鹽津鋪子上市公告，鹽津鋪子2021年報

證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2022-034

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期和時間：

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月10日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。

（二）現場會議召開地點：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓，鹽津鋪子食品股份有限公司總部行政會議室。

（三）會議召集人：鹽津鋪子食品股份有限公司董事會。

（四）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（五）會議主持人：董事長張學武先生因公出差，根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定，與會董事一致推舉董事楊林廣先生主持本次會議。

（六）本次會議的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

二、會議出席情況

（一）出席會議的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托代理人共計14人，代表有表決權的股份數額91,813,539股，占公司總股份數的70.9752%。

（二）現場會議出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托代理人共計7人，代表有表決權的股份數額85,360,409股，占公司總股份數的65.9867%。

（三）網絡投票情況

通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計7人，代表有表決權的股份數額6,453,130股,占公司總股份數的4.9885%。

（四）中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共計7人，代表有表決權的股份數額6,453,130股，占公司總股份數的4.9885%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%；通過網絡投票的股東7人，代表股份6,453,130股，占上市公司總股份的4.9885%。

（五）公司部分董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員列席了會議，湖南啟元律師事務所律師列席本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。

審議表決結果如下：

（一）審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》；

同意89,345,958股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；

反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；

棄權0股（其中：因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

其中：中小股東表決情況如下：

同意6,453,130股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的100.0000%；

反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；

棄權0股（其中：因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%。

該議案為特別決議事項，經出席會議股東或代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象，對上述議案回避表決。

（二）審議通過了《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》；

同意91,813,539股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；

該議案為特別決議事項，經出席會議股東或代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由湖南啟元律師事務所莫彪、吳娟律師見證，并出具了《湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《鹽津鋪子食品股份有限公司章程》的規定；召集人資格及出席會議人員資格合法有效；表決程序及表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）鹽津鋪子食品股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議。

（二）湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書。

鹽津鋪子食品股份有限公司

董 事 會

2022年5月11日

證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2022-035

鹽津鋪子食品股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票通知

債權人的公告

鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月10日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》，擬回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票671,010股（具體內容詳見2022年4月23日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告編號：2022-031）。

本次注銷完成后，公司注冊資本將由129,360,000元減少至128,688,990元，股份總數由129,360,000股減少至128,688,990股。

上述回購注銷部分限制性股票將導致公司注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，可憑有效債權文件及相關憑證依法要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使前述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續履行。

債權人可采用現場申報或信函的方式申報，債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

若債權人在上述期限內無異議的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施，屆時公司將按程序辦理減少注冊資本的變更登記手續。

債權人可通過以下方式進行申報，具體如下：

1、申報時間：自本公告之日起45日內（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節假日除外））。以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準。

2、 登記地點：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓，鹽津鋪子食品股份有限公司行政總部

3、 聯 系 人：公司董事會秘書 朱正旺先生

4、 聯系電話：0731-85592847

5、郵 箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

特此公告。

證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2022-036

鹽津鋪子食品股份有限公司

關于高級管理人員辭職的公告

鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年5月10日收到公司高級管理人員邱湘平先生的書面辭職報告，邱湘平先生因個人原因申請辭去公司總經理助理職務，辭職后將繼續在公司任職。

邱湘平先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》等的有關規定，邱湘平先生的辭職報告自送達董事會時生效。

截至本公告披露日，邱湘平先生持有公司股份數量847,532股，占公司總股本的0.66%，邱湘平先生將繼續嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的相關規定及相關承諾。

公司及公司董事會對邱湘平先生在擔任總經理助理期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

鹽津鋪子食品股份有限公司董事會

2022年5月11日