國家外匯管理局通報一批網絡炒匯平臺違法違規典型案例，罰款高達1591萬

國家外匯管理局通報一批網絡炒匯平臺違法違規典型案例，罰款高達1591萬

10月24日，國家外匯管理局通報了一批網絡炒匯平臺違法違規典型案例，其中一起被罰款高達1591萬元。外匯局管檢司相關負責人再次強調，境內機構在境內直接從事網絡炒匯業務，境外機構在境內開展外匯保證金業務均屬違法行為。任何形式的線上線下，或為中國境內個人從事網上炒匯活動。的。公眾不要被某些炒匯平臺的漂亮“馬甲”和所謂“高回報”所迷惑和洗腦，

所謂外匯保證金交易，又稱外匯保證金交易，一般是指客戶投入一定的資金作為保證金，在擴大的投資金額范圍內，按照一定的杠桿倍數進行外匯交易。外匯交易的實際合約金額大大超過投資者的實際金額。投資的貿易保證金金額。

早在1994年外匯保證金交易違法，《中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理總局、公安部關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯保證金交易行為的通知》活動”明確規定，未經批準，任何機構不得批準。外匯保證金交易不合法；客戶（單位和個人）委托未經批準的機構進行外匯保證金交易也是違法的。2018年9月，中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局也公開發布風險提示，

外匯局管檢司相關負責人表示，為維護金融市場秩序，外匯局始終保持對非法網絡炒匯行為的高壓打擊。一方面，多次通過各種渠道向社會公眾宣傳相關知識，提醒個人遠離非法炒匯行為；另一方面，也不斷加大對相關違法違規平臺的查處力度。

據悉，外匯局近期處理通報了一批典型的違法違規案件。這些違規行為不僅包括非法網絡炒匯平臺，還包括為非法外匯保證金交易提供支付服務的支付公司。

今年5月底，國家外匯管理局總會計師孫天奇在出席“金融街論壇”時表示外匯保證金交易違法，外匯保證金交易是一項杠桿率非常高的交易。200倍和300倍杠桿交易在國內是禁止的，但在國外是開放的。因此，一些外國公司甚至一些國內公司從海外獲得許可，然后建立網站/應用程序在中國提供服務。國家外匯管理局從前年開始嚴厲打擊非法保證金交易。當時的數據是，關閉了近1000個非法網站。其中，關閉926個，清理29個，移交公安4個。

外管局管檢司相關負責人也表示，外管局與境外相關監管部門已形成“金融必須持證經營”的監管共識，未來將繼續加強合作共同管理和規范相關金融活動。國家外匯管理局、人民銀行、公安部、證監會等有關部門加大信息共享力度，形成打擊非法網絡炒匯的監管合力。

該負責人提醒市民，如果個人從事外匯交易，需要到正規銀行進行咨詢，切不可輕信一些所謂的“咨詢公司”，更不能被所謂的“咨詢公司”迷惑和洗腦。 “高產”，一定要保持清醒的頭腦。“近年來，不少非法炒匯平臺通過網站、微信公眾號等多種方式想方設法做廣告，‘馬甲’越做越漂亮。國外獎項給公眾一種權威的錯覺. 公眾必須提高他們的預防意識，“他說。

案例一：上海奧西灣公司

2019年4月，外匯局上海分局作出行政處罰決定。上海奧西萬信息技術有限公司為其境外母公司運營的ACY萬萬外匯平臺提供網站備案、微信注冊、網站維護、支持等互聯網服務，違規行為。在境外收取服務費，對公司給予警告、責令改正，并按照有關規定處以罰款32萬元。

據介紹，上海阿西萬信息科技有限公司成立于2015年7月1日，自成立以來與西萬ACY開展業務合作，后者是一家受澳大利亞證券投資委員會監管的金融科技公司。未持有在中國境內開展相應金融業務的牌照。

奧西萬申請了微信公眾號ACY西萬，并注冊了ACY萬萬網站，網站頁面全部為中文。網頁有客服彈窗，客服人員可以提供中文服務。其本質是境內為非法網絡交易平臺提供服務的機構，因其收取的服務費不具有真實合法的交易依據，違反了外匯管理規定。.

案例二：深圳市鑫科商務咨詢有限公司

2019年3月，國家外匯管理局深圳分局對深圳市鑫科商務咨詢有限公司向非法外匯存款交易平臺提供服務，并以外匯形式收取服務費和公司經營費用，處以118萬元人民幣罰款。違反有關外匯管理規定。

據介紹，深圳市鑫科商務咨詢有限公司成立于2015年8月，2016年7月至2019年2月為境外股東經營的互聯網外匯交易平臺提供服務，包括為交易平臺辦理境內ICP備案。注冊營銷QQ等，幫助其吸引境內投資者進行外匯保證金交易。在此期間，公司以服務費和公司運營費用的形式收取境外資金流入。

案例三：智付電子支付有限公司

2018年4月，國家外匯管理局深圳分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》，對智付電子支付有限公司給予警告，共處罰款近1591萬元。

經核實，智富公司為多家明顯非法炒金炒匯的境外平臺商戶提供支付服務，通過虛構貨物貿易，辦理無真實貿易背景的跨境外匯支付業務。

文/北京青年報記者程潔