東大會舉行當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約好購回事務賬戶和滬股通出資者的投票程序

觸及融資融券、轉融通事務、約好購回事務相關賬戶以及滬股通出資者的投票，應依照《上海證券買賣所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規則履行。

(七) 觸及揭露搜集股東投票權

否。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議計劃及投票股東類型

1、 各計劃已發表的進入和發表媒體

上述計劃現已公司第七屆董事會第二十二次會議審議經過，并于2021年11月30日在《我國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券買賣所網站發表。

2、 特別抉擇計劃：無。

3、 對中小出資者獨自計票的計劃：計劃1。

4、 觸及相關股東逃避表決的計劃：無。

應逃避表決的相關股東稱號：無。

5、 觸及優先股股東參與表決的計劃：無。

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東經過上海證券買賣所股東大會網絡投票體系行使表決權的，既能夠登陸買賣體系投票謾罵（經過指定買賣的證券公司買賣終端）進行投票，也能夠登陸互聯網投票謾罵（網址：vote.sseinfo）進行投票。初次登陸互聯網投票謾罵進行投票的，出資者需求完結股東身份認證。詳細操作請見互聯網投票謾罵網站闡明。

(二) 股東經過上海證券買賣所股東大會網絡投票體系行使表決權，假如其具有多個股東賬戶，能夠運用持有公司股票的任一股東賬戶參與網絡投票。投票后，視為其悉數股東賬戶下的相同類別普通股或相同種類優先股均已品味投出同一定見的表決票。

(三) 同一表決權經過現場、本所網絡投票謾罵或其他辦法重復進行表決的，以第一次投票成果為準。

(四) 股東對一切計劃均表決結束才干提交。

四、 會議到會目標

(一) 股權掛號日收市后在我國證券掛號結算有限責任公司上海分公司掛號在冊的公司股東有權到會股東大會（詳細狀況詳見下表），并能夠以書面形式托付代理人到會會議和參與表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高檔處理人員。

(三) 公司延聘的律師。

(四) 其他人員

五、 會議掛號辦法

（一）掛號手續

擬到會本次股東大會會議的股東或股東代理人應持以下文件處理掛號：

1.法人股東的法定代表人到會股東大會會議的，憑自己身份證、法定代表人身份證明書或授權托付書、法人單位經營執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡處理掛號；法人股東托付代理人到會股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權托付書、法人單位經營執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡處理掛號。

2.自然人股東親身到會股東大會會議的，憑自己身份證、證券賬戶卡處理掛號；自然人股東托付代理人到會的，憑代理人的身份證、授權托付書、托付人的證券賬戶卡處理掛號。

3.異地股東可用信函或傳真掛號，經過信函或傳真辦法掛號的股東請在傳真或信函上注明聯系辦法。

（三）掛號地址：公司財務證券部。

六、 其他事項

1.到會會議的股東及股東代理人請帶著相關證件原件。

2.本次股東大會會議半響，與會人員交通食宿費用自理。

3.聯系辦法