喜臨門家具股份有限公司？喜臨門家具股份有限公司董事長？

喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“家具股份”)披露2020年半年度報告。報告顯示，2020年上半年，家具股份完成營業收入2.03億元，同比增長10.06%；歸屬于于掛牌公司股東的凈利潤為0.51億元，同比增長0.52%。截至報告期末，家具股份總資產為6.26億元，較上年末增長2.13%。報告期內，家具具股份總負債為4.56億元，較上年末增長0.52%。

證券代碼：603008 證券簡稱：喜臨門 公告編號：2022-009

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情景

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日在公司總部2號會議室以現場方式召開第五屆監事會第六次會議。本次會議通知已于2022年4月9日通過電子郵件、傳真、電話方式送達全體監事。

本次會議由監事會主席陳岳誠先生召集和主持，會議應參加監事3名，實際參加會議監事3名。本次會議通過書面記名投票的方式進行表決，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情景

1、審議通過《2021年度監事會工作報告》

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議通過。

2、審議通過《2021年年度報告及摘要》

（1）公司2021年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部治理制度的各項規定；

（2）2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面實在地反映出公司報告期的經營治理和財務狀況等事項；

（3）在提出本意見前，沒有發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違背保密規定的行為。

3、審議通過《2021年度財務決算報告》

4、審議通過《2021年度利潤分配預案》

經天健會計師事務所(特別普通合伙)審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣1,647,403,654.00元，公司2021年度擬以施行權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶的股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.8元（含稅）。若以2021年12月31日總股本387,417,787股，扣除公司回購專用賬戶的股份6,766,615股為基數計算，預計派發現金紅利106,582,328.16元（含稅），盈余的未分配利潤結轉以后年度分配。本次分配不送紅股，不進行轉增股本。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》第八條：上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已施行的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2021年度，公司以集中競價交易方式回購公司股份累計運用現金189,980,648.56元（不含交易費用）。因此，公司2021年度現金分紅總額為296,562,976.72元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為53.08%。

如在施行權益分派的股權登記日前，公司參與權益分派的總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

公司監事會認為：公司2021年度利潤分配充分考慮到了公司盈利情景、現金流狀況、資金需求等公司實際情景，符合公司分紅政策及相關法律法規，兼顧公司的深遠利益，符合全體股東的整體利益及公司的可持續發展，同意將該方案提交股東大會審議。

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

5、審議通過《關于2022年度監事薪酬方案的議案》

為加強公司管理，規范公司監事的薪酬治理，設立合理的激勵約束機制，經研究決定，現制定了2022年度監事薪酬方案：

6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

同意續聘天健會計師事務所（特別普通合伙）為公司2022年年報與內控審計機構，聘期一年。詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

7、審議通過《2021年度內部控制評價報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

8、審議通過《關于2022年度公司及所屬子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》

監事會認為：由于公司處于快速發展階段，資金需求不斷增加，公司向金融機構申請肯定的綜合授信額度，利用上市公司內部優質信用獲得發展所需資金非常必要；公司為所屬子公司提供擔保及子公司為母公司提供部分擔保，為各公司消費經營所需，風險可控，有助于進一步提高資金效率和經濟效益，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

9、審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為：公司所作的日常關聯交易系公司實際經營所需，屬正常的商業交易行為，關聯交易的價格遵循市場化原則，公允、合理，沒有違背公開、公平、公正的原則，關聯交易對公司獨立性沒有不利影響，不存在利用關聯交易損害公司及股東利益的情形。

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

10、審議通過《關于2022年度開展外匯衍生品交易的議案》

監事會認為: 公司開展過度的外匯衍生品交易，遵循合法、謹慎、安全、有效的原則，以境外銷售業務的外匯收付情景為基礎，以規避和防范匯率或利率風險為目的，符合公司的實際情景，不存在損害公司及股東利益的情形。

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

11、審議通過《關于2022年度運用閑置自有資金進行委托理財的議案》

監事會認為: 在保證資金安全且滿意公司正常經營所需流淌資金的情景下，公司運用閑置自有資金進行購買安全性高、流淌性好的低風險理財產品，風險可控，不會影響公司正常經營，同時有利于提高資金的運用效率，獲得肯定投資收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

12、審議通過《關于會計政策變更的議案》

監事會認為: 公司根據財政部頒發的法規要求執行企業會計準則，其決策程序符合《企業會計準則》及相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，執行會計政策變更客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

詳細內容詳見公司于2022年4月20日披露于上海證券交易所網站（##p>

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司監事會

二○二二年四月二十日